ביום שלישי האחרון (13.12.11) הוגש בבית המשפט המחוזי של המחוז הדרומי של ניו-יורק כתב אישום נגד שבעה מנהלים וסוכנים לשעבר בחברת Siemens הבינלאומית בגין עבירות הונאה, קשירת קשר להלבנת הון וקשירת קשר להפרת חוק ה-FCPA.

עפ"י כתב האישום, אשר הוגש ע"י הרשות האמריקאית לניירות ערך, ה-SEC, מדובר בפרשת שוחד רחבת היקף אשר נמשכה כמעט עשור. במסגרת פרשה זו פעלו בכירים ב-Siemens ובחברות בת מטעמה בשיתוף עם סוכנים חיצוניים שנשכרו לכך להבטחת קבלת מכרז בשווי מילארד דולר מממשלת ארגנטינה. עפ"י כתב האישום, התחייבו הנאשמים לשלם סכומי שוחד בגובה של כ-100 מיליון דולר לבכירים בשתי ממשלות עוקבות בארגנטינה ולגורמים רבים נוספים אשר היו מעורבים בתכנון המכרז.

בשנת 1994 פרסמה ממשלת ארגנטינה מכרז להחלפת כל תעודות הזהות במדינה מפנקסים ידניים לכרטיסים מגנטיים. בשנת 1998 הוענק המכרז לחברת בת של Siemens. הנאשמים מואשמים בכך שבשלב הגשת המכרז והצעות המחיר וכן בשלב ההטמעה הבטיחו בשם Siemens וחברות הבת שלה תשלומי שוחד בשווי כולל של 100 מיליון דולר לבכירים בממשלה המכהנת, לגורמי אופוזיציה וכן לפולטיקאים אשר רצו לכהונה וצפויים היו לתפוס עמדות מפתח בממשלות ארגנטינה בעתיד.

כתב האישום מפרט, בין היתר, באילו דרכים נקטו הנאשמים על מנת להסוות את כספי השוחד, אשר נמשכו מחשבונות Siemens בגרמניה והועברו לחשבונות בשוויץ ומשם לחשבונות פרטיים של בכירים בעמדות פוליטיות בארגנטינה. כמו כן הועברו ע"י Siemens בהוראת הנאשמים כספי שוחד בשווי 7 מיליון דולר לחשבון בנק בניו-יורק אשר הוסווה כחשבון השייך לחברה אשר משמשת כקבלן הקשור לפרויקט. במהלך התקופה בה התרחשה הפרשה השתמשו הנאשמים ב-17 חברות קש Off-Shore על מנת להסוות את תשלומי השוחד ולהעבירם מחשבונות Siemens לחשבונות בכירים בממשלת ארגנטינה.

בשנת 1999 הושהה המכרז עקב אי יציבות כלכלית ופוליטית בארגנטינה. לאחר שעלתה לשלטון ממשלה חדשה חידשו הנאשמים את מאמציהם להחזרת המכרז והבטיחו תשלומי שוחד נוספים לבעלי תפקידים חדשים. בסופו של דבר, בוטל הפרויקט בשנת 2001 והנאשמים פעלו בשם Siemens לפתיחה בהליכים משפטיים להשבת כספים שהושקעו מצידה במכרז בשווי 500 מיליון דולר, וזאת מבלי לגלות בפני הערכאה המשפטית אליה פנו בוושינגטון, ארה"ב, כי המכרז למעשה הובטח להם בעקבות הבטחת תשלומי שוחד.

נוסף על כך, נטען בכתב האישום כי הנאשמים פעלו להבטחת חוזים ומכרזים נוספים בארגנטינה בין השנים 2002-2007 ולצורך כך העבירו תשלומים בסך 28 מיליון דולר.

הגשת כתבי האישום האישיים נעשית כעת בהמשך לצעדים שננקטו נגד Siemens עצמה ב-2008 בגין אותה פרשה ופרשות דומות בונצואלה ובבנגלדש. בדצמבר 2008 הסכימו Siemens AG ו-Siemens ארגנטינה לשלם קנסות בסך כולל של 800 מיליון דולר.

פורסם 2011-12-15