בזמן האחרון

בריטניה: רשות המיסים הבריטית פרסמה את רשימת חברות לשנת 2018/19 שנקנסו בגין הפרות תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 479
בנק Standard Chartered PLC הפריש 900 מיליון דולר לכיסוי קנסות פוטנציאליים בתחום הציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
האיחוד האירופי הקפיא את הליך אישור רשימת המדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 413
צוות בין-משרדי המליץ לממשלה על הקמת "סביבת ניסוי רגולטורית" לחברות פינטק נכתב על ידי Administrator כניסות: 573
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על ערוץ הלוויין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארה"ב: פורסמה פעולת אכיפה נגד MUFG Bank בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארה"ב: חברת ZAG נקנסה ב-506,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
צרפת: בנק UBS נקנס ב-4.5 מיליארד אירו בגין סיוע להלבנת הון שמקורה בהעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
אסטוניה: נבדקת מעורבות פוטנציאלית של הבנק השבדי Swedbank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
רשות ניירות ערך פרסמה הוראה בנושא אימות פרטים לפי צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
האיחוד האירופי פרסם רשימת מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור; ארה"ב הודיעה כי היא דוחה את הרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
Deutsche Bank הודיע כי צמצם משמעותית את פעילותו כבנק קורספונדנט, על רקע מעורבותו הפוטנציאלית בפרשת הלבנת ההון ב-Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 768
צרפת, גרמניה ובריטניה השיקו את מנגנון התשלום המיוחד INSTEX שנועד לאפשר את המשך הסחר האירופי מול איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
דנמרק: Danske Bank יקצה יותר מ-300 מיליון דולר נוספים לחיזוק בקרות הבנק למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
ארה"ב: חברת ELF Cosmetics תשלם קנס של 996 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
ארה"ב: הוגש כתב תביעה נגד חברת Huawei בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 600
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא ביצוע סריקות מול רשימות סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 618
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 578
בנק ישראל פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת נב"ת 411 בחברות כרטיסי האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 821
בלומברג: נבדקת מעורבות אפשרית של Deutsche Bank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
פורסם ברשומות החוק המסדיר את פעילותם של מוסדות לגמילות חסדים כנותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית נכתב על ידי Administrator כניסות: 890
ארה"ב: הוגשו תביעות חדשות של משפחות נפגעי טרור נגד בנקים פלסטיניים ובנק לבנוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 717
גרמניה: Deutsche Bank יבצע מחדש הליכי "הכרת הלקוח" לעשרות אלפי לקוחות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
האיחוד האירופי: רשות הפיקוח על הבנקים ממליצה להרחיב את הפיקוח בתחום המטבעות הווירטואליים בהתאם להמלצות ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 695
ארה"ב: הוארך הפיקוח המוגבר על Standard Chartered בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 706
הולנד פרסמה רשימת מדינות וטריטוריות המוגדרות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 701
הונג קונג: JPMorgan Chase Bank נקנס ב-1.6 מיליון דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 698
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחייה בנוגע לדיווח על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 710
לטביה: BlueOrange Bank נקנס ב-1.2 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 395
האיחוד האירופי יפסיק להדפיס שטרות של 500 אירו החל מהחודש הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 405
פורסם תזכיר חוק לפיקוח על ענף היהלומים ואבני החן נכתב על ידי Administrator כניסות: 331
רשות שוק ההון פרסמה טופס אחיד לביצוע הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 250
ארה"ב: חברת Polycom תשלם קנס של כ-36.6 מיליון דולר בעקבות הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 266
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
ארה"ב: OFAC הטיל קנס בסך של כ-7.72 מיליון דולר על קבוצת Zoltek בגין הפרת הסנקציות על בלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 246
ארה"ב: בנק Morgan Stanley נקנס ב-10 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 239
בנק ישראל פרסם עדכון בנוגע לפעילותו על רקע החוק לצמצום השימוש במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח הערכה גלובלית של סיכוני מימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 284
ממשלת שוויץ קוראת לארגון ה-FATF להבהיר את הסטנדרטים הבינ"ל ביחס לפיקוח על ארנקים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
האיחוד האירופי: הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאי תוסמך לפעול ישירות נגד בנקים המעורבים בפרשיות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 350
בנק ישראל פרסם קול קורא המבקש מהציבור מידע בסוגיות הקשורות לרגולציה של נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
ארה"ב: חברת UBS Financial Services תשלם קנס בסך 15 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
ארה"ב: חברת Yantai Jereh Oilfield Services תשלם קנס של כ-3.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 584
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי, ובו עדכון על קבלתה של ישראל לארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 600
פורסמה טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט המותירה על כנה את סכום הזכייה האפשרי המחייב בקידוד פרטי משתתף נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 686
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 537
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 790