בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 553
|
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 441
|
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 394
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 580
|
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 571
|
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 385
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 660
|
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 851
|
ארה"ב: FINCEN מזהירה מפני הלבנת הון שמקורה במעשי שחיתות של אנשי ציבור בניקרגואה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 841
|
האיחוד האירופי צפוי להורות למלטה לנקוט צעדים לחיזוק משטר איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 909
|
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase נקנס ב-5.26 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 670
|
האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 436
|
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 432
|
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 894
|
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 673
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 890
|
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 955
|
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 444
|
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 723
|
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 528
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 618
|
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 880
|
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 654
|
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 756
|
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 628
|
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 584
|
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 773
|
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 660
|
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 862
|
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 753
|
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 777
|
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 806
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 758
|
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 776
|
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 559
|
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 952
|
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 840
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 657
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 785
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 467
|
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 619
|
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 559
|
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 565
|
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 537
|
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 517
|
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 554
|
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 581
|
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 563
|
ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 504
|
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 502
|