ארה"ב: חברת LATAM Airlines תשלם קנס בסך של כ-22.2 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 538
|
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט יותר מ-1 מיליארד דולר הקשורים לפרשת הלבנת ההון ב- 1MDB
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 693
|
ברזיל: חברת SBM תשלם קנס בסך 341.8 בגין מתן שוחד לבכירים בחברות ממשלתיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 594
|
רויטרס: נבדקת מעורבותם של בנקים נוספים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 559
|
ארה"ב: פורסה הערכת הסיכונים החצי שנתית של ה-OCC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 642
|
ארה"ב: Hawaiian Gardens Casino נקנס ב-2.8 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 549
|
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 589
|
ארה"ב השיבה לטאיוואן 1.5 מיליון דולר שמקורם בשוחד למשפחת נשיא טאיוואן לשעבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 574
|
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי התייחס לסוגיית הלבנת כספי טרור דרך חברות קש אמריקאיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 592
|
ניו-יורק: פורסמה תקנה סופית בנושא קיום תכניות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 588
|
הנציבות האירופית הציגה שורת תיקונים מוצעים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 608
|
פורסמו תחומי הפעילות האסטרטגיים של ה-FATF לשנת 2016-17
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 565
|
רשות המיסים האריכה את נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר 2016
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 593
|
ארה"ב: חברת Alcon תשלם קנס בסך של כ-7.617 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסודן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 589
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 584
|
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בדרום קוריאה בשבוע החולף
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 626
|
ארה"ב: AIPAC תקפה את החלטת ארגון ה-FATF להקפיא צעדים נגד איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 602
|
ארגון ה-FATF פרסם נוסח מתוקן להמלצה 8 העוסקת במניעת שימוש לרעה במלכ"רים למטרת מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 585
|
"דר שפיגל": Deutsche Bank נקנס ב-40 מיליון אירו בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 538
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 593
|
ארה"ב: חברת Analogic Corp נקנסה בכ-15 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 582
|
ארגון ה- CFATF פרסם הצהרה על ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של האיטי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 600
|
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 617
|
פסקי דין בקנדה וארה"ב: נכסים של ממשלת איראן יועברו לפיצוי קורבנות טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 652
|
ארה"ב: ה-SEC הודיעה על הסדרים עם שתי חברות ששילמו שוחד לבכירים סינים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 607
|
בכיר לשעבר ב-DEA: חיזבאללה עוסק בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית לאירופה למטרות מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 613
|
אוסטריה: נסגרו חשבונות הבנק של ארגון OKAZ בגין קשרים עם גורמי טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 614
|
שוויץ: תקנות חדשות יאפשר תפיסה והשבה של נכסים שנגנבו ע"י דיקטטורים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 588
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 628
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2015
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 620
|
ארה"ב: AF&Co תשלם ל- SEC קנס בסך 300,000 דולר בשל אי-הגשת דיווחים על פעולות חשודות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 605
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם טיוטת הנחיה לניתוק צפון קוריאה מהמערכת הפיננסית האמריקאית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 599
|
ארה"ב: ה-NYDFS העניקה רישיון ראשון למסחר במטבע הווירטואלי "אתר"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 626
|
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח הסוקר את תופעת ה- de-risking
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 678
|
מדינות ה-G7 פרסמו תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 650
|
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח מעודכן של טיוטות צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 661
|
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 754
|
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 763
|
ארה"ב: אושר המשך ההליכים בתביעת נפגעי הטרור נגד Credit Lyonnais ו- National Westminster Bank Plc
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 783
|
מערכת ה-SWIFT דיווחה על בנק נוסף שנפגע מפריצת האקרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 808
|
ארה"ב: פורסמה פסיקה סופית המטילה על מוסדות פיננסיים חובת זיהוי נהנים סופיים בעת פתיחת חשבון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 810
|
ארה"ב: OFAC הכריז על שורת חברות בפנמה שהלבינו הון עבור סוחרי סמים, לרבות הבנק הפנמי Balboa Bank & Tr
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 800
|
האיחוד האירופי הודיע כי יפסיק להדפיס שטרות בערכים של 500 אירו לקראת סוף שנת 2018
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 653
|
פורטוגל: נחשף ארגון פשע המסונף למאפיה הרוסית שביצע הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל המקומי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 610
|
FT: בכיר ב- Barclays France הצביע על ליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון בשלוחת הבנק בצרפת
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 794
|
בריטניה: ממשלת בריטניה הציגה תכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 619
|
FT: ה-FCA פתחה בבדיקה נגד Deutsche Bank UK בשל ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 568
|
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת ייעוץ הודה במתן שוחד לעובד בבנק האירופי לשיקום ופיתוח
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 647
|
ארה"ב: הוארך היתר זמני לביצוע עסקאות עם שורה של ישויות מוכרזות מבלארוס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 644
|
ארה"ב: ה-NYDFS הורתה ל-13 בנקים למסור פרטים בנוגע לעסקאות הקשורות למסמכי פנמה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 588
|