בזמן האחרון

לוקסמבורג: הבנק המרכזי של איראן תובע להשיב לידיו מיליארדי דולרים שהוקפאו בעקבות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 841
רשות המסים והפיקוח על הבנקים: הגשת בקשה לגילוי מרצון ע"י יהלומנים מפחיתה סיכוני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 870
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
ארה"ב: OFAC הזהיר כי מסחר במטבע הדיגיטלי החדש של ונצואלה מהווה הפרה של משטר הסנקציות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 856
ארה"ב: Mega Bank נקנס ע"י ה-FED ב-29 מיליון דולר בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
ארה"ב: הצעת חוק חדשה קוראת להגברת המאבק במימון טרור המבוצע במטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 748
ארה"ב: הוקם כוח משימה חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 898
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פעולות הגיוס של ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 996
רשות שוק ההון פרסמה כללים להסדרת פעילותן של מערכות לתיווך באשראי למטרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1238
משרד הביטחון הפיץ תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 997
ארה"ב: בנק Rabobank הודיע על הקצאת 310 מיליון אירו לטובת הסדרת אישומים בדבר הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 856
ועדת הכספים של הכנסת דנה לראשונה בהסדרת הפיקוח על מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 914
רשות שוק ההון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1046
ארה"ב: Western Union נקנסה ב-60 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 843
ארה"ב: משרד המפקח על המטבע הטיל קנס בסך 70 מיליון דולר על Citibank בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 929
ארה"ב: סמנכ"ל לשעבר בבנק הטורקי Halk Bank הורשע בעקיפת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 883
הממשלה הורתה לקדם את טיוטת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
האיחוד האירופי: נחתם הסכם בין הפרלמנט האירופי ונשיאות מועצת האיחוד לתיקון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 981
ארה"ב: התובע הכללי הורה לבדוק טענות לכשלים במאמצי רשויות אכיפת החוק בארה"ב נגד חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1036
ארה"ב: חברת Keppel Offshore & Marine Ltd תשלם קנס בסך 422 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 994
משרד האוצר פרסם טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט הקובע סף כספי לרישום מקודד של פרטי זיהוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1009
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים המפרים זכויות אדם ומבצעים מעשי שחיתות, ביניהם המיליארדר הישראלי דן גרטלר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1499
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת מנגנון לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון בתחום הפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1004
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הרחבת ההליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1011
ארה"ב: בנק HSBC הודיע כי הממשל האמריקאי יבטל את הפיקוח המוגבר על הבנק בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 853
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1202
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1411
ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 988
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 977
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 760
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1002
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1259
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1237
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1052
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 872
אירלנד: חברת Intesa Sanpaolo Life נקנסה ב-1 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 965
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITFLYER USA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1018
ארה"ב: OFAC קבע כי חברת DMRI הפרה את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 927
ארה"ב: ראש ארגון לא ממשלתי מהונג קונג ושר החוץ לשעבר של סנגל מואשמים במתן שוחד לגורמי ממשל באפריקה בתמורת להבטחת זיכיונות בתחום האנרגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1020
ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי BCC Corporate SA תשלם קנס בסך של כ-204,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 930
שוויץ: FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland הפרה תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 931
דרום אפריקה: HSBC סגר חשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות של משפחת Gupta נכתב על ידי Administrator כניסות: 1132
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 897
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1112
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 965
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 959
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 964
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1671
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1202