בזמן האחרון

אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח פעילות לשנת 2014-15 אשר מצביע על עלייה בדיווחים הקשורים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה צו איסור הלבנת הון המחיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על זירות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 476
ארגון ה-FATF פתח בהליך התייעצות לצורך עדכון פרשנותו להמלצה העוסקת בארגונים ללא מטרות רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים וחברות הקשורים למערך הרכש של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
Jerusalem Post: בוטלו תביעות נפגעי הטרור כנגד Bank of China בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארה"ב: OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של 139,500 דולר על Banco do Brasil בגין הפרת תכניות הסנקציות נגד אירא נכתב על ידי Administrator כניסות: 419
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס בסך 258 מיליון דולר בגין הפרות של תכניות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 445
שוויץ: נבדקים קשריו של בנק UBS עם בכירים ב-FIFA על רקע פרשיית השחיתות בארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 304
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הכולל שורת הצעות לתיקונים בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 360
ארגון ה-APG פרסם הצהרה מעודכנת לגבי ליקויים במשטר הלבנת הון ומימון טרור ברפובליקת ונואטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 341
שוויץ: Credit Suisse הודיע כי תושאל ע"י הרשויות בארה"ב ושוויץ במסגרת חקירת פרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך דגשים למניעת הלבנת הון שמקורה באנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 373
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
ארגון ה-FATF עדכן את פרשנותו להמלצה מס' 5 לאור פעילותם של לוחמי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
אירופה: פורסמו שתי טיוטות הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 424
הרשות לני"ע פרסמה הצעה לתיקון צווי איסור הלבנת הון החלים על חברי בורסה ומנהלי תיקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
משרד OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של כ-43 אלף דולר על Gil Tours Travel בגין הפרת תקנות הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 360
WSJ: ארה"ב פתחה בחקירה נגד חברת הנפט והגז הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא פיקוח ואכיפה נאותים בסקטור הפיננסי לפי גישה מבוססת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 370
משרד OFAC פרסם הצהרה בנוגע לעסקאות עם SEGUROS CONTINENTAL S.A. שבבעלות משפחת Rosenthal נכתב על ידי Administrator כניסות: 290
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הסוקר סיכונים חדשים בתחום מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקוים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 306
חדש באתר: מסמך טיפולוגיות של ארגון ה-APG לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
OFAC פרסם היתר לביצוע עסקאות מסוימות עם Banco Continental על רקע ההליכים לפירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 568
ארה"ב: Credit Agricole SA ישלם קנסות מצטברים בסך 787.3 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 402
ארה"ב: בנקים דיווחו על שינוי בדפוסי הפעולה להלבנת הון של קרטלי הסמים בעקבות צו שפרסמה FINCEN נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
ארה"ב: בנק BBVA Suiza S.A ישלם קנס של כ-10.3 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לפיה יוגדרו עבירות מס חמורות כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
הרשות לניירות ערך פרסמה הבהרות בדבר חובות מנהל תיקים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
בריטניה פרסמה לראשונה הערכת סיכון לאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
הודו: רשויות אכיפת החוק פתחו בחקירה בחשד להלבנת הון ב- Bank of Baroda בהיקף של כ-900 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
WSJ: משרד המשפטים האמריקאי וה-FBI פתחו בבדיקת מעורבות בנק Goldman Sachs על רקע חשד להלבנת הון ב-1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 985
ארה"ב: בנק SHKB ישלם קנס במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 323
ארגון ה-BIS פרסם מסמך המלצות בנושא בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
איי קיימן: הוצגו ממצאי טיוטת הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה הצהרה בנוגע להשקעות בשוק הנדל"ן שמקורן בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 301
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 381
ארה"ב: המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון להנפקת והפצת מטבע וירטואלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 397
ארה"ב: OFAC פרסם הצהרה בנוגע לעסקאות הקשורות ל-BANCO CONTINENTAL על רקע ההליכים לפירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 527
ארה"ב: שני בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 337
ארה"ב: שני יחידים הקשורים לחיזבאללה מואשמים בקשירת קשר להלבנת הון ולמכירת נשק בלתי חוקית נכתב על ידי Administrator כניסות: 320
ארגון MONEYVAL הסיר את הצהרת האזהרה שפרסם לגבי בוסניה-הרצגובינה לאור תיקון ליקויים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 248
ספרד: בנק Santander נקנס ב-1 מיליון אירו בשל הפרת חוקי איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 242
ארה"ב: בנק BPA הגיש תביעה כנגד FINCEN בניסיון לבטל את הכרזתה על הבנק כמוסד פיננסי זר בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 242
ארה"ב: OFAC הכריז לראשונה על בנק בהונדורס מכוח Kingpin Act, במסגרת הכרזות על בני משפחת Rosenthal נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
ארה"ב: נחשפה רשת בינלאומית של מלביני הון עבור קרטל הסמים המקסיקני סינלואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 372
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה כנגד התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
ארה"ב: בנק UBS הגיע להסדר עם OFAC בגין הפרות של החוק לאיסור מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
FINCEN הטילה קנס אזרחי בסך 8 מיליון דולר על קזינו Caesars Palace בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 332