חברת משקאות האלכוהול הבינלאומית Diageo, יצרנית המותגים Johnnie Walker ו-Windsor Scotch whiskeys, חתמה במהלך השבוע האחרון על הסכם לתשלום קנס בתמורה להפסקת הליכים מול הרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC).

עפ"י האישומים נגדה, העבירה החברה בין השנים 2003-2009 תשלומי שוחד בסך כולל של 2.7 מיליון דולר, לפקידי ממשל ובכירים בתחום המכס והייבוא בתאילנד, הודו ודרום קוריאה. עפ"י צו ה-Cease and Desist נגד החברה, הועברו הכספים באמצעות עובדי החברה וחברות הבת אשר שימשו כנציגויות החברה במדינות האמורות.

DI, יחידת הבת של Diageo בהודו, שילמה שוחד בסך של 1.7 מיליון דולר לבכירים בממשל בהודו ומאות עובדי ממשל בחנויות אלכוהול השייכות לממשל ולצבא ההודי בתמורה לקידום מוצריה והבטחת אישורי ייבוא ואישורים אדמיניסטרטיביים נוספים.

נציגות החברה בדרום קוריאה, DT, העבירה בין השנים 2004-2008 תשלומי שוחד בסך 600,000 דולר לבכירים בממשלת תאילנד בתמורה לשירותי לובי עבור החברה במסגרת מחלוקת מול ממשלת תאילנד בנושא מכס ומיסים. נוסף על כך, שילמה נציגות החברה בדרום קוריאה תשלומי שוחד בסך 86,000 דולר לבכירים במכס בדרום קוריאה.

עפ"י ה-SEC, החברה הפרה את חוק ה-FCPA והסוותה את תשלומי השוחד כך שיוצגו בספרים כהוצאות לגיטימיות. כמו כן, כשלה החברה בקביעה ויישום של נהלים פנימיים ובקרות בנושא מניעת שוחד.

פורסם 2011-08-02