בזמן האחרון

פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 849
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 609
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 562
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 539
ארה"ב: נדחתה עתירתו של הבנק הטורקי Halkbank המואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 592
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 667
וול סטריט ג'ורנל: FINCEN מתכננת להרחיב את הדרישות לקבלת מידע על חשבונות ופעולות פיננסיות שמהווים איום להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
בנק ישראל פרסם הבהרות לעניין הקלות בתהליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון ניכיון מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא הגברת האפקטיביות של מוסדות פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
ארה"ב: ה-SEC פרסמה טיוטת כללים שיחייבו חברות כרייה ומחצבים לדווח על תשלומים המועברים לממשלות זרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
שבדיה: נפתחה חקירה נגד בנק SEB בחשד לכשלים בבקרות למניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 656
ארה"ב: FINCEN קוראת להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים במועד ההקמה של חברות וישויות תאגידיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 644
פורסמו דוחות הביקורת של ארגון ה-FATF על טורקיה ורוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 642
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור בסקטור סוחרי האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 668
מכון באזל לממשל קורא להטיל חובות למניעת הלבנת הון על סקטור מזקקות הזהב בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 647
ארה"ב: חברת Ericsson תשלם קנס של יותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ארה"ב: בנק HSBC ישלם קנס של כ-192 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 637
פורסם מדריך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא פעילות רשתות של מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
שר הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי בנוגע לפעיל חמאס בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 685
פורסמה הנחיה לנותני שירות עסקי בדבר הליכי זיהוי טרם המפגש עם לקוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
ארה"ב: רשויות הפיקוח פרסמו הנחייה בנושא מתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 626
רשות שוק ההון פרסמה נוהל מעודכן לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר מטיל חובת רישום על מתווכים שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארגון ה-FATF מגביר את פעילותו למאבק בהלבנת הון שמקורה בסחר בלתי חוקי בחיות בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
ארה"ב: חברת Apple תשלם קנס של כ-466 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
רשות ניירות ערך הפיצה חוזר המאפשר התקשרות מרחוק עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך מסורתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 595
ארה"ב: חברת Samsung Heavy Industries תשלם קנס של 75 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא פיקוח שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 724
קק"ל הגישה תביעה בוושינגטון נגד ארגון גג פרו-פלסטיני בגין מימון פעולות הטרור של הג'יהאד האיסלמי והחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 753
אוסטרליה: AUSTRAC ביקשה מבית המשפט להטיל קנס על בנק Westpac בגין אי-ציות שיטתי לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
הבנק המרכזי של ארה"ב: מערכות גלובליות של Stablecoins יוכלו לפעול רק לאחר שיתנו מענה כולל לאתגרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 792
בנק ישראל פרסם טיוטה בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך הערכת סיכון לסקטור הבנקאות השיתופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 735
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 32 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "שיטות מומלצות" לאיתור וזיהוי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 780
ארה"ב: קבוצת BNP Paribas תשלם קנס של 15 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 651
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 684
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת מסמך הנחייה בנושא תהליכי זיהוי דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 817
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אימץ חקיקה להגברת השקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 748
הממשל האמריקאי הודיע על הידוק הפיקוח על פעילות מסחרית הומניטרית עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 897
ארה"ב: FINCEN הכריזה על איראן כעל מדינה בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 891
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 731
משרד האוצר האמריקאי: פרויקט הליברה יהיה חייב לעמוד בדרישות מחמירות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 706
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המפגש האחרון של מליאת הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 728
ארה"ב: הבנק הטורקי Halkbank מואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 715
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 713