הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 798
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1131
|
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1331
|
ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 916
|
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 914
|
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 709
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 931
|
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1179
|
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1168
|
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 982
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 810
|
אירלנד: חברת Intesa Sanpaolo Life נקנסה ב-1 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 899
|
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITFLYER USA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 959
|
ארה"ב: OFAC קבע כי חברת DMRI הפרה את הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 858
|
ארה"ב: ראש ארגון לא ממשלתי מהונג קונג ושר החוץ לשעבר של סנגל מואשמים במתן שוחד לגורמי ממשל באפריקה בתמורת להבטחת זיכיונות בתחום האנרגיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 952
|
ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי BCC Corporate SA תשלם קנס בסך של כ-204,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על קובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 862
|
שוויץ: FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland הפרה תקנות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 868
|
דרום אפריקה: HSBC סגר חשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות של משפחת Gupta
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1060
|
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 831
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1040
|
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 907
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 897
|
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 894
|
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1582
|
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1111
|
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 983
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion)
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1046
|
משרד האוצר פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 969
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 882
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 863
|
ארה"ב: FINCEN הודיעה על צעדים נוספים להגבלת הגישה של צפון קוריאה למערכת הפיננסית האמריקאית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 834
|
פורסמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 845
|
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 2 מיליון דולר על Lone Star National Bank בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 892
|
ארגון ה-OECD קרא לרוסיה, אוקראינה, שבדיה וצ'ילה להגביר את מאמציהן למניעת שחיתות ושוחד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1022
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1084
|
בריטניה: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 864
|
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אישר חוקים המטילים סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 889
|
ארה"ב: נפתחה חקירה נגד חברת התוכנה SAP בחשד לביצוע תשלומי שוחד בדרום אפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 810
|
דורון אלעד הורשע בעבירות מס והלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1013
|
אושר בכנסת: הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1092
|
בריטניה: רשויות הפיקוח צפויות לבדוק את מעורבותם של HSBC ו- Standard Chartered בפרשיית שחיתות בדרום אפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 829
|
בעל אזרחות כפולה ישראלית-רוסית הוסגר לארה"ב בעקבות כתב אישום בגין הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1045
|
פורסם ברשומות נוסח מעודכן של צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1071
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להלבנת הון בענף הנדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1018
|
קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 931
|
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1007
|
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 974
|
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1021
|
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1003
|
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1274
|