בזמן האחרון

בריטניה ושוויץ פתחו בבדיקת מעורבות הבנקים בפעילות חברות offshore בעקבות פרסום "מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 499
ארגנטינה: נשיאת ארגנטינה לשעבר צפויה להיחקר בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 494
ארה"ב: בית ההימורים Sparks Nugget ישלם קנס של 1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands Corp תשלם קנס של 9 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 713
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי פרסם תכנית לעידוד חשיפה מרצון של הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הצביע על התקדמות בלתי מספקת ביישום תכנית הציות של HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 713
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 670
פורסם ברשומות תיקון לחוק החברות המבטל את האפשרות להנפיק או להקצות מניות או ניירות ערך למוכ"ז נכתב על ידי Administrator כניסות: 711
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון פקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון המכיר בעבירות מס חמורות כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 571
אלביט הדמיה דיווחה על חשש להפרה של חוק ה-FCPA בקשר עם פעילותה ברומניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
ארה"ב: National Bank of Pakistan חתם על הסכם עם ה-NYDFS להגברת הציות בתחום מניעת הלבנת ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
בריטניה: ה-FCA צפויה להגביר את הפיקוח על שלוחות בנקים סינים בלונדון נכתב על ידי Administrator כניסות: 568
Associated Press פרסמה תחקיר המצביע על סין כעל זירה מרכזית להלבנת הון ע"י עבריינים ישראלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 845
ארה"ב: חברת התרופות Novartis AG תשלם ל-SEC קנס של 25 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
שוויץ תעביר לארה"ב מידע מ-18 בנקים במסגרת חקירת פרשיית השוחד בחברת הדלק הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארה"ב: בנקים חויבו ליישם הליכי זיהוי לקוח עבור כרטיסי prepaid בעלי מאפיינים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 485
ראש ממשלת גיאורגיה לשעבר הגיש תלונה נגד Credit Suisse שבה טען למעורבות הבנק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 551
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 637
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 726
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי תיאר את מאמצי הממשל האמריקאי להיאבק בתופעת ה-de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
ארה"ב: חברת Olympus תשלם כ-646 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-AKS וה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
הבנק המרכזי האירופי שלל את רישיונו של הבנק הלטבי Trasta Komercbanka בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
Industrial Bank of Korea חתם על הסכם עם ה-NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
מבצע משולב של רשויות האכיפה באיחוד האירופי הביא ללכידתם של עשרות Money Mules ברחבי אירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 7.5 מיליון דולר על חברת Qualcomm Incorporated בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
רויטרס: מתגברת מגמת ניתוקם של נותני שירותי העברות כספים מהמערכת הבנקאית באוסטרליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
בלגיה: רשויות התביעה פתחו בחקירה נגד UBS בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארה"ב: רשויות התביעה ביקשו מ- Citigroupלספק מידע בנוגע לחשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 485
ארה"ב: רשויות הפיקוח הטילו קנסות בסך 6.5 מיליון דולר על Gibraltar Private Bank בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 517
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון בנוגע לנותני שירותי העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 555
Bloomberg: רשויות התביעה באיטליה פתחו בחקירה נגד Credit Suisse בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
בריטניה: Sweett Group Plc נקנסה בכ-3.3 מיליון דולר בגין הפרת החוק הבריטי למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
ארה"ב: FINCEN ביטלה את הכרזתה על שלושה גופים שהוגדרו כמוסדות פיננסיים בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
ארה"ב: חברת VimpelCom Limited תשלם קנס של כ-795 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 470
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
ארגון ה-FATF וקבוצת CIFG קיימו פגישה משותפת בנושא המאבק במימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ספרד: המשטרה הספרדית עצרה חמישה ממנהלי הבנק הסיני ICBC במדריד בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשי נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
משרד הביטחון הכריז על תאגידים נוספים המשתייכים ל"תנועה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
ארה"ב: חברת PTC Incתשלם כ-28 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 584
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לחשיפת זהותם של נהנים סופיים בתאגידים וחברות המאוגדים בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 699