בזמן האחרון

ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 697
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 716
ארה"ב: אושר המשך ההליכים בתביעת נפגעי הטרור נגד Credit Lyonnais ו- National Westminster Bank Plc נכתב על ידי Administrator כניסות: 723
מערכת ה-SWIFT דיווחה על בנק נוסף שנפגע מפריצת האקרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 753
ארה"ב: פורסמה פסיקה סופית המטילה על מוסדות פיננסיים חובת זיהוי נהנים סופיים בעת פתיחת חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 761
ארה"ב: OFAC הכריז על שורת חברות בפנמה שהלבינו הון עבור סוחרי סמים, לרבות הבנק הפנמי Balboa Bank & Tr נכתב על ידי Administrator כניסות: 736
האיחוד האירופי הודיע כי יפסיק להדפיס שטרות בערכים של 500 אירו לקראת סוף שנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 605
פורטוגל: נחשף ארגון פשע המסונף למאפיה הרוסית שביצע הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל המקומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
FT: בכיר ב- Barclays France הצביע על ליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון בשלוחת הבנק בצרפת נכתב על ידי Administrator כניסות: 740
בריטניה: ממשלת בריטניה הציגה תכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 564
FT: ה-FCA פתחה בבדיקה נגד Deutsche Bank UK בשל ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת ייעוץ הודה במתן שוחד לעובד בבנק האירופי לשיקום ופיתוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 588
ארה"ב: הוארך היתר זמני לביצוע עסקאות עם שורה של ישויות מוכרזות מבלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ארה"ב: ה-NYDFS הורתה ל-13 בנקים למסור פרטים בנוגע לעסקאות הקשורות למסמכי פנמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי מקדם פסיקה להטלת חובת זיהוי נהנים סופיים על מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
ארה"ב: CommerceWest Bank נדרש לפעול לשיפור הציות בעקבות ליקויים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 527
Deutsche Bank איתר ליקויים מהותיים בבקרות למניעת הלבנת הון הקשורות לפעילות לקוחותיו ברוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
ארה"ב: פורסמה הנחיה המבהירה את חובותיהם של נותני שירותי מטבע ביחס לפיקוח ובקרה על סוכנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 622
צרפת: בוצע חיפוש במשרדי Societe Generale על רקע מעורבות הבנק בהקמת חברות offshore נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
קנדה: בוטל מעמדן של שש עמותות צדקה בעקבות חשד למעורבות במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
גואטמלה: הרשויות פשטו על Banco de los Trabajadores בעקבות חשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
בריטניה ושוויץ פתחו בבדיקת מעורבות הבנקים בפעילות חברות offshore בעקבות פרסום "מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
ארגנטינה: נשיאת ארגנטינה לשעבר צפויה להיחקר בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 525
ארה"ב: בית ההימורים Sparks Nugget ישלם קנס של 1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 660
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands Corp תשלם קנס של 9 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 642
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 746
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי פרסם תכנית לעידוד חשיפה מרצון של הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 730
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הצביע על התקדמות בלתי מספקת ביישום תכנית הציות של HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 748
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 703
פורסם ברשומות תיקון לחוק החברות המבטל את האפשרות להנפיק או להקצות מניות או ניירות ערך למוכ"ז נכתב על ידי Administrator כניסות: 751
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון פקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון המכיר בעבירות מס חמורות כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 605
אלביט הדמיה דיווחה על חשש להפרה של חוק ה-FCPA בקשר עם פעילותה ברומניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 677
ארה"ב: National Bank of Pakistan חתם על הסכם עם ה-NYDFS להגברת הציות בתחום מניעת הלבנת ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
בריטניה: ה-FCA צפויה להגביר את הפיקוח על שלוחות בנקים סינים בלונדון נכתב על ידי Administrator כניסות: 601
Associated Press פרסמה תחקיר המצביע על סין כעל זירה מרכזית להלבנת הון ע"י עבריינים ישראלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 880
ארה"ב: חברת התרופות Novartis AG תשלם ל-SEC קנס של 25 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 556
שוויץ תעביר לארה"ב מידע מ-18 בנקים במסגרת חקירת פרשיית השוחד בחברת הדלק הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 539
ארה"ב: בנקים חויבו ליישם הליכי זיהוי לקוח עבור כרטיסי prepaid בעלי מאפיינים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ראש ממשלת גיאורגיה לשעבר הגיש תלונה נגד Credit Suisse שבה טען למעורבות הבנק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 670
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 764
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי תיאר את מאמצי הממשל האמריקאי להיאבק בתופעת ה-de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
ארה"ב: חברת Olympus תשלם כ-646 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-AKS וה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
הבנק המרכזי האירופי שלל את רישיונו של הבנק הלטבי Trasta Komercbanka בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 664