בזמן האחרון

שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 187
ארה"ב: OFAC הזהיר כי מסחר במטבע הדיגיטלי החדש של ונצואלה מהווה הפרה של משטר הסנקציות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 198
ארה"ב: Mega Bank נקנס ע"י ה-FED ב-29 מיליון דולר בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 239
ארה"ב: הצעת חוק חדשה קוראת להגברת המאבק במימון טרור המבוצע במטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 207
ארה"ב: הוקם כוח משימה חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פעולות הגיוס של ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 277
רשות שוק ההון פרסמה כללים להסדרת פעילותן של מערכות לתיווך באשראי למטרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 303
משרד הביטחון הפיץ תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 305
ארה"ב: בנק Rabobank הודיע על הקצאת 310 מיליון אירו לטובת הסדרת אישומים בדבר הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
ועדת הכספים של הכנסת דנה לראשונה בהסדרת הפיקוח על מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 243
רשות שוק ההון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 199
ארה"ב: Western Union נקנסה ב-60 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 214
ארה"ב: משרד המפקח על המטבע הטיל קנס בסך 70 מיליון דולר על Citibank בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 216
ארה"ב: סמנכ"ל לשעבר בבנק הטורקי Halk Bank הורשע בעקיפת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 237
הממשלה הורתה לקדם את טיוטת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 230
האיחוד האירופי: נחתם הסכם בין הפרלמנט האירופי ונשיאות מועצת האיחוד לתיקון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 351
ארה"ב: התובע הכללי הורה לבדוק טענות לכשלים במאמצי רשויות אכיפת החוק בארה"ב נגד חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
ארה"ב: חברת Keppel Offshore & Marine Ltd תשלם קנס בסך 422 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 333
משרד האוצר פרסם טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט הקובע סף כספי לרישום מקודד של פרטי זיהוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 341
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים המפרים זכויות אדם ומבצעים מעשי שחיתות, ביניהם המיליארדר הישראלי דן גרטלר נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת מנגנון לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון בתחום הפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 320
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הרחבת ההליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 299
ארה"ב: בנק HSBC הודיע כי הממשל האמריקאי יבטל את הפיקוח המוגבר על הבנק בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 330
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 350
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 381
ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 317
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 326
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 188
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 268
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 217
אירלנד: חברת Intesa Sanpaolo Life נקנסה ב-1 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 304
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITFLYER USA נכתב על ידי Administrator כניסות: 326
ארה"ב: OFAC קבע כי חברת DMRI הפרה את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: ראש ארגון לא ממשלתי מהונג קונג ושר החוץ לשעבר של סנגל מואשמים במתן שוחד לגורמי ממשל באפריקה בתמורת להבטחת זיכיונות בתחום האנרגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 377
ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי BCC Corporate SA תשלם קנס בסך של כ-204,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
שוויץ: FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland הפרה תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 268
דרום אפריקה: HSBC סגר חשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות של משפחת Gupta נכתב על ידי Administrator כניסות: 389
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 229
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 351
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 320
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע נכתב על ידי Administrator כניסות: 373
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion) נכתב על ידי Administrator כניסות: 349