הבנק המרכזי בארה"ב (Federal Reserve) הוציא צו מסוג "Cease & Desist" ל-Royal Bank of Scotland בדרישה להגביר את הפיקוח על יחידותיה וסניפיה בארה"ב ובהולנד. הצו מורה ל-RBS לשפר את ניהול הסיכונים בסניפים המדוברים ולשפר את הציות בעיקר בנושא בדיקות נאותות ללקוחות, דיווח על פעולות חשודות, מניעת הלבנת הון, סנקציות של הממשל האמריקאי וחוקי ה-BSA.

במסגרת הצו דרש הבנק המרכזי מ-RBS להגיש תוך 60 יום לבנק המרכזי ולגורמי אכיפה פדרליים נוספים תוכנית כתובה בה יפורטו הצעדים שבכוונת הבנק לנקוט וכיצד יפעל להגברת הפיקוח, לתיקון בעיות קיימות ולשיפור הציות לחוקי מניעת הלבנת הון ולסנקציות.

גורמים ב-RBS ציינו בתגובה כי הם הבנק משתף פעולה באופן מלא עם הבנק המרכזי והסכים לנקיטת הצעדים שנדרשו.

פורסם 2011-08-02