משרד המשפטים האמריקאי פרסם אתמול (23.05.11) הודעה על הגשת כתבי אישום נגד אתרי הימורים נוספים והוצאת צווי תפיסה לכתובות האינטרנט ושמות הדומיין של אותם אתרים. כתבי האישום החדשים הוגשו בעקבות חקירה של משרד המשפטים ומשרד התובע הכללי במחוז מרילנד בשיתוף סוכנים של יחידת ה-Homeland Security Investigations.

שמות הדומיין והכתובות שנתפסו והוחרמו ע"י משרד המשפטים וה-HSI הם:

Bookmaker.com
2Betsdi.com
Funtimebingo.com
Goldenarchcasino.com
Truepoker.com
Betmaker.com
Betgrandesports.com
Doylesroom.com
Betehorse.com
Beted.com

כאשר ניגשים לאתרים אלו מופיעה הודעה לפיה האתר נתפס ע"י משרד המשפטים וה-HSI וכי ניהול עסק בלתי חוקי להימורים הוא עבירה פלילית.

כתבי האישום הוגשו נגד חברת ThrillX, חברה תוכנה קנדית בעלת סניפים בקוסטה ריקה, סאן-חוזה, וואנקובר, ושניים ממנהליה, וכן נגד חברת BMX Entertainment אשר מפעילה 6 אתרי אינטרנט להימורי ספורט ורשומה כחברה בלימסול, קפריסין. עפ"י כתבי האישום ניהלו והפעילו שתי החברות ובעליהן אתרי הימורים באינטרנט, אשר הופעלו מחוץ לארה"ב אך פנו לקהל שרובו מארה"ב וכן הסתמכו על המערכת הבנקאית בארה"ב לרבות שימוש בחשבונות בנק בארה"ב ושימוש בחברות צד ג' לעיבוד תשלומים והעברות כספים. בדרך זו יכלו מהמרים מארה"ב להמר באתרי האינטרנט ולהעביר כספים לחברות צד ג' אשר העבירו את הכספים לחשבונות במדינות Off-Shore מחוץ לארה"ב ומשם לחברות ההימורים עצמן.

במסגרת החקירה פתחו סוכני ה-HSI חברה פיקטיבית לעיבוד תשלומים בשם Linwood Payment Solutions אשר איפשרה לסוכנים סמויים ליצור קשר עם אתרי ההימורים ומפעיליהם ולהציע להם שירותי העברות תשלומים דרך צד ג' אשר יאפשרו להסוות כי מדובר בכספי הימורים. בדרך זו הועברו בתקופה שבין 2009-2011 מעל ל-33 מיליון דולר ב-300,000 העברות כספים.

פורסם 2011-05-24