בזמן האחרון

ארה"ב: חברת National Oilwell Varco תשלם קנס בסך 25 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 350
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 408
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 419
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
ארה"ב: ה- NYDFS הטילה קנס בסך 215 מיליון דולר על AgBank בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 387
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה חדשה למניעת פעילות פיננסית של צפון קוריאה בחשבונות קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
הפיקוח על הבנקים עדכן את הוראת נב"ת 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 502
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד שני תושבי קליפורניה בגין הברחת ציוד צבאי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 413
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא מימון טרור במערב ומרכז אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 415
ארגון ה-FATF ומדינות ה- G20 דנו בדרכים לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא הגדרת מימון טרור כעבירה פלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 559
ארה"ב: יצרנית המטוסים Embraer תשלם קנס בסך של כ-205 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 489
סינגפור: סניף Falcon Bank נסגר בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
בריטניה: בנק SBUK נקנס ב-3.25 מיליון ליש"ט בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארה"ב: נעצרו פעילי חיזבאללה שהלבינו כספים עבור קרטלי סמים קולומביאנים באמצעות בנקים במיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
ארה"ב: ספקית ההימורים Cantor Gaming נקנסה ע"י FINCEN ב-12 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
ארה"ב: חברת התרופות GlaxoSmithKline תשלם קנס בסך 20 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 460
משרד הביטחון פרסם תיקון לצו תפיסה שעניינו תאגידים נוספים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
הבנק המרכזי של ארה"ב הורה ל- Agricultural Bank of China לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 410
ארה"ב: חברת Och-Ziff תשלם קנס בסך 412 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
ארה"ב: אושרה הצעת חוק שנועדה לחשוף כספים ונכסים בבעלות ההנהגה האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון ESAAMLG בנושא עבירות של סחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 441
IICIJ: פורסמו רשימות הכוללות כ-175,000 חברות offshore שאוגדו באיי הבהאמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: OFAC הכריז על נותן שירותי כספים קנדי המחזיק משרדים בישראל כעל "ארגון פשיעה על-לאומי" נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
הקרן המוניטרית הערבית פרסמה דו"ח בנושא צמצום קשרי בנקאות קורספונדנטית במדינות ערב נכתב על ידי Administrator כניסות: 453
ארה"ב: בית משפט פדרלי בניו-יורק קבע כי מטבע הביטקוין נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
ועדת החוץ של הקונגרס אישרה הצעת חוק האוסרת על העברת מזומנים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
הממשל האמריקאי הכריז על בכיר החמאס Fathi Hammad כעל פעיל טרור גלובלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
קנדה: נבדקת מעורבותו של מרכז חב"ד במונטריאול בפרשת הלבנת הון של חברת ההימורים Amaya נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
ניו-זילנד תחיל חובות מתחום משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים לא פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
רויטרס: Standard Chartered צפוי להישאר תחת פיקוח מוגבר בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת ההימורים החוקיים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
ארה"ב: ה-SEC העניקה 22 מיליון דולר לחושף שחיתויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 551
פורסמו ברשומות הכרזות וביטולי הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 538
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך בנושא הונאות המתבצעות הוראות תשלום כוזבות המועברות באי-מייל למוסדות פיננסיי נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
ארה"ב: חברת AstraZeneca תשלם קנס בסך של כ-5.52 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 453
ארה"ב: פורסם מסמך בנושא ציפיות רשויות הפיקוח בתחום הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל תיקון לחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארה"ב: SEC העניקה פרס בסך 3.75 מיליון דולר לחושף שחיתויות בחברת BHP Billiton נכתב על ידי Administrator כניסות: 394
ארה"ב: נדחה ערעורם של נפגעי הטרור הישראלים בתביעה שהוגשה כנגד הבנק הלבנוני-קנדי נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
משרד האוצר מציע לאפשר העברת מידע לרשות לניירות ערך מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
ארה"ב: FINCEN מציעה להטיל חובות נוספות על מוסדות פיננסיים שאינם בפיקוח פדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 432
ארה"ב: מדינת פלורידה הגישה ערעור על פסיקה שקבעה כי מטבע ביטקוין אינו נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 435