בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 450 אלף דולר על קצין ציות ראשי לשעבר של US Bank בגין אחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 791
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 856
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 788
פורסמו הכרזות חדשות של האו"ם על ארגונים המסונפים לארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 782
ארה"ב: אלוף (במיל') ישראל זיו הוסר מרשימת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 830
ארה"ב: חברת SITA תשלם קנס של כ-7.8 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים לחברות תעופה מוכרזות נכתב על ידי Administrator כניסות: 800
פורסמו הכרזות חדשות של מועצת הביטחון על ארגונים המסונפים לארגון המדינה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 765
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1077
האיחוד האירופי מעדכן את הנחיותיו בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 884
שוויץ: FINMA הודיעה כי נמצאו כשלים חמורים בתחום מניעת הלבנת הון בבנק יוליוס בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 832
האיחוד האירופי: רשות הבנקאות האירופית פרסמה הבהרות בנוגע לסמכויותיה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 830
לשכת עורכי הדין תערוך ב-24.3.20 כנס בנושא איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ארגונים זרים המסונפים לחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
ארה"ב: הוארך הפיקוח על חברת Odebrecht ששיחדה פוליטיקאים ועובדי ציבור במאות מיליוני דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: כתב אישום נגד יחידים שתכננו למכור לסין נפט איראני ולהלבין את כספי המכירה נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
האיחוד האירופי: שמונה מדינות עדיין לא יישמו את הדירקטיבה החדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
בנק ישראל פרסם הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 760
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא "הונאות הנדסה חברתית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
ארה"ב: פורסם מסמך האסטרטגיה הלאומית למניעת מימון טרור לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 818
שוויץ מפחיתה את סף זיהוי הלקוח בפעולות המרה במטבעות קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 791
WSJ: תהליך הברקזיט צפוי להביא לשינויים ברשימת הסנקציות הבריטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 894
שוויץ הודיעה על ביצוע פעולה פיננסית ראשונה מול איראן במסגרת מנגנון הסחר ההומניטרי החדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
ארה"ב: אזרח איראני-קנדי הואשם בביצוע הונאה בנקאית כדי לעקוף את משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
ארה"ב: חברת איירבוס תשלם קנס ענק של כ-3.9 מיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 854
ארה"ב: חברת הייעוץ Park Strategies LLC תשלם קנס בגין מתן שירותי ייצוג לישות מוכרזת נכתב על ידי Administrator כניסות: 872
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 811
פורסם דו"ח הוועדה לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1030
ICIJ: פורסמה הדלפת מסמכים המצביעים על ניצול משאבי ציבור באנגולה ע"י בת הנשיא הקודם נכתב על ידי Administrator כניסות: 977
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 33 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 840
מכון מחקר ישראלי זיהה כתובת ביטקוין המשמשת להעברת כספים עבור החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 813
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון GIABA בנושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור כריית המחצבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 934
ארגון ה-FATF קיים כנס מיוחד בנושא פיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1038
הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקף נכתב על ידי Administrator כניסות: 888
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1065
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 853
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 746
ארה"ב: נדחתה עתירתו של הבנק הטורקי Halkbank המואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 766
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1009
וול סטריט ג'ורנל: FINCEN מתכננת להרחיב את הדרישות לקבלת מידע על חשבונות ופעולות פיננסיות שמהווים איום להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 932
בנק ישראל פרסם הבהרות לעניין הקלות בתהליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון ניכיון מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 883
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 837
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא הגברת האפקטיביות של מוסדות פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 871
ארה"ב: ה-SEC פרסמה טיוטת כללים שיחייבו חברות כרייה ומחצבים לדווח על תשלומים המועברים לממשלות זרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 971
שבדיה: נפתחה חקירה נגד בנק SEB בחשד לכשלים בבקרות למניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 967
ארה"ב: FINCEN קוראת להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים במועד ההקמה של חברות וישויות תאגידיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 936
פורסמו דוחות הביקורת של ארגון ה-FATF על טורקיה ורוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 942
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור בסקטור סוחרי האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 972
מכון באזל לממשל קורא להטיל חובות למניעת הלבנת הון על סקטור מזקקות הזהב בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 941
ארה"ב: חברת Ericsson תשלם קנס של יותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 875