בבית המשפט המחוזי הפדרלי של המחוז המזרחי של מדינת וירג'יניה הוגש לאחרונה כתב אישום נגד איימן ג'ומה (Ayman Joumaa, אזרח לבנוני אשר הוכרז ברשימות OFAC כגורם הקשור לסחר בסמים, בגין עבירות קשירת קשר להפצת קוקאין וקשירת קשר להלבנת הון.

עפ"י כתב האישום מדובר בפרשה בינלאומית אשר הניבה רווחים מהפצה וסחר בקוקאין בארה"ב ובאירופה בשווי של כ-850 מיליון דולר. במסגרת הפרשה הולבנו הרווחים עבור קרטלי סמים בקולומביה באמצעות עסקאות מסחר אשר הסוו את רווחי הסחר בסמים כרווחים ממכירת מוצרי צריכה ומכוניות משומשות. עפ"י רשויות האכיפה בארה"ב ניהל ג'ומה את הרשת הבינלאומית שפעלה בין השנים 2005-2007 והוציאה לפועל, בין היתר, מכירת 100 טון קוקאין מקולומביה לקרטל הסמים Los Zetas במקסיקו והפצתו בארה"ב. כמו כן, סייעה הרשת של ג'ומה להעברה, הפצה ומכירה של קוקאין מקולומביה לאירופה דרך מדינות בדרום אפריקה.

רשויות האכיפה בארה"ב טוענות כי הפרשות בהן מעורב ג'ומה קשורות קשר הדוק הן לארגון החיזבאללה והן לבנק הלבנוני-קנדי (Lebanese-Canadian Bank SAL), אשר שיתף פעולה עם ג'ומה והעלים עין ממאות העברות מזומן הקשורות לפרשה. בפברואר השנה הוכרז הבנק הלבנוני-קנדי ע"י הממשל האמריקאי כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון, עקב קשריו לפרשיות סחר בסמים וקשרים של בכירים בו לארגון החיזבאללה.

בתרשים אשר פורסם ע"י אתר הניו-יורק טיימס השבוע מוצגת דרך פעולתה של הרשת של ג'ומה ומעורבותם של ארגון החיזבאללה והבנק הלבנוני-קנדי.

פורסם 2011-12-15