בזמן האחרון

ארה"ב: ה-NYDFS העניקה רישיון ראשון למסחר במטבע הווירטואלי "אתר" נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח הסוקר את תופעת ה- de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
מדינות ה-G7 פרסמו תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח מעודכן של טיוטות צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 577
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
ארה"ב: אושר המשך ההליכים בתביעת נפגעי הטרור נגד Credit Lyonnais ו- National Westminster Bank Plc נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
מערכת ה-SWIFT דיווחה על בנק נוסף שנפגע מפריצת האקרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
ארה"ב: פורסמה פסיקה סופית המטילה על מוסדות פיננסיים חובת זיהוי נהנים סופיים בעת פתיחת חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
ארה"ב: OFAC הכריז על שורת חברות בפנמה שהלבינו הון עבור סוחרי סמים, לרבות הבנק הפנמי Balboa Bank & Tr נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
האיחוד האירופי הודיע כי יפסיק להדפיס שטרות בערכים של 500 אירו לקראת סוף שנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
פורטוגל: נחשף ארגון פשע המסונף למאפיה הרוסית שביצע הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל המקומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
FT: בכיר ב- Barclays France הצביע על ליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון בשלוחת הבנק בצרפת נכתב על ידי Administrator כניסות: 554
בריטניה: ממשלת בריטניה הציגה תכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
FT: ה-FCA פתחה בבדיקה נגד Deutsche Bank UK בשל ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת ייעוץ הודה במתן שוחד לעובד בבנק האירופי לשיקום ופיתוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 451
ארה"ב: הוארך היתר זמני לביצוע עסקאות עם שורה של ישויות מוכרזות מבלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
ארה"ב: ה-NYDFS הורתה ל-13 בנקים למסור פרטים בנוגע לעסקאות הקשורות למסמכי פנמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי מקדם פסיקה להטלת חובת זיהוי נהנים סופיים על מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 477
ארה"ב: CommerceWest Bank נדרש לפעול לשיפור הציות בעקבות ליקויים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
Deutsche Bank איתר ליקויים מהותיים בבקרות למניעת הלבנת הון הקשורות לפעילות לקוחותיו ברוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 423
ארה"ב: פורסמה הנחיה המבהירה את חובותיהם של נותני שירותי מטבע ביחס לפיקוח ובקרה על סוכנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
צרפת: בוצע חיפוש במשרדי Societe Generale על רקע מעורבות הבנק בהקמת חברות offshore נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
קנדה: בוטל מעמדן של שש עמותות צדקה בעקבות חשד למעורבות במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
גואטמלה: הרשויות פשטו על Banco de los Trabajadores בעקבות חשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
בריטניה ושוויץ פתחו בבדיקת מעורבות הבנקים בפעילות חברות offshore בעקבות פרסום "מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
ארגנטינה: נשיאת ארגנטינה לשעבר צפויה להיחקר בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 396
ארה"ב: בית ההימורים Sparks Nugget ישלם קנס של 1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands Corp תשלם קנס של 9 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי פרסם תכנית לעידוד חשיפה מרצון של הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 596
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הצביע על התקדמות בלתי מספקת ביישום תכנית הציות של HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 581
פורסם ברשומות תיקון לחוק החברות המבטל את האפשרות להנפיק או להקצות מניות או ניירות ערך למוכ"ז נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון פקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון המכיר בעבירות מס חמורות כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
אלביט הדמיה דיווחה על חשש להפרה של חוק ה-FCPA בקשר עם פעילותה ברומניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
ארה"ב: National Bank of Pakistan חתם על הסכם עם ה-NYDFS להגברת הציות בתחום מניעת הלבנת ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 445
בריטניה: ה-FCA צפויה להגביר את הפיקוח על שלוחות בנקים סינים בלונדון נכתב על ידי Administrator כניסות: 476
Associated Press פרסמה תחקיר המצביע על סין כעל זירה מרכזית להלבנת הון ע"י עבריינים ישראלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 725
ארה"ב: חברת התרופות Novartis AG תשלם ל-SEC קנס של 25 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
שוויץ תעביר לארה"ב מידע מ-18 בנקים במסגרת חקירת פרשיית השוחד בחברת הדלק הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 399
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
ארה"ב: בנקים חויבו ליישם הליכי זיהוי לקוח עבור כרטיסי prepaid בעלי מאפיינים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 420
ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
ראש ממשלת גיאורגיה לשעבר הגיש תלונה נגד Credit Suisse שבה טען למעורבות הבנק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 642