בשנת 2001 החלה חקירת ענק בפרשת סנטייה, ע"ש רובע המתפרות היהודי בפאריס, אשר במסגרתה נעצרו עשרות סוחרים יהודים בחשד להונאת ענק שהוגדרה אז כ"פרשת המרמה הגדולה בתולדות צרפת". 88 יהודים צרפתים הורשעו במסגרת פרשה זו וחלקם אף נמלטו לישראל.

בהמשך לאותה פרשה, נפתחה חקירה נוספת בנושא הלבנת ההון שגרפו הסוחרים (פרשת סנטייה 2) ובמסגרתה נחקרו החל משנת 2001 גם מספר בנקים צרפתיים בראשם בנק סוסייטה-ז'נרל, וכן הבנק הלאומי של  פקיסטן, בהאשמות חמורות של הלבנת הון. עפ"י הפרסומים נמנעו הבנקים מלדווח על עסקאות חשודות ואיפשרו העברת המחאות בסכומי עתק בין צרפת לבנקים בישראל וברשות. בינואר 2002 דווח כי ראשי הבנקים נעצרו ועוכבה פעילות הבנקים לצורך החקירה.

כעת מפרסמים עיתונים בצרפת כי מספר בנקים שנחקרו בפרשה נוקו מכל אשמה (כולל בנק לאומי בצרפת) בעוד בנק סוסייטה-ז'נרל ואחד מראשיו, דניאל בוטון, צפויים לעמוד למשפט החל מפברואר 2008. במקביל ייפתח משפטם של בנקים נוספים: הבנק הלאומי הפקיסטני, Barclays France ו-Societe Marseillaise de Credit - SMC. עפ"י החשדות הולבנו בסוסייטה-ז'נרל בלבד כ-30 מיליון אירו.

פורסם 2007-05-06