האחים יגאל ומבורך ג'רבי הודו והורשעו במסגרת עסקת טיעון בעבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והעלמת הכנסות. גזר דינם ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (ת"פ 40306/06).

עפ"י כתב האישום הלווה מבורך ג'רבי לעופר מקסימוב סך של כ-18 מיליון שקל וקיבל 9 צ'קים בנקאיים של הבנק למסחר בגובה 4.3 מיליון שקל אותם משך מן הבנק תוך זיוף חתימות היסב של המוטבים. בנוסף הואשם מבורך ג'רבי בזיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. הוא נידון ל-18 חודשי מאסר על תנאי וכן הוטל עליו קנס בסך של 100 אלף שקל וחולטו 400 אלף שקל מחשבונו.

יגאל ג'רבי הורשע בעבירות מס בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח והעלמת הכנסה בסך של 2 מיליון ש"ח. יגאל ג'רבי מואשם שניהל למעשה בנק פרטי, אשר פעילותו נחשפה עם חשיפת פרשת הבנק למסחר, שכן מספר צ'קים של הבנק עברו דרך חשבונותיו באמצעות אחיו. כמו כן הואשם יגאל ג'רבי בכך שלא הוציא חשבוניות ולא שילם מע"מ מעמלות שגבה. יגאל ג'רבי נידון ל-10 חודשי מאסר בפועל ו-14 חודשי מאסר על תנאי וכן הוטל עליו קנס של 500 אלף ש"ח בנוסף להתחיבותו לשלם למס הכנסה 2.45 מיליון ש"ח.

פורסם 2007-05-01