בסוף השבוע האחרון (01.04.11) הוגשו שני כתבי אישום נגד שני אנשים נוספים מקהילות יהודיות בברוקלין אשר נעצרו לראשונה ב-2009 כחלק ממבצע אכיפה כולל נגד רבנים וחברי קהילות יהודיות בברוקלין. עפ"י החשד ניהלו הרבנים ואנשים נוספים בקהילות אלו רשתות להלבנת הון במסווה של פעילות ארגוני צדקה וגמ"חים.

שני הגורמים הנוספים נגדם הוגשו כתבי אישום מתוקנים ביום שבת האחרון (עקב צירוף עבירות נוספות), הם הרב Lavel Schwartz וחבר הקהילה David S. Goldhirsh. הרב שוורץ הואשם ב-10 סעיפים של עבירות הלבנת הון וגולדהירש בשלושה. מעורב נוסף בפרשה הוא אחיו של הרב שוורץ, הרב מרדכי פיש (Mordchai Fish), אשר ממתין להגשת כתב אישום נגדו בעבירות דומות.

עפ"י הרשויות הפדרליות, הסכימו הרב שוורץ ואחיו, הרב פיש, להלבין כספים השייכים לסוכן נדל"ן בשם Solomon Dwek, שפנה אליהם והציג את הכספים ככספים שמקורם בהונאות בנקים ומכירת סחורות גנובות. Dwek היה למעשה סוכן של ה-FBI, ובין השנים 2008-2009, קיבלו ממנו האחים הרבנים כספים בסך של כ-795,000 דולר בהמחאות בנקאיות בסך 25,000-100,000 דולר בכל פעם. הרבנים מסרו ל-Dwek כסף במזומן (בניכוי עמלה של 10-15 אחוז) וביקשו ממנו לרשום המחאות לגמ"חים וקרנות צדקה בניהולם. אחד הגמ"חים להם נרשמו המחאות נמצא בבעלותו של גולדהירש, הנאשם הנוסף ונקרא "Gemilas Chesed".

פורסם 2011-04-03