בזמן האחרון

ארה"ב: חברת Och-Ziff תשלם קנס בסך 412 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 383
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 428
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
ארה"ב: אושרה הצעת חוק שנועדה לחשוף כספים ונכסים בבעלות ההנהגה האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 387
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון ESAAMLG בנושא עבירות של סחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
IICIJ: פורסמו רשימות הכוללות כ-175,000 חברות offshore שאוגדו באיי הבהאמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
ארה"ב: OFAC הכריז על נותן שירותי כספים קנדי המחזיק משרדים בישראל כעל "ארגון פשיעה על-לאומי" נכתב על ידי Administrator כניסות: 428
הקרן המוניטרית הערבית פרסמה דו"ח בנושא צמצום קשרי בנקאות קורספונדנטית במדינות ערב נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
ארה"ב: בית משפט פדרלי בניו-יורק קבע כי מטבע הביטקוין נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
ועדת החוץ של הקונגרס אישרה הצעת חוק האוסרת על העברת מזומנים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
הממשל האמריקאי הכריז על בכיר החמאס Fathi Hammad כעל פעיל טרור גלובלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
קנדה: נבדקת מעורבותו של מרכז חב"ד במונטריאול בפרשת הלבנת הון של חברת ההימורים Amaya נכתב על ידי Administrator כניסות: 399
ניו-זילנד תחיל חובות מתחום משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים לא פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
רויטרס: Standard Chartered צפוי להישאר תחת פיקוח מוגבר בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת ההימורים החוקיים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
ארה"ב: ה-SEC העניקה 22 מיליון דולר לחושף שחיתויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 523
פורסמו ברשומות הכרזות וביטולי הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך בנושא הונאות המתבצעות הוראות תשלום כוזבות המועברות באי-מייל למוסדות פיננסיי נכתב על ידי Administrator כניסות: 510
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 537
ארה"ב: חברת AstraZeneca תשלם קנס בסך של כ-5.52 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 382
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
ארה"ב: פורסם מסמך בנושא ציפיות רשויות הפיקוח בתחום הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל תיקון לחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
ארה"ב: SEC העניקה פרס בסך 3.75 מיליון דולר לחושף שחיתויות בחברת BHP Billiton נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
ארה"ב: נדחה ערעורם של נפגעי הטרור הישראלים בתביעה שהוגשה כנגד הבנק הלבנוני-קנדי נכתב על ידי Administrator כניסות: 380
משרד האוצר מציע לאפשר העברת מידע לרשות לניירות ערך מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: FINCEN מציעה להטיל חובות נוספות על מוסדות פיננסיים שאינם בפיקוח פדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
ארה"ב: מדינת פלורידה הגישה ערעור על פסיקה שקבעה כי מטבע ביטקוין אינו נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 410
חברת Deloitte נתבעת ע"י בעלי מניות של בנק שהוכרז כמוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 408
אוסטרליה: רשת מפעילי מעונות יום נחקרת בחשד למימון טרור באמצעות הונאת משרד החינוך הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 397
ארה"ב: Mega Bank נקנס בסך 180 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
אוסטרליה: הוקם צוות סייבר חדש שיעסוק במניעת מימון טרור ופשיעה כלכלית ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
ארה"ב: נדחתה תביעת ארגון צדקה מוסלמי נגד Bank of America בגין סגירת חשבונותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
ארה"ב: התאחדות המסלקות קראה לעגן בחקיקה העברת מידע על נהנים סופיים למוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
מדינות דרום מזרח-אסיה פרסמו הערכת סיכון אזורית בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 432
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לדיווחי סוחרים באבנים יקרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
ארה"ב: חברת האנרגיה Key Energy תשלם קנס בסך 5 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 410
איטליה: הבנק המרכזי הודיע על סגירת הסניף המקומי של AS PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
חדש באתר: דו"ח טיפולוגיות של ארגון CFATF בנושא הונאות לוטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
בריטניה: הותר שימוש במטבעות דיגיטליים למטרות הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
קרן המטבע הבינלאומית פרסמה מסמך בנושא צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
פיליפינים: בנק RCBC נקנס ב-21 מיליון דולר בגין כישלונו למנוע את הלבנת כספי הבנק המרכזי של בנגלדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 446
הוגש כתב אישום נגד פעיל חמאס בעזה שהעביר מיליוני דולרים לארגון הטרור מכספי ארגון סיוע בינלאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
חדש באתר: דו"ח חדש של שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
בריטניה: נשלל רישיונה של עמותה הקשורה לפעיל מוכרז של ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
הנציבות האירופית הציעה להקים מאגר נתונים שיחשוף את זהות המשתמשים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2016 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 536
סינגפור: נבדקת מעורבותו של Goldman Sachs בפרשיית הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 557
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 526