בזמן האחרון

ארה"ב: חברת Zimmer Biomet תשלם קנס של יותר מ-30 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 543
רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 556
ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה תקנות המסדירות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 533
ארה"ב: יצרניות המזון Mondelez ו- Cadbury ישלמו קנס של 13 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
חברת Trace International פרסמה את מדד השוחד של עובדי ציבור לשנת 2016 ובו דירוג 199 מדינות בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח בנושא אחריותם של " legal persons" לעבירות שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 552
הנציבות האירופית אימצה תקנות חדשות לשת"פ בין מדינות האיחוד האירופי במסגרת המאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: General Cable תשלם קנס בסך של כ-76 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 545
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ה-OECD וה- IBA יגבשו הנחיות מקצועיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
Le Temps: רשויות התביעה בצרפת מאשימות את UBS בסיוע להלבנת הון שמקורה בהעלמת מס של לקוחות צרפתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 546
ועדת באזל פרסמה טיוטת מסמך בנושא ניהול קשרי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
ארה"ב: הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המעורבים בסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 554
ארה"ב: Odebrecht ו- Braskemישלמו קנס עתק בסך 3.5 מיליארד דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 548
ארה"ב: FINCEN קנסה את Bethex Federal Credit Union ב-500,000 דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
Bloomberg: הרשויות בארה"ב חוקרות חשד להלבנת מיליארדי דולרים שהועברו לאיראן דרך חברת הנפט הממשלתית של נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
ארה"ב: ה-NYDFS הטילה קנס בסך 235 מיליון דולר על Intesa Sanpaolo SpA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 467
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הנחיה בנוגע לאפשרות חידוש הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הערכה בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
בכיר ב-OECD: מדינות מתקשות ליצור משטר שיאפשר לתבוע חברות בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
הנציבות האירופית פרסמה הצעה להגדרה אחידה של עבירת הלבנת הון באיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: Credit Suisse Securities תשלם קנס בסך 16.5 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 454
ארגון ה-FATF קורא לארה"ב לפעול לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
סינגפור: קנסות נוספים על בנקים המעורבים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
קנדה: FINTRAC פרסמה מסמך "נורות אדומות" לזיהוי הלבנת הון בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 643
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא דיווח ושיתוף במידע על פשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
משרד הביטחון הסיר שתי ישויות מרשימת התאגידים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase & Co ישלם קנס בסך 264 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 541
ארה"ב: חברת National Oilwell Varco תשלם קנס בסך 25 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 494
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 572
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 621
ארה"ב: ה- NYDFS הטילה קנס בסך 215 מיליון דולר על AgBank בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה חדשה למניעת פעילות פיננסית של צפון קוריאה בחשבונות קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
הפיקוח על הבנקים עדכן את הוראת נב"ת 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 730
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד שני תושבי קליפורניה בגין הברחת ציוד צבאי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא מימון טרור במערב ומרכז אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 541
ארגון ה-FATF ומדינות ה- G20 דנו בדרכים לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא הגדרת מימון טרור כעבירה פלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 594
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 718
ארה"ב: יצרנית המטוסים Embraer תשלם קנס בסך של כ-205 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 613
סינגפור: סניף Falcon Bank נסגר בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 623
בריטניה: בנק SBUK נקנס ב-3.25 מיליון ליש"ט בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 661
ארה"ב: נעצרו פעילי חיזבאללה שהלבינו כספים עבור קרטלי סמים קולומביאנים באמצעות בנקים במיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 584
ארה"ב: ספקית ההימורים Cantor Gaming נקנסה ע"י FINCEN ב-12 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארה"ב: חברת התרופות GlaxoSmithKline תשלם קנס בסך 20 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 597
משרד הביטחון פרסם תיקון לצו תפיסה שעניינו תאגידים נוספים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
הבנק המרכזי של ארה"ב הורה ל- Agricultural Bank of China לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 539