Financial Times: התגלו כשלים בבקרות של Deutsche Bank למניעת הלבנת הון בבריטניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2144
|
האיחוד האירופי קרא למלטה לחזק את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2202
|
האיחוד האירופי מכין דו"ח שינתח את פרשיות הלבנת ההון בבנקים אירופיים בשנים האחרונות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1992
|
ארה"ב: Western Union תשלם ל-OFAC קנס של כ-400 אלף דולר בגין העברות כספים לישות ברשת הפיננסית של חיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2752
|
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1873
|
הממשל האמריקאי מזהיר: גופים שיעבדו עם מנגנון Instex מסתכנים בהפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2016
|
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1850
|
ארה"ב: OFAC קבע כי State Street Bank הפר את הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2153
|
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1919
|
ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל גיבשו הנחיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1951
|
ארה"ב: חברת Telefonica Brasil תשלם קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1761
|
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-871 אלף דולר על חברת MID-SHIP Group LLC בגין הפרת הסנקציות שהוטלו על ישויות איראניות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1959
|
האיחוד האירופי פרסם הנחיה לחיזוק ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ברמה קבוצתית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1886
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1934
|
בית המשפט המחוזי: ביטקוין הוא נכס ולא מטבע, ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1845
|
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך הנחייה לגיבוש תכנית ציות ארגונית לתקנות הסנקציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2241
|
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא מניעת העלמת מס מצד לקוחות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2055
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה בנושא מודלים עסקיים הקשורים לשימוש במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2124
|
ארגון ה-FATF קיים את פורום ההתייעצות השנתי עם הסקטור הפרטי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2099
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי פעילות בלתי חוקית במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2038
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה מעודכנת בנושא הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים בוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2108
|
Wall Street Journal: בקרות למניעת הלבנת הון ממלאות תפקיד משמעותי יותר בקביעת דירוג האשראי של מוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1950
|
רויטרס: חמאס מפתח אסטרטגיית מימון חדשה במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2368
|
ארה"ב: קבוצת הבנקים של UniCredit תשלם יותר מ-1.3 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסוריה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2265
|
ארה"ב: OFAC הכריז על שני בנקים המסייעים לשחיתות והלבנת הון של המשטרים בוונצואלה וניקרגואה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2569
|
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2779
|
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על מפעילי מערכות לתיווך באשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2107
|
סדנה עולמית לשופטים ותובעים בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור התקיימה בישראל ביוזמת ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2224
|
ארה"ב: בנק Standard Chartered ספג קנס ענק של 1.1 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2183
|
כנס לשכת עורכי הדין בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון יתקיים ב-13.05.19
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2314
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2019
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2050
|
שבדיה: יו"ר בנק Swedbank עוזב את תפקידו על רקע פרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1913
|
רוסיה: נשלל רישיונו של בנק JSC CB IVANOVO בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1990
|
ארה"ב: חברת Stanley Black & Decker נקנסה בכ-1.86 מיליון דולר בגין הפרת משטר הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2085
|
ארה"ב: חברת Fresenius Medical Care תשלם קנס בסך 231 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2013
|
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1856
|
מועצת הביטחון של האו"ם אימצה החלטה חדשה להגברת שיתוף הפעולה עם ארגון ה-FATF בתחום מניעת מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1998
|
מדינת ישראל אירחה את מפגש המומחים השנתי של ארגון ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1608
|
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה מעודכן בנושא מימון פעילות מסחרית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1836
|
שבדיה: Swedbank הודיע כי סגר חשבונות ללקוחות, על רקע מעורבות פוטנציאלית בהלבנת ההון של Danske Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2010
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2081
|
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הצהרה בנושא נכסי קריפטו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2326
|
איטליה: הבנק המרכזי של איטליה הורה לבנק ING להימנע מגיוס לקוחות חדשים על רקע כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2339
|
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2098
|
ארה"ב: שר האוצר לשעבר של מוזמביק מואשם בקבלת שוחד של מאות מיליוני דולרים מכספי הלוואות בינ"ל למדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2410
|
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק Evrofinance Mosnarbank בגין עקיפת הסנקציות על ונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2040
|
תחקיר של ארגון OCCRP: מיליארדי דולרים הוברחו מרוסיה למערב והולבנו דרך הבנק הרוסי Troika Dialog
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2100
|
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה MTS תשלם קנס בסך 850 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2326
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2152
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2177
|