בזמן האחרון

משרד האוצר פרסם הוראות סופיות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1329
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2017 ובו דירוג 146 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1468
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך הסוקר סיכוני הלבנת הון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1446
פורסמו ברשומות התקנות החדשות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1673
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-518,000 דולר על חברת Blue Sky Blue Sea בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1226
משרד האוצר פרסם קול קורא בנוגע להקמת Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1255
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 259,200 דולר על חברת IPSA בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1197
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס של 29.2 מיליון דולר על חברת Halliburton בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1075
פורסמה ברשומות הודעה על הפיכתה של הכרזה זמנית על ארגון הטרור "הקרן הלאומית הפלסטינית" להכרזה קבועה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1042
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 12 מיליון דולר על חברות מסינגפור שסיפקו ציוד תקשורת לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1196
אוסטרליה: AUSTRAC פתחה בהליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1166
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שמטרתה תיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1141
ארה"ב: חברת BTC-e המעניקה שירותים במטבעות וירטואליים נקנסה ב-110 מיליון דולר בגין סיוע להלבנת כספים שמקורם ב"דארק נט" ובתוכנות זדוניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1335
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1213
צרפת: בנק Societe Generale נקנס ב-5 מיליון אירו בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1054
ארה"ב: חברת ExxonMobil נקנסה ב-2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 971
משרד האוצר מציע להקדים בשלושה חודשים את יישום צו איסור הלבנת הון החל על סקטור הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 1030
בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1786
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1202
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1041
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1143
ארה"ב: חבר מושבעים בניו-יורק קבע כי מחזיקי בעלות במגדל משרדים שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1135
פורסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1045
ארגון ה-OECD פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בעלות ליקויים ביישום סטנדרטים בינלאומיים בנושאי מס   נכתב על ידי Administrator כניסות: 1119
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בוולנסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 953
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1101
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 919
ארה"ב: 30 חודשי מאסר נגזרו על ישראלי בגין הונאת תכנית המימון הצבאי הזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1417
בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי בנק לאומי רשאי לאסור בחשבון המתנהל אצלו פעילות הקשורה למסחר בביטקוין נכתב על ידי Administrator כניסות: 886
גרמניה: חברת בת של Thyssenkrupp תחזיר רווחים שגרפה כתוצאה מתשלומי שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 830
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיה עדכני בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 959
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 793
ארגון ה-FATF פרסם את מסקנות הפורום השנתי בנושא ה- FinTech וה- RegTech נכתב על ידי Administrator כניסות: 777
ארה"ב: בוטלה הכרזת OFAC על ארגון הטרור הפלסטיני "אבו נידאל" נכתב על ידי Administrator כניסות: 812
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס על ידי הבנק המרכזי ב-41 מיליון דולר בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 798
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 27 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1028
ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 947
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
ארה"ב: אזרח לבנוני הקשור לארגון חיזבאללה הודה בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 862
הפרלמנט האירופי סירב לאשר את רשימת המדינות בסיכון של הנציבות האירופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 880
ארה"ב: בנק Banamex USA ישלם קנס בסך של כ-97 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 867
הוגש כתב אישום נגד 7 מפעילי התנועה האסלאמית בגין עבירות ביטחוניות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 962
הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA) פרסמה טיוטת מסמך בנושא מידע מזהה חסר בהעברות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 839
ארה"ב: שר המחצבים לשעבר של גינאה הורשע בקבלת שוחד מחברות סיניות בתמורה להענקת זכויות כרייה נכתב על ידי Administrator כניסות: 761
ארה"ב: קצין הציות לשעבר של חברת MoneyGram הודה באחריות אישית לכשלי ציות בחברה וישלם קנס של 250,000 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 899
בריטניה: חברת Bertling הואשמה במתן שוחד בתמורה לקבלת חוזים בפרויקט חיפוש גז בים הצפוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
ארגון TI קורא לרפורמות במשטר הפיקוח על נהנים סופיים במדינות האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 819
ארה"ב: אזרח סינגפורי נידון למאסר בגין ייצוא של ציוד אמריקאי דו-שימושי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 879
ארגון NRGI פרסם מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 963
הופץ תזכיר חוק המציע להסדיר מחדש את מסלולי ההכרזות על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 858