בזמן האחרון

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1863
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2277
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2122
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2032
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1989
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2030
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 2092
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2033
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1814
ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1999
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2072
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2497
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2583
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2580
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3078
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2089
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2150
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2032
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1808
אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1946
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2039
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1901
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, כדי שיחול גם על נותני שירותים בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 3354
ארה"ב: חברת ICBCFS נקנסה בכ-6 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1960
ארגון TI: ארה"ב וקנדה אינן עומדות בסטנדרטים נאותים של שקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1708
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 29 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2100
ארה"ב: OFAC הכריז על ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על גורמים המסייעים לפעולות פיננסיות של חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2034
צרפת: אזרח נורבגי שעבד עבור חברה צרפתית בסוריה נעצר בחשד לעבירות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1646
ארה"ב: עונש מאסר למיליארד ממקאו ששיחד דיפלומטים בכירים באו"ם בתמורה לקידום פרויקט נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1846
הונג קונג: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1991
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1931
ממשלת בריטניה: ישויות סקוטיות מסוג "שותפות מוגבלת" משמשות כמכשיר להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1806
דנמרק: Danske Bank הצטווה לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון שגרמו לגידול בסיכוני הציות והמוניטין של הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1905
הופצה הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1901
ארה"ב: שלושה אזרחים אמריקאים ממוצא איראני נעצרו והואשמו בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1910
בריטניה: הטריטוריות הבריטיות מעבר לים יחויבו לחשוף לציבור את זהותם של נהנים סופיים בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1896
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תקיים מפגש "שולחן עגול" עם נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
ארה"ב: חברת Panasonic Avionics Corporation תשלם קנס של 280 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1882
ארגון ה-FATF: קיים פער משמעותי ברמה הגלובלית בין "הלכה" ל"מעשה" בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1870
צרפת: המיליארדר Vincent Bollore נחקר בחשד למעורבות במתן שוחד לאנשי ציבור באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1588
ארה"ב: Dun & Bradstreet Corporation תשלם כ-9 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1828
מדינות ערב סיכמו על הקמת ישות אזורית לסליקת תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1848
מקסיקו: חברת Odebrecht תשלם קנס בסך 60 מיליון דולר בגין מעשי שחיתות הקשורים לסקטור הציבורי במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1818
ספרד: הוגש כתב אישום נגד CaixaBank בגין מעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשיעה סיניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1599
הפרלמנט האירופי אישר את הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2042
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "מוסד אילייה" ממזרח ירושלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1920
רויטרס: ארגון הגג של הבנקים האסלאמיים מתריע מפני פגיעה בקשרי בנקאות קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1906
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1900
אוסטריה: שני בנקים מקומיים נקנסו בעקבות כשלים בזיהוי נהנים סופיים בחשבונות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1977