בזמן האחרון

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 798
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1131
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1331
ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 916
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 914
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 709
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 931
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1179
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1168
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 982
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
אירלנד: חברת Intesa Sanpaolo Life נקנסה ב-1 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 899
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITFLYER USA נכתב על ידי Administrator כניסות: 959
ארה"ב: OFAC קבע כי חברת DMRI הפרה את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 858
ארה"ב: ראש ארגון לא ממשלתי מהונג קונג ושר החוץ לשעבר של סנגל מואשמים במתן שוחד לגורמי ממשל באפריקה בתמורת להבטחת זיכיונות בתחום האנרגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 952
ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי BCC Corporate SA תשלם קנס בסך של כ-204,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 862
שוויץ: FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland הפרה תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 868
דרום אפריקה: HSBC סגר חשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות של משפחת Gupta נכתב על ידי Administrator כניסות: 1060
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 831
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1040
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 907
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 897
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 894
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1582
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1111
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע נכתב על ידי Administrator כניסות: 983
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion) נכתב על ידי Administrator כניסות: 1046
משרד האוצר פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 969
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 882
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 863
ארה"ב: FINCEN הודיעה על צעדים נוספים להגבלת הגישה של צפון קוריאה למערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 834
פורסמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 845
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 2 מיליון דולר על Lone Star National Bank בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 892
ארגון ה-OECD קרא לרוסיה, אוקראינה, שבדיה וצ'ילה להגביר את מאמציהן למניעת שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1022
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1084
בריטניה: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 864
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אישר חוקים המטילים סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 889
ארה"ב: נפתחה חקירה נגד חברת התוכנה SAP בחשד לביצוע תשלומי שוחד בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
דורון אלעד הורשע בעבירות מס והלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1013
אושר בכנסת: הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1092
בריטניה: רשויות הפיקוח צפויות לבדוק את מעורבותם של HSBC ו- Standard Chartered בפרשיית שחיתות בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 829
בעל אזרחות כפולה ישראלית-רוסית הוסגר לארה"ב בעקבות כתב אישום בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1045
פורסם ברשומות נוסח מעודכן של צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1071
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להלבנת הון בענף הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1018
קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 931
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1007
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 974
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1021
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1003
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1274