רשות המס האמריקאית, ה-IRS, מפרסמת באתר האינטרנט שלה עמוד ובו מקרים ודוגמאות להלבנת הון אשר נתגלו בחקירות הרשות והסתיימו בהגשת כתבי אישום. אתר ה-IRS מכיל דוגמאות ומקרים משנת 2009 ועד היום.

במקרה האחרון המתואר, אשר התרחש בינואר 2011, הוגשו כתבי אישום נגד 3 נאשמים אשר קשרו קשר לביצוע הונאה והלבנת הון בשווי של מיליון דולר. שניים מהנאשמים, בכירים בחברה לציוד דפוס קשרו קשר עם רואה חשבון במשרד עורכי דין גדול ליצירת הזמנות פיקטיביות לציוד דפוס ממשרד עורכי הדין לחברת הדפוס. רואה החשבון ביצע הזמנות פיקטיביות בשווי מצטבר של כמיליון דולר במשך 4 השנים שבין 2002-2006 כאשר בפועל לא מגיעה סחורה כנגד הזמנות אלו אך מועברים תשלומים לחברת הדפוס ולחשבונותיהם הפרטיים של הבכירים בחברת הדפוס עימם בוצעה ההונאה. כל השלושה הודו בעבירות קשירת קשר לביצוע הונאה ועבירות הלבנת הון, רואה החשבון של משרד עורכי הדין נידון ל-24 שנות מאסר, מנהל חברת הדפוס נידון ל-37 חודשי מאסר ועוזרו ל-12 חודשי מאסר.

פורסם 2011-05-22