משרד המשפטים האמריקאי פרסם ידיעה אודות הגשת כתבי אישום נגד שתי חברות, האחת מניו-יורק, והשניה מקליפורניה וכנגד שלושת הבעלים של שתי החברות בגין עבירות קשירת קשר, הפרת חוק ה-IEEPA, ומסירת דיווחים כוזבים לממשל האמריקאי. עפ"י כתבי האישום, מכרו שתי החברות ציוד מחשבים בשווי של מיליוני דולרים כל אחת, לחברה בדובאי אשר העבירה את הציוד מיד לאחר מכן לאיראן.

הגשת כתבי האישום נעשתה בעקבות חקירה משותפת של רשות המכס וההגירה (ICE) ושל סוכנים מטעם ה-Homeland Security Investigations. סוכני ה-HSI תפסו לפני כשנה גורמים הקשורים לחברה בדובאי ושכנעו אותם לשתף פעולה ולפעול באופן סמוי מטעם הממשל כנגד החברות בארה"ב מהן נקנה הציוד. עובדי החברה בדובאי דיווחו כי שתי החברות ובעליהן פעלו מתוך ידיעה מלאה כי מדובר בציוד שמיועד לאיראן ואחד מבעלי החברות אף הוקלט כשהוא מסביר לסוכן הסמוי כיצד להסוות מכירת ציוד לאיראן באמצעות חברות קש וחשבוניות מפוברקות.

כתב האישום הראשון הוגש נגד חברת Technologies and Trading Company מניו-יורק ונגד בעל החברה, Jeng “Jay” Shih, אזרח ארה"ב בן 53. החברה ובעליה הואשמו ב-27 סעיפי עבירה שונים וביניהם עבירות לפי חוק הסנקציות נגד איראן (IEEPA), עבירות קשירת קשר ומסירת דיווחים כוזבים. כתב האישום השני הוגש נגד חברת Online Micro LLC ובעליה, Massoud Habibion, אזרח אמריקאי בן 48 ו-Mohsen Motamedian, אזרח אמריקאי בן 43. החברה ובעליה הואשמו ב-32 סעיפי עבירה שונים וביניהם עבירות לפי חוק הסנקציות נגד איראן (IEEPA), עבירות קשירת קשר ומסירת דיווחים כוזבים. עפ"י כתבי האישום מכרה החברה הראשונה כ-1,000 מחשבים שיועדו לאיראן בתקופה שבין אפריל למאי 2010 בלבד. כמו כן, העידו גורמים מטעם החברה בדובאי כי בעלי החברה השניה מקליפורניה ידעו שמדובר במחשבים שיגיעו לאיראן ומכרו מידי חודש ציוד מחשבים בשווי של כ-300,000 דולר.

פורסם 2011-04-26