העיתון האמריקאי The New-York Times פרסם לאחרונה (03.12.11) כתבה בנושא פעילותם של סוכנים סמויים מטעם הרשות האמריקאית למאבק בסמים (ה-DEA). עפ"י הכתבה, הלבינו סוכנים סמויים במהלך השנים האחרונות כספים שמקורם ברווחי סחר בסמים ואשר שייכים לקרטלי סמים במקסיקו. עפ"י העיתון, הולבנו כספים בשווי של מיליוני דולרים במטרה להתחקות אחר נתיב הכספים ואופן הפעולה של קרטלי הסמים.

במסגרת מאבקו של הממשל האמריקאי הן בהלבנת הון והן בהברחת רווחי סחר בסמים דרך גבול מקסיקו-ארה"ב, עולה הצורך להתחקות אחר נתיב הכסף ולברר כיצד מבריחים קרטלי הסמים את רווחיהם לתוך גבולות ארה"ב ובאילו אמצעים הם נוקטים על מנת להלבין רווחים אלו. לצורך כך יזם הממשל באמצעות ה-DEA מספר מבצעים סמויים אשר במסגרתם השתלבו הסוכנים הסמויים בתוך שרשראות ההברחה וההלבנה ושימשו כחלק מהשרשרת, תוך שהם מבצעים הברחות והעברות כספים באמצעות חשבונות קש, וכל זאת על מנת ללמוד את דרכי הפעולה של קרטלי הסמים ולהבין כיצד הם מבריחים כסף, כיצד הם רוכשים נכסים ומעבר לכל, מי עומד בראש אותם קרטלי סמים וארגוני הברחה.

עפ"י הניו-יורק טיימס, מדובר בפעילות בסיכון גבוה אשר מעלה שאלות לגבי הקו הדק אשר עובר בין מעקב לבין ביצוע עבירה פלילית. לדברי סוכנים סמויים שהתראיינו לכתבה בעילום שם, פעמים רבות פעולות ההברחה וההלבנה מסתיימות בהצלחה והסוכנים הסמויים אינם עוצרים את השרשרת, אלא נותנים לקרטלי הסמים להמשיך לפעול במשך חודשים ואף שנים, עד לביצוע מעצרים. גורמים רשמיים בממשל האמריקאי וב-DEA האמריקאי סירבו לדון בפעולות אלו באופן פומבי בתקשורת, שכן לדבריהם הדבר מסכן את פעילותה של ה-DEA וסוכניה. גורם שעבד בעבר ב-DEA והסכים להתראיין ציין כי בכל מקרה בו הלבינו סוכנים סמויים כספי סמים הדבר נעשה תחת פיקוח צמוד ותחת בקרה קפדנית שנועדה להבטיח שמדובר בהלבנת הון לשם איסוף מידע ומעקב ולא בהלבנת הון לשם הלבנת הון.

פורסם 2011-12-06