בזמן האחרון

פורסם דו"ח הביניים של הוועדה הבין-משרדית לאמצעי תשלום מתקדמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ארה"ב: FINCEN הודיעה על ביצוע הליך חוזר למתן פסיקה סופית בעניינו של FBME Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא איסוף נתונים וסטטיסטיקות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
בריטניה: ה-FCA קנסה את Barclays Bank בכ-109 מיליון דולר בשל כשלים ביישום בקרות למניעת פשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 697
Deutsche Bank הודיע כי פתח בבדיקה מקיפה של הליכי "הכר את הלקוח" וקליטת לקוחות חדשים בבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
בריטניה: Co-op Bank סגר חשבונות של Palestine Solidarity Campaign וארגונים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: OFAC הכריז על Russian Financial Alliance Bank ועל יחידים וישויות נוספים המסייעים למשטר הסורי נכתב על ידי Administrator כניסות: 558
ארה"ב: East West Bancorp חתם על הסכם אכיפה לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 539
ארה"ב: שני בנקים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 360
ארה"ב: הסנאט האמריקאי אישר חוק חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 403
צרפת קוראת להגביר את הפיקוח על כרטיסי חיוב נטענים במסגרת המאבק במימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 348
ממשלת ישראל פרסמה הכרזות חדשות על שלושה ארגונים כארגונים טרוריסטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 342
ארה"ב: שלושה בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 311
היחידה למודיעין פיננסי בלוקסמבורג קיבלה ב-2014 למעלה מ-7,000 דיווחים על חשדות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 315
אוסטרליה ואינדונזיה אירחו במשותף פסגה אזורית ראשונה מסוגה בנושא מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
האיחוד האירופי קורא להגברת הפיקוח והבקרה על אמצעי תשלום לא בנקאיים כחלק מהמאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
ארה"ב: בית המשפט המחוזי הטיל קנס של 772 מיליון דולר על חברת Alstom בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 472
ארה"ב: בכיר ב-FBI קרא לבנקים להגביר את ערנותם למימון טרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
אתר העיתון American Banker פרסם מאמר המשווה בין הערכות הסיכון הלאומיות של בריטניה וארה"ב בנושא מניעת נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
משרד הביטחון הכריז על "התנועה האסלאמית" כהתאחדות בלתי מותרת והוציא צו תפיסה ל-17 תאגידים קשורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 860
ארגון ה-FATF הגיש למנהיגי מדינות ה- G20 דו"ח בנושא פעילות הארגון בתחום מניעת מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי המבטל את תכנית הסנקציות על ליבריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 342
ארגון TI פרסם דו"ח הבוחן את שקיפות המידע בנוגע לבעלים מוטבים במדינות ה- G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
שוויץ אימצה כללים חדשים למניעת הלבנת הון המחילים חובות נוספות על סוחרים בעת ביצוע עסקאות במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
ארה"ב: U.S. Bancorp חתם על צו בהסכמה עם משרד המפקח על המטבע לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
ארה"ב: Scotiabank חתם על הסכם עם הבנק המרכזי של מדינת ניו-יורק להעמקת הבקרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 341
ה-FSB פרסמה דו"ח בנושא ההתמודדות עם צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 374
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח פעילות לשנת 2014-15 אשר מצביע על עלייה בדיווחים הקשורים למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה צו איסור הלבנת הון המחיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על זירות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 555
ארגון ה-FATF פתח בהליך התייעצות לצורך עדכון פרשנותו להמלצה העוסקת בארגונים ללא מטרות רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 581
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים וחברות הקשורים למערך הרכש של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 520
Jerusalem Post: בוטלו תביעות נפגעי הטרור כנגד Bank of China בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 508
ארה"ב: OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של 139,500 דולר על Banco do Brasil בגין הפרת תכניות הסנקציות נגד אירא נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס בסך 258 מיליון דולר בגין הפרות של תכניות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
שוויץ: נבדקים קשריו של בנק UBS עם בכירים ב-FIFA על רקע פרשיית השחיתות בארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הכולל שורת הצעות לתיקונים בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארגון ה-APG פרסם הצהרה מעודכנת לגבי ליקויים במשטר הלבנת הון ומימון טרור ברפובליקת ונואטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 419
שוויץ: Credit Suisse הודיע כי תושאל ע"י הרשויות בארה"ב ושוויץ במסגרת חקירת פרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 470
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך דגשים למניעת הלבנת הון שמקורה באנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
ארגון ה-FATF עדכן את פרשנותו להמלצה מס' 5 לאור פעילותם של לוחמי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
אירופה: פורסמו שתי טיוטות הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
הרשות לני"ע פרסמה הצעה לתיקון צווי איסור הלבנת הון החלים על חברי בורסה ומנהלי תיקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
משרד OFAC הטיל קנס אזרחי בסך של כ-43 אלף דולר על Gil Tours Travel בגין הפרת תקנות הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 442
WSJ: ארה"ב פתחה בחקירה נגד חברת הנפט והגז הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 480
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא פיקוח ואכיפה נאותים בסקטור הפיננסי לפי גישה מבוססת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 572
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
משרד OFAC פרסם הצהרה בנוגע לעסקאות עם SEGUROS CONTINENTAL S.A. שבבעלות משפחת Rosenthal נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הסוקר סיכונים חדשים בתחום מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקוים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 386