התובע המחוזי במחוז מנהטן במדינת ניו-יורק בארה"ב הודיע ביום שני (20.06.11) על הגשת כתב אישום ובו 317 סעיפי אישום בקשירת קשר להונאה והפרת סנקציות כנגד חברת קווי הספנות הלאומית של איראן (IRISL) וכנגד חברות קש מטעמה בסינגפור, איחוד האמירויות ובריטניה.

עפ"י כתב האישום, הנאשמות הן IRISL וחברות נוספות אשר הוכרזו ברשימת OFAC וברשימות האו"ם. הנאשמות קשרו קשר להונאת בנקים בארה"ב ולהמשך מסחר בארה"ב דרך המערכת הבנקאית מבלי שיזוהו. על מנת להצליח בכך פעלו הנאשמות באמצעות חברות קש בסינגפור, בריטניה ואיחוד האמירויות בתקופה שבין ספטמבר 2008 לינואר 2011, וביצעו פעולות כספיות והעברות כספים בדולרים דרך בנקים במנהטן בשווי כולל של למעלה מ-60 מיליון דולר. קשירת הקשר והשימוש בחברות הקש נעשו מתוך ידיעה ברורה שהמערכת הבנקאית בארה"ב תחסום כל פעולה והעברה של דולרים מחברות אלו שהוכרזו ע"י OFAC והאו"ם.

חברות הקש אשר נמנו כנאשמות בכתב האישום הוכרזו במקביל ע"י OFAC כחברות קש של IRISL וחברות איראניות נוספות. בין היתר הוכרזו החברות הבאות:

SINOSE MARITIME PTE. LTD

LEADING MARITIME PTE. LTD

GREAT OCEAN SHIPPING SERVICES LLC

PACIFIC SHIPPING COMPANY

FAIRWAY SHIPPING LIMITED

נוסף על כך, הואשמו בכתב האישום עובדים של חברות הקש שפעלו בשם הנאשמות בתקופה האמורה ולקחו חלק פעיל בקשירת הקשר נגד הבנקים במנהטן.

פורסם 2011-06-22