חדשות נוספות

ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא יישום גישה מבוססת סיכון באמצעי תשלום חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1740
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות ליישום המלצה מספר 8 בנושא עמותות ומלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1751
בנק UBS צרפת נקנס בסכום של 10 מליון יורו לאחר שנכשל ביישום וחיזוק הבקרות בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1798
ארה"ב: הבית הלבן פרסם את התוכנית הלאומית להתמודדות למול השימוש לרעה של בעלויות מורכבות בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1725
ארה"ב: בנק Lebanese Canadian Bank הגיע להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי וישלם 102 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1737
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1629
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון בקרב בעלי מקצועות משפטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1715
חברת תומסון רויטרס פרסמה מסמך בנושא הלבנת הון בעידן המטבע הדיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1722
Bank of Tokyo ישלם קנס בסך 250 מיליון דולר למדינת ניו-יורק בגין מחיקת מידע מהעברות בנקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1774
פורסמה טיוטת הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה אשר כוללת גם תיקונים לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2128
חברת Trace International פרסמה סקירה של מאמצי ישראל בנושא המלחמה בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1738
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1825
ארגון MENAFATF פרסם מסמך סיכום לסבב השלישי של ביקורת בירדן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1668
האו"ם: איראן ממשיכה להתחמק מהסנקציות שהוטלו על תוכנית הגרעין שלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1708
צרפת: בית המשפט הוציא צו מעצר כנגד בנו של נשיא גינאה המשוונית באשמת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1711
פירמת רואי החשבון Deloitte נקנסה בסכום של 10 מליון דולר לאחר שסיפקה ייעוץ לבנק Standard Chartered נכתב על ידי Administrator כניסות: 1564
יו"ר Pokerstars ישלם 50 מיליון דולר במסגרת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1934
ארה"ב: ממשלת ארה"ב הטילה סנקציות על 4 אזרחי לבנון לאחר שנחשדו בסיוע וגיוס כספים לארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1849
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2013 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1823
ארה"ב: הממשל האמריקאי הפסיק את פעילותם ברשת של אתרי Exchage שהיו מעורבם בפרשת Liberty Reserve נכתב על ידי Administrator כניסות: 1888
בריטניה: רשות המיסים הבריטית (HMRC) פרסמה מחקר בנושא חברות הנמצאות תחת פיקוח בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2636
ארגון CTATF הכריז על 3 טריטוריות בעלות ליקויים ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1708
ארה"ב: צו נשיאותי חדש המטיל סנקציות על מוסדות פיננסיים שיאפשרו סחר במטבע המקומי של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1872
הממשל האמריקאי עשה שימוש לראשונה בצו נשיאותי המתיר הטלת סנקציות על גורמים המסייעים לאיראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1669
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1668
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הגשת כתבי אישום בפרשת Liberty Reserve נכתב על ידי Administrator כניסות: 2021
ארה"ב: OFAC פרסם את הדו"ח השנתי בנושא Terrorist Assets Report לשנת 2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1827
ארה"ב: מדינת אוהיו הוציאה מחוץ לחוק בתי קפה אינטרנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1947
ועדת הפנים אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון שנועדה למנוע סיוע למסתננים בהוצאת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2004
קוסטה ריקה: הופסקה פעילותו של המטבע הדיגיטלי Liberty Reserved נכתב על ידי Administrator כניסות: 1799
כנס אמנט למניעת הלבנת הון בשיתוף PwC Israel התקיים ביום רביעי האחרון: רשמים ותמונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2897
ארה"ב: הבנק המרכזי מזהיר את Bank of Montreal כי עליו לשפר את תוכנית מניעת הלבנת הון שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1846
היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח העיצומים הכספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1707
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום כנגד חברי כנופיית סייבר שחדרה למערכות בנקאיות וגרמה נזק בשווי 45 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1672
ארה"ב: הצעת חוק חדשה הוגשה לסנאט במטרה להאט את התפתחותה של התקדמות תוכנית הגרעין האירנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1726
ארה"ב: משרד המשפטים דורש מבנק Wells Fargo תיעוד לרשומות הפנימיות של הבנק שיוכלות לזהות מעלימי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1662
ארה"ב: פורסם דו"ח חדש בנושא עצירת כניסת "כספי דמים" לשטחי ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1734
בריטניה: בנק EFG נקנס בסכום של 4.2 מיליון פאונד בגין כשלים במניעת הלבנת הון וניהול לקוחות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1967
ארה"ב: בית המשפט דחה את בקשות הבנק הערבי למחיקת התביעה נגדו, והמשפט צפוי להתחיל בסתיו הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1702
פורסם מאמר של מנכ"ל אמנט בשאלת החסינות המוקנה לבנקים בדיווחים בלתי רגילים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1795
כנס אמנט הרביעי למניעת הלבנת הון יתקיים ב-22 למאי 2013 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1946
ארה"ב: נעצר אזרח צרפתי הקשור לחברה מקבוצת בני שטיינמץ בחשד למתן שוחד ושיבוש הליכי חקירה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1827
ארה"ב מסירה את הסנקציות מחברה בבעלות האחים עופר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1633
משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים וחברות ברשת הלבנת הון אשר סייעה למשטר האיראני לעקוף סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1637
מחקר חדש פורסם במימונו של האיחוד האירופי בנושא זיהוי הנהנים הסופיים של תאגידים והמאבק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1600
קנדה: עורכי דין במחוז קולמביה הבריטית לא יחוייבו בדיווח לרשויות בנוגע לפרטים ולפעולות של לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1711
ארגון ה-ICIJ חשף הדלפה בהיקף חסר תקדים של מסמכים הקשורים לחברות ונאמנויות במקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
ארה"ב: הבית הלבן פרסם טיוטת תקנות שנועדו לסכל את תופעת הלבנת ההון באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1784
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1646