האינטרפול והיורופול פרסמו המלצות להגברת היעילות בחקירות הקשורות למטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 638
|
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח הסוקר את מאמצי ארה"ב למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 644
|
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מעודכן בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 748
|
ארה"ב: הוארכה פעם נוספת חובת הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 566
|
שוויץ: פורסם מדד הסיכונים של FINMA לשנת 2020
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 798
|
אוסטרליה ואיחוד האמירויות ישתפו פעולה במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1101
|
ארה"ב: חברת Beam Suntory תשלם קנס של כ-19.5 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור בהודו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 885
|
רשות ניירות ערך העניקה למנהלי תיקים הקלות נוספות בהליכי זיהוי ואימות לקוח על רקע התמשכות משבר הקורונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 767
|
פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 733
|
הבנק המרכזי של איי הבהאמה החל בהשקת מטבע דיגיטלי לאומי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 791
|
בנק Goldman Sachs ספג קנסות גלובליים בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר בגין מעורבות בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 791
|
ארה"ב: FINCEN מציעה להפחית את הסף הכספי לאיסוף ושמירת מידע בהעברות בינלאומיות מ-3,000 ל-250 דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 711
|
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 772
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון להנחיות עבור דיווחי נותני שירותי מטבע, אשראי וקופות גמל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 534
|
ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 522
|
ארה"ב: חברת פייפאל קיבלה אישור להעניק שירותי קנייה ומכירה במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 549
|
המפקח על הבנקים פרסם מכתב בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 443
|
פורום ה-7G פרסם הצהרה המתייחסת להנפקה פוטנציאלית של מטבעות דיגיטליים ע"י בנקים מרכזיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 429
|
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 60 מיליון דולר על נותן שירותים בלתי מורשה במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 420
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 35 של "מידע הון"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 417
|
ארה"ב: כתב אישום נגד רשת בינלאומית להלבנת כספים שמקורם בפשעי סייבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 503
|
ארגון ה-FATF קרא לפורום מדינות ה- G20 לסייע ביישום המלצות הארגון לגבי מטבעות קריפטוגרפיים מסוג stablecoins
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 496
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא סיכונים בעידן הקורונה לסקטור הפיננסי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 496
|
פורסם מדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות של ארגון TI לשנת 2020
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 609
|
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון של האו"ם על פעיל טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 853
|
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראה 411, הכולל הבהרות בנושא פתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 787
|
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד Banca Credinvest בגין כשלי מניעת הלבנת הון הקשורים לשחיתות ממשלתית בוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 810
|
ארה"ב: חברת Keysight תשלם כ-470 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1008
|
ארה"ב: ראש רשות הפיקוח על הסקטור הפיננסי בניו-יורק קוראת להחמיר את האכיפה על מוסדות פיננסיים ובנקאים המעורבים בהלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 910
|
ארגון MONEYVAL פרסם הצהרה על רקע הדלפת "מסמכי FINCEN "
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1157
|
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד בנק SYZ בגין כשלי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1149
|
אוסטרליה: בנק Westpac ישלם קנס חסר תקדים של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 743
|
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2020
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 883
|
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המאפשר הטלת סנקציות על גורמים המעורבים במכירת נשק קונבנציונלי ע"י איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 695
|
ארה"ב: חברת Comtech תשלם קנס של 894 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 707
|
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי עתר לבית המשפט במטרה לחלט כ-300 מיליון דולר הקשורים להלבנת ההון בפרשת 1MDB
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 934
|
ארה"ב: בנקים ללא רגולטור פדרלי יידרשו ליישם חובות נוספות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 800
|
אוסטרליה: בנק SSBT נקנס ב-1.24 מיליון דולר בגין אי-דיווח על העברות בינ"ל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 813
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 713
|
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס ע"י OFAC ב-583 אלף דולר בעקבות אי-בדיקת קוד סוויפט של בנק מוכרז
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 930
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הודעה בנוגע להדלפה פוטנציאלית של דיווחים על פעולות חשודות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1101
|
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא הגברת אפקטיביות הפיקוח על בנקאות קורספונדנטית למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1174
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מדריך בנושא מניעת פעילות רכש צבאית של צפון קוריאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1017
|
ארגון MONEYVAL פרסם דו"ח הסוקר מגמות וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור במרחב האירופי לאור משבר הקורונה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1075
|
ארה"ב: חברת הרבלייף תשלם 123 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בסין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1094
|
הקואליציה הגלובלית למאבק ב- ISIS דנה במאמצים לסיכול ערוצי המימון של ארגון הטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1081
|
ארה"ב: חברת World Acceptance תשלם קנס של 21.7 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור במקסיקו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1233
|
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות אנשי ציבור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1081
|
WSJ: בנקים בכ-20 מדינות הצטרפו לשותפויות עם הסקטור הציבורי שמטרתן לייעל את המאבק בפשיעה פיננסית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1114
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הצהרה בנוגע לאכיפת חוק ה-BSA במוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1150
|