בזמן האחרון

ארה"ב: משרד המשפטים בודק עסקאות שביצעה Citigroup עם חברות במקסיקו נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
FINCEN סיווגה עסקים הנותנים שירותי קנייה ומכירה של מתכות יקרות בביטקוין כנותני שירותי העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: הבנק הערבי הגיע להסדר פיצויים בתביעה שבה הורשע במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
ארה"ב: בנק FBME פנה לבית משפט פדרלי בבקשה לבטל את החמרת הצעדים נגדו מצד FINCEN נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: יועצי המס דוד ונדב קלעי נשפטו לעונשי מאסר ותשלום קנס בגין עבירות מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 711
FT: עורכי דין, רואי חשבון וסוכני נדל"ן ממלאים תפקיד מרכזי בסיוע להלבנת הון בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 795
ארה"ב: OFAC הטיל קנס אזרחי בסך 271 אלף דולר על חברת Navigators Insurance בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
קנדה: משרד האוצר הקנדי פרסם דו"ח הערכה לאומי בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 550
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הבהרות בנוגע להקלות זמניות בסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 525
ארה"ב: FINCEN הטילה צווי דיווח גיאוגרפיים על רכבים המובילים מזומן דרך מעברי גבול בקליפורניה וטקסס נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
איטליה: התביעה הכללית הודיעה על פתיחת משפט כנגד Bank of China בחשד להלבנת הון של כ-5 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
איטליה: המשטרה סגרה את אתר השוק השחור הדיגיטלי "Babylon" נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
משרד המשפטים האמריקאי חוקר חשד להלבנת הון ע"י לקוחות רוסיים ב-Deutsche Bank בהיקף של מיליארדי דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 722
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הכרזות על חברות ויחידים המעורבים בסיוע למשטר הסורי בתחום האנרגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 703
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך הנחיות בנושא הלבנת הון באמצעות תיבות להפקדת מזומנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 713
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על חברות ויחידים המעורבים בעקיפת הסנקציות הקשורות לרוסיה ואוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 671
הבהרות בנושא הסנקציות על חצי האי קרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
הונג קונג: הבנק המרכזי הטיל קנס בסך של כמיליון דולר על SBI Hong Kong בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 523
צרפת: ה-ACPR הטילה קנס של כ-5.5 מיליון אירו על חברת הביטוח Generali בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות ונורות אדומות בנושא הליך גילוי מרצון נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
ארה"ב: שני בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
ארה"ב: משרד האוצר הכריז על בכירים הקשורים לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
ארה"ב: ה-FDIC הטיל קנס אזרחי בסך 140 מיליון דולר על Banamex USA נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר בזהב נכתב על ידי Administrator כניסות: 581
ארה"ב: שלושה בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
האיחוד האירופי: הדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 624
בריטניה: בנק Barclays הקפיא חשבון של סוכנות הידיעות הממשלתית הרוסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 594
משרד האוצר פרסם הבהרות ליישום צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע נכתב על ידי Administrator כניסות: 986
ארה"ב: FINCEN הטילה צווי דיווח איזוריים על נותני שירותי ניכיון המחאות בדרום פלורידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
ארה"ב: שני בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 642
קרן המטבע הבינלאומית פרסמה הודעה הקוראת לארה"ב להאיץ הליכי חקיקה בנושא זיהוי בעלים מוטב נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הטילה עיצום כספי בסך 4.2 מיליון ₪ על בנק לאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
ארה"ב: OFAC הטילה קנס אזרחי בסך 391 אלף דולר על חברת JBT בגין הפרת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 463
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
ארגון ה- FATF פרסם הצהרה בנושא לקוחות בסיכון גבוה עקב פרשת FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 713
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 4.5 מיליון דולר על Bank of Mingo בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 975
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה כנגד התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1032
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וחברות הקשורים לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 694
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 659
Deutsche Bank חוקר חשדות להלבנת הון ע"י לקוחות רוסיים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 823
שוויץ: HSBC ישלם קנס בסך 28 מיליון אירו בגין עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 666
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 787
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 75 מיליון דולר על Tinian Dynasty Casino בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 699
פרשת השחיתות והשוחד ב-FIFA: מעורבותם של הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 636
Bank of Palestine הקפיא חשבונות של אגודות צדקה בעזה ועוצר העברות כספים בינלאומיות לאגודות של חמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 602
אירלנד: הבנק המרכזי הטיל קנס בסך 1.75 מיליון אירו על חברת התשלומים Western Union נכתב על ידי Administrator כניסות: 598
ארה"ב: תשעה בכירים בארגון FIFA הואשמו בעבירות שחיתות, הלבנת הון, וקשירת קשר נכתב על ידי Administrator כניסות: 909
שבדיה: Nordea ו-Handelsbanken נקנסו בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 466