בזמן האחרון

ארה"ב: General Cable תשלם קנס בסך של כ-76 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 446
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ה-OECD וה- IBA יגבשו הנחיות מקצועיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
Le Temps: רשויות התביעה בצרפת מאשימות את UBS בסיוע להלבנת הון שמקורה בהעלמת מס של לקוחות צרפתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
ועדת באזל פרסמה טיוטת מסמך בנושא ניהול קשרי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 476
ארה"ב: הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המעורבים בסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
ארה"ב: Odebrecht ו- Braskemישלמו קנס עתק בסך 3.5 מיליארד דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
ארה"ב: FINCEN קנסה את Bethex Federal Credit Union ב-500,000 דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
Bloomberg: הרשויות בארה"ב חוקרות חשד להלבנת מיליארדי דולרים שהועברו לאיראן דרך חברת הנפט הממשלתית של נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
ארה"ב: ה-NYDFS הטילה קנס בסך 235 מיליון דולר על Intesa Sanpaolo SpA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 382
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הנחיה בנוגע לאפשרות חידוש הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 403
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הערכה בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
בכיר ב-OECD: מדינות מתקשות ליצור משטר שיאפשר לתבוע חברות בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
הנציבות האירופית פרסמה הצעה להגדרה אחידה של עבירת הלבנת הון באיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
ארה"ב: Credit Suisse Securities תשלם קנס בסך 16.5 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
ארגון ה-FATF קורא לארה"ב לפעול לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
סינגפור: קנסות נוספים על בנקים המעורבים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
קנדה: FINTRAC פרסמה מסמך "נורות אדומות" לזיהוי הלבנת הון בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 537
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא דיווח ושיתוף במידע על פשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
משרד הביטחון הסיר שתי ישויות מרשימת התאגידים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 503
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase & Co ישלם קנס בסך 264 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 451
ארה"ב: חברת National Oilwell Varco תשלם קנס בסך 25 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 383
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארה"ב: ה- NYDFS הטילה קנס בסך 215 מיליון דולר על AgBank בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה חדשה למניעת פעילות פיננסית של צפון קוריאה בחשבונות קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 441
הפיקוח על הבנקים עדכן את הוראת נב"ת 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 592
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד שני תושבי קליפורניה בגין הברחת ציוד צבאי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 445
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא מימון טרור במערב ומרכז אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 450
ארגון ה-FATF ומדינות ה- G20 דנו בדרכים לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא הגדרת מימון טרור כעבירה פלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 602
ארה"ב: יצרנית המטוסים Embraer תשלם קנס בסך של כ-205 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
סינגפור: סניף Falcon Bank נסגר בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
בריטניה: בנק SBUK נקנס ב-3.25 מיליון ליש"ט בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 564
ארה"ב: נעצרו פעילי חיזבאללה שהלבינו כספים עבור קרטלי סמים קולומביאנים באמצעות בנקים במיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: ספקית ההימורים Cantor Gaming נקנסה ע"י FINCEN ב-12 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארה"ב: חברת התרופות GlaxoSmithKline תשלם קנס בסך 20 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
משרד הביטחון פרסם תיקון לצו תפיסה שעניינו תאגידים נוספים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
הבנק המרכזי של ארה"ב הורה ל- Agricultural Bank of China לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: חברת Och-Ziff תשלם קנס בסך 412 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
ארה"ב: אושרה הצעת חוק שנועדה לחשוף כספים ונכסים בבעלות ההנהגה האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון ESAAMLG בנושא עבירות של סחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
IICIJ: פורסמו רשימות הכוללות כ-175,000 חברות offshore שאוגדו באיי הבהאמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארה"ב: OFAC הכריז על נותן שירותי כספים קנדי המחזיק משרדים בישראל כעל "ארגון פשיעה על-לאומי" נכתב על ידי Administrator כניסות: 496