בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 4.5 מיליון דולר על Bank of Mingo בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 910
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה כנגד התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 942
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וחברות הקשורים לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 605
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 573
Deutsche Bank חוקר חשדות להלבנת הון ע"י לקוחות רוסיים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
שוויץ: HSBC ישלם קנס בסך 28 מיליון אירו בגין עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 75 מיליון דולר על Tinian Dynasty Casino בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
פרשת השחיתות והשוחד ב-FIFA: מעורבותם של הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
Bank of Palestine הקפיא חשבונות של אגודות צדקה בעזה ועוצר העברות כספים בינלאומיות לאגודות של חמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 527
אירלנד: הבנק המרכזי הטיל קנס בסך 1.75 מיליון אירו על חברת התשלומים Western Union נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
ארה"ב: תשעה בכירים בארגון FIFA הואשמו בעבירות שחיתות, הלבנת הון, וקשירת קשר נכתב על ידי Administrator כניסות: 833
שבדיה: Nordea ו-Handelsbanken נקנסו בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 11.7 מיליון דולר על חברת LPL Financial LLC נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
ארה"ב: Vadian Bank AG ישלם קנס בסך 4.25 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים של הממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 833
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 21 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 556
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס אזרחי בסך 700 אלף דולר על חברת Ripple Labs אשר משווקת מטבע וירטואלי בשם XRP נכתב על ידי Administrator כניסות: 783
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הטילה עיצום כספי בסך 1.15 מיליון ₪ על הבנק הבינלאומי הראשון נכתב על ידי Administrator כניסות: 799
ארה"ב: FINCEN הטילה צווי דיווח איזוריים על כ-700 בתי עסק באיזור מיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
ארה"ב: ארבע חברות וחמישה יחידים הואשמו בייצוא בלתי חוקי של טכנולוגיה לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 425
משרד הבטחון הפיץ הכרזות חדשות כנגד שתי התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארה"ב: בנק BSI SA ישלם קנס בסך 211 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים של הממשל האמריקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הכרזות חדשות כנגד יחידים וחברות הקשורים לשלטון אסד בסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 402
ארה"ב: PAYPAL תשלם קנס בסך 7.6 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
ארה"ב: ענקית הנפט, Schlumberger, תשלם קנס בסך 237 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 405
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארה"ב: COMMERZBANK ישלם קנסות מצטברים בסך 1.45 מיליארד דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות וחוקי הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 796
ארה"ב: CommerceWest Bank ישלם קנס בסך 4.9 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 405
ארה"ב: ראש היחידה למלחמה בטרור בסורינאם נידון ל-195 חודשי מאסר בגין סיוע לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 744
ארה"ב: FINCEN הכריזה על בנק Banca Privada d’Andorra כמוסד פיננסי זר בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 510
בריטניה: ה-FCA הטילה קנס בסך 2.1 מיליון פאונד על Bank of Beirut וקנסה אישית שני בעלי תפקידים בבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 467
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס אזרחי בסך 1.5 מיליון דולר על בנק בפנסילבניה אשר כשל במסירת דיווחים לרשויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 438
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בנושא מימון ארגון הטרור המדינה האסלאמית בעיראק ובמזרח התיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 563
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
תביעת נפגעי הטרור נגד הרשות הפלסטינית: המושבעים פסקו פיצויים בסך 218 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
הבנק המרכזי בדרום אפריקה הטיל קנס בסך של כ-850 אלף דולר על Deutsche Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
מועצת הבטחון של האו"ם אימצה החלטה חדשה בנושא הגברת המאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1039
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס אזרחי בסך 10 מיליון דולר על בית קזינו בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 689
ארה"ב: מנהל האתר Silk Road הורשע בעבירות סחר בסמים והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 838
פורסם ברשומות: תיקון כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1412
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 1124
De-Risking: בנק אמריקאי יסגור חשבונות של חברות המעבירות כספים מארה"ב לסומליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 614
WSJ: הבדלים בהגדרות בחקיקה למניעת הלבנת הון מקשים על הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 698
ענקית הברוקרים Oppenheimer תשלם קנס בסך 20 מיליון דולר בגין ליקויים בתהליכים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 592
משרד הבטחון פרסם 3 הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
ארה"ב: FINCEN פרסמה מכתב שנשלח לאיגוד משחקי המזל האמריקאי בנושא הימורי ספורט עבור צד ג' נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הכרזות חדשות כנגד יחידים וחברות אשר סייעו לממשל האיראני נכתב על ידי Administrator כניסות: 877
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא מימון טרור באוסטרליה בשנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 614
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את מסמך הטיפולוגיות לסיכום שנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 970