בזמן האחרון

הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 601
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 693
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי תיאר את מאמצי הממשל האמריקאי להיאבק בתופעת ה-de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
ארה"ב: חברת Olympus תשלם כ-646 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-AKS וה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
הבנק המרכזי האירופי שלל את רישיונו של הבנק הלטבי Trasta Komercbanka בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 623
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 570
Industrial Bank of Korea חתם על הסכם עם ה-NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
מבצע משולב של רשויות האכיפה באיחוד האירופי הביא ללכידתם של עשרות Money Mules ברחבי אירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 499
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 7.5 מיליון דולר על חברת Qualcomm Incorporated בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 454
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
רויטרס: מתגברת מגמת ניתוקם של נותני שירותי העברות כספים מהמערכת הבנקאית באוסטרליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
בלגיה: רשויות התביעה פתחו בחקירה נגד UBS בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ארה"ב: רשויות התביעה ביקשו מ- Citigroupלספק מידע בנוגע לחשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארה"ב: רשויות הפיקוח הטילו קנסות בסך 6.5 מיליון דולר על Gibraltar Private Bank בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון בנוגע לנותני שירותי העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 517
Bloomberg: רשויות התביעה באיטליה פתחו בחקירה נגד Credit Suisse בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
בריטניה: Sweett Group Plc נקנסה בכ-3.3 מיליון דולר בגין הפרת החוק הבריטי למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
ארה"ב: FINCEN ביטלה את הכרזתה על שלושה גופים שהוגדרו כמוסדות פיננסיים בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 451
ארה"ב: חברת VimpelCom Limited תשלם קנס של כ-795 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארגון ה-FATF וקבוצת CIFG קיימו פגישה משותפת בנושא המאבק במימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
ספרד: המשטרה הספרדית עצרה חמישה ממנהלי הבנק הסיני ICBC במדריד בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשי נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
משרד הביטחון הכריז על תאגידים נוספים המשתייכים ל"תנועה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: חברת PTC Incתשלם כ-28 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 537
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לחשיפת זהותם של נהנים סופיים בתאגידים וחברות המאוגדים בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 666
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי מגביר את מאמצי האכיפה בגין הפרות של חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 12.8 מיליון דולר על חברת SciClone בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 667
ארה"ב: משרד OFAC הטיל קנס בסך של כ-2.48 מיליון דולר על Barclays Bank בשל הפרות הסנקציות על זימבבואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
הבנק המרכזי של סין בוחן הנפקת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 667
ארה"ב: בית המשפט המחוזי במינסוטה קבע כי ניתן להטיל קנס אזרחי על קציני ציות בשל הפרות של חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
האיחוד האירופי יבחן את סוגיית מימון הטרור באמצעות שטרות של 500 אירו נכתב על ידי Administrator כניסות: 520
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 1 מיליון דולר על Brickell Global Markets בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארה"ב: ארגון Global Witness פרסם תחקיר בנושא סיכוני הלבנת הון בשוק הנדל"ן באמצעות עורכי דין נכתב על ידי Administrator כניסות: 694
הנציבות האירופית הציגה תכנית פעולה להגברת המאבק במימון טרור באמצעות עדכון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 663
ארה"ב: OFAC הכריז על חמישה בכירים רוסים מכוח תכנית סנקציות הקשורה להפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 702
רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה חשפו רשת של חיזבאללה שהלבינה הון עבור קרטלי סמים בדרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 681
מייסד Liberty Reserve הודה בהלבנת הון של יותר מ-250 מיליון דולר באמצעות שירות המרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הסכם אי-תביעה אחרון בקטגוריה 2 של תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 658
ארה"ב: בית המשפט הורה לפרסם דו"ח המפרט את הפעולות שנקט HSBC לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
פורסמו ברשומות הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור וארגוני טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 543
משרד הביטחון פרסם תיקון להכרזה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 552
ועדת הכלכלה של הפרלמנט האירופי קיימה דיון בסוגיית ההסדרה של מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
125 ארגונים ללא כוונת רווח קראו ל-FATF לשנות את נוסח המלצה 8 העוסקת במניעת ניצול לרעה של מלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
Bloomberg.com: משרד המפקח על המטבע בארה"ב חתם על צו אכיפה עם Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 610
מרכז המחקר של הפרלמנט הבריטי פרסם סקירה בנושא משטר אנשי הציבור בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 653