בזמן האחרון

ארה"ב: חברת VimpelCom Limited תשלם קנס של כ-795 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
ארגון ה-FATF וקבוצת CIFG קיימו פגישה משותפת בנושא המאבק במימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
ספרד: המשטרה הספרדית עצרה חמישה ממנהלי הבנק הסיני ICBC במדריד בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשי נכתב על ידי Administrator כניסות: 480
משרד הביטחון הכריז על תאגידים נוספים המשתייכים ל"תנועה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
ארה"ב: חברת PTC Incתשלם כ-28 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 513
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לחשיפת זהותם של נהנים סופיים בתאגידים וחברות המאוגדים בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 637
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי מגביר את מאמצי האכיפה בגין הפרות של חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 12.8 מיליון דולר על חברת SciClone בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
ארה"ב: משרד OFAC הטיל קנס בסך של כ-2.48 מיליון דולר על Barclays Bank בשל הפרות הסנקציות על זימבבואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 579
הבנק המרכזי של סין בוחן הנפקת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 644
ארה"ב: בית המשפט המחוזי במינסוטה קבע כי ניתן להטיל קנס אזרחי על קציני ציות בשל הפרות של חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
האיחוד האירופי יבחן את סוגיית מימון הטרור באמצעות שטרות של 500 אירו נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 1 מיליון דולר על Brickell Global Markets בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארה"ב: ארגון Global Witness פרסם תחקיר בנושא סיכוני הלבנת הון בשוק הנדל"ן באמצעות עורכי דין נכתב על ידי Administrator כניסות: 670
הנציבות האירופית הציגה תכנית פעולה להגברת המאבק במימון טרור באמצעות עדכון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
ארה"ב: OFAC הכריז על חמישה בכירים רוסים מכוח תכנית סנקציות הקשורה להפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה חשפו רשת של חיזבאללה שהלבינה הון עבור קרטלי סמים בדרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
מייסד Liberty Reserve הודה בהלבנת הון של יותר מ-250 מיליון דולר באמצעות שירות המרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 624
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הסכם אי-תביעה אחרון בקטגוריה 2 של תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
ארה"ב: בית המשפט הורה לפרסם דו"ח המפרט את הפעולות שנקט HSBC לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 479
פורסמו ברשומות הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור וארגוני טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
משרד הביטחון פרסם תיקון להכרזה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
ועדת הכלכלה של הפרלמנט האירופי קיימה דיון בסוגיית ההסדרה של מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 454
125 ארגונים ללא כוונת רווח קראו ל-FATF לשנות את נוסח המלצה 8 העוסקת במניעת ניצול לרעה של מלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 585
Bloomberg.com: משרד המפקח על המטבע בארה"ב חתם על צו אכיפה עם Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
מרכז המחקר של הפרלמנט הבריטי פרסם סקירה בנושא משטר אנשי הציבור בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 635
משרד האוצר האמריקאי הודיע על הסרת סנקציות הקשורות לתכנית הגרעין של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 914
ארגון Moneyval קרא לגרנזי להגדיל את הקנסות שניתן להטיל על מוסדות פיננסיים במקרים של הפרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 23 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
ארה"ב: FINCEN הטילה צווי מטרה גיאוגרפיים על חברות העוסקות בביטוח נדל"ן במנהטן ומיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 684
טריטוריית איי הבתולה הבריטיים החילה חובות לשמירת פרטים מזהים של נהנים סופיים בחברות המאוגדות בשטחה נכתב על ידי Administrator כניסות: 562
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים המסייעים למערך הכספים של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 548
ארה"ב: קורבנות טרור אמריקאים יפוצו מכספי הקנס שהושת על BNP Paribas בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 666
בריטניה: HSBC ניתק את קשריו עם ארגון Islamic Relief על רקע חששות למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 619
הבנק המרכזי של קפריסין ביטל את רישיונו של FBME Bank Ltd להחזקת סניף בנק בקפריסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 671
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס על סוחר במתכות יקרות בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
ארה"ב: שלושה בנקים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים בסך של יותר מ-130 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
Deutsche Bankזיהה עסקאות בסך של 10 מיליארד דולר המעלות חשד להלבנת הון מצד לקוחות רוסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וישויות במסגרת סנקציות הקשורות לרוסיה ואוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 595
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס בגובה 650,000 דולר על בית הימורים המוגדר כמועדון קלפים נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
ארה"ב: Habib Bank Limited חתם על הסכם עם NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
ארה"ב: FINCEN ביטלה פסיקה מוצעת לנקיטת אמצעים מיוחדים כנגד LCB על רקע פירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 639
הבנק המרכזי של קפריסין הטיל קנס של 1.2 מיליון אירו על בנק FBME בשל הפרות של חוקי איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 690
ארגון Moneyval קרא למדינת הוותיקן להגביר את מאמציה למצות את הדין עם חשודים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
FT: ארה"ב מקיימת דיונים עם שורה של בנקים על רקע פרשיית השחיתות בארגון FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 896