FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי במשרד האוצר האמריקאי הודיעה כי תפרסם בקרוב טיוטת חקיקה חדשה אשר תכניס שינוי בנהלים הקיימים במעברי הגבול ותחייב יוצאים ושבים לדווח לא רק על מזומן ואמצעי תשלום אחרים, אלא גם על אמצעי תשלום נטענים כגון: כרטיסי מזומן, כרטיסים נטענים, ארנקים סלולאריים וכד'.

עפ"י ג'יימס פרייס, אשר מכהן כמנהל הכללי ב-FINCEN, ההצעה לשינוי מחויבת מציאות עקב ריבוי מקרים בהם גורמי סחר בסמים ומלביני הון בוחרים להבריח מזומן דרך גבולות ארה"ב באמצעות כרטיסים נטענים ואמצעי תשלום דומים. ההצעה היא המשך מתבקש לרגולציות אשר פורסמו לאחרונה ע"י הממשל האמריקאי המסדירות את נושא אמצעי התשלום הנטענים ומטילות חובות כגון רישום, זיהוי ודיווח.

כיום אמצעי תשלום נטענים אינם מוגדרים כאמצעי תשלום החייבים בדיווח (Monetary Instruments) וחובת הדיווח חלה על אמצעי תשלום אחרים כגון מזומן, המחאות וכד' בסף דיווח של 10,000 דולר.

פורסם 2011-10-06