FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה, פרסמה באפריל האחרון מסמך מגמות וניתוחים סטטיסטיים של דיווחים על פעולות חשודות (STR=Suspicious Transaction Report). המסמך מנתח את סך הדיווחים שהתקבלו ב-FINTRAC בתקופה שבין נובמבר 2001 לאוגוסט 2010, תוך כדי חלוקה ופילוח לפי גורמים מדווחים, איזורים גיאוגרפיים, נושא הדיווח ועוד.

עפ"י הדו"ח, 33% מהדיווחים על פעולות חשודות שהתקבלו בתקופה האמורה הוגשו ע"י שוק הבנקאות, קרנות והלוואות. 29% מהדיווחים הוגשו ע"י נותני שירותי מטבע ו-26% מהדיווחים הוגשו ע"י חברות אשראי. כמו כן, מצוין בדו"ח בין המאפיינים הכי נפוצים לדיווחים על פעולות חשודות ניתן למצוא מעורבות צד שלישי, סכומים נמוכים בקצת מתקרת הדיווח, הפקדות מזומן, העברות אלקטרוניות ופיצול העברות כספים.

פורסם 2011-06-15