בזמן האחרון

האיחוד האירופי קורא להגברת הפיקוח והבקרה על אמצעי תשלום לא בנקאיים כחלק מהמאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 406
ארה"ב: בית המשפט המחוזי הטיל קנס של 772 מיליון דולר על חברת Alstom בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 419
ארה"ב: בכיר ב-FBI קרא לבנקים להגביר את ערנותם למימון טרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
אתר העיתון American Banker פרסם מאמר המשווה בין הערכות הסיכון הלאומיות של בריטניה וארה"ב בנושא מניעת נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
משרד הביטחון הכריז על "התנועה האסלאמית" כהתאחדות בלתי מותרת והוציא צו תפיסה ל-17 תאגידים קשורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 801
ארגון ה-FATF הגיש למנהיגי מדינות ה- G20 דו"ח בנושא פעילות הארגון בתחום מניעת מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי המבטל את תכנית הסנקציות על ליבריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 290
ארגון TI פרסם דו"ח הבוחן את שקיפות המידע בנוגע לבעלים מוטבים במדינות ה- G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 399
שוויץ אימצה כללים חדשים למניעת הלבנת הון המחילים חובות נוספות על סוחרים בעת ביצוע עסקאות במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 272
ארה"ב: U.S. Bancorp חתם על צו בהסכמה עם משרד המפקח על המטבע לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 272
ארה"ב: Scotiabank חתם על הסכם עם הבנק המרכזי של מדינת ניו-יורק להעמקת הבקרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 285
ה-FSB פרסמה דו"ח בנושא ההתמודדות עם צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח פעילות לשנת 2014-15 אשר מצביע על עלייה בדיווחים הקשורים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה צו איסור הלבנת הון המחיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על זירות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 503
ארגון ה-FATF פתח בהליך התייעצות לצורך עדכון פרשנותו להמלצה העוסקת בארגונים ללא מטרות רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 533
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים וחברות הקשורים למערך הרכש של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
Jerusalem Post: בוטלו תביעות נפגעי הטרור כנגד Bank of China בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
ארה"ב: OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של 139,500 דולר על Banco do Brasil בגין הפרת תכניות הסנקציות נגד אירא נכתב על ידי Administrator כניסות: 442
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס בסך 258 מיליון דולר בגין הפרות של תכניות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
שוויץ: נבדקים קשריו של בנק UBS עם בכירים ב-FIFA על רקע פרשיית השחיתות בארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 338
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הכולל שורת הצעות לתיקונים בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
ארגון ה-APG פרסם הצהרה מעודכנת לגבי ליקויים במשטר הלבנת הון ומימון טרור ברפובליקת ונואטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 367
שוויץ: Credit Suisse הודיע כי תושאל ע"י הרשויות בארה"ב ושוויץ במסגרת חקירת פרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך דגשים למניעת הלבנת הון שמקורה באנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 347
ארגון ה-FATF עדכן את פרשנותו להמלצה מס' 5 לאור פעילותם של לוחמי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 355
אירופה: פורסמו שתי טיוטות הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
הרשות לני"ע פרסמה הצעה לתיקון צווי איסור הלבנת הון החלים על חברי בורסה ומנהלי תיקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
משרד OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של כ-43 אלף דולר על Gil Tours Travel בגין הפרת תקנות הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
WSJ: ארה"ב פתחה בחקירה נגד חברת הנפט והגז הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא פיקוח ואכיפה נאותים בסקטור הפיננסי לפי גישה מבוססת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
משרד OFAC פרסם הצהרה בנוגע לעסקאות עם SEGUROS CONTINENTAL S.A. שבבעלות משפחת Rosenthal נכתב על ידי Administrator כניסות: 314
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הסוקר סיכונים חדשים בתחום מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקוים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 332
חדש באתר: מסמך טיפולוגיות של ארגון ה-APG לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
OFAC פרסם היתר לביצוע עסקאות מסוימות עם Banco Continental על רקע ההליכים לפירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 596
ארה"ב: Credit Agricole SA ישלם קנסות מצטברים בסך 787.3 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
ארה"ב: בנקים דיווחו על שינוי בדפוסי הפעולה להלבנת הון של קרטלי הסמים בעקבות צו שפרסמה FINCEN נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ארה"ב: בנק BBVA Suiza S.A ישלם קנס של כ-10.3 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לפיה יוגדרו עבירות מס חמורות כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 527
הרשות לניירות ערך פרסמה הבהרות בדבר חובות מנהל תיקים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 311
בריטניה פרסמה לראשונה הערכת סיכון לאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
הודו: רשויות אכיפת החוק פתחו בחקירה בחשד להלבנת הון ב- Bank of Baroda בהיקף של כ-900 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
WSJ: משרד המשפטים האמריקאי וה-FBI פתחו בבדיקת מעורבות בנק Goldman Sachs על רקע חשד להלבנת הון ב-1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1012
ארה"ב: בנק SHKB ישלם קנס במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 353
ארגון ה-BIS פרסם מסמך המלצות בנושא בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 393
איי קיימן: הוצגו ממצאי טיוטת הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה הצהרה בנוגע להשקעות בשוק הנדל"ן שמקורן בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 327
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 408