בזמן האחרון

רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
בריטניה: HSBC ניתק את קשריו עם ארגון Islamic Relief על רקע חששות למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 402
הבנק המרכזי של קפריסין ביטל את רישיונו של FBME Bank Ltd להחזקת סניף בנק בקפריסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס על סוחר במתכות יקרות בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארה"ב: שלושה בנקים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים בסך של יותר מ-130 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 286
Deutsche Bankזיהה עסקאות בסך של 10 מיליארד דולר המעלות חשד להלבנת הון מצד לקוחות רוסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 257
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וישויות במסגרת סנקציות הקשורות לרוסיה ואוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס בגובה 650,000 דולר על בית הימורים המוגדר כמועדון קלפים נכתב על ידי Administrator כניסות: 259
ארה"ב: Habib Bank Limited חתם על הסכם עם NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 410
ארה"ב: FINCEN ביטלה פסיקה מוצעת לנקיטת אמצעים מיוחדים כנגד LCB על רקע פירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
הבנק המרכזי של קפריסין הטיל קנס של 1.2 מיליון אירו על בנק FBME בשל הפרות של חוקי איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
ארגון Moneyval קרא למדינת הוותיקן להגביר את מאמציה למצות את הדין עם חשודים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 416
FT: ארה"ב מקיימת דיונים עם שורה של בנקים על רקע פרשיית השחיתות בארגון FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 572
ארה"ב: נשיא Saigon National Bank לשעבר מואשם בעבירות הלבנת הון הקשורות לקרטל סמים מקסיקני נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
ועדת הכלכלה אישרה צו האוסר על יצוא מוצרי יוקרה לצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 378
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי הטרור הישראלים נגד הבנק הערבי נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
ארה"ב ורוסיה דנות בקבלת החלטה חדשה במועצת הביטחון נגד מימון טרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
ארה"ב: הוגש כתב אישום כנגד 16 נאשמים נוספים המעורבים בפרשיית השחיתות בארגון FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 403
ארה"ב: EFG Group ו- EFG Bank ישלמו קנס של יותר מ-29 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים סיכמו על הקמת מאגרים לרישום בעלים מוטבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 321
קפריסין: חברת WGM Services נקנסה ב-340,000 אירו בגין ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ושירותי השקעות נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא הלבנת הון באמצעות העברה פיזית של מזומנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 288
ממשלת בריטניה השיקה קמפיין להגברת המודעות לסיכוני הלבנת הון בקרב עורכי דין ורואי חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
ניו-יורק: פורסמו תקנות המחייבות קציני ציות להצהיר על נאותות התכניות והבקרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 290
פורסם דו"ח הביניים של הוועדה הבין-משרדית לאמצעי תשלום מתקדמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
ארה"ב: FINCEN הודיעה על ביצוע הליך חוזר למתן פסיקה סופית בעניינו של FBME Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא איסוף נתונים וסטטיסטיקות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
בריטניה: ה-FCA קנסה את Barclays Bank בכ-109 מיליון דולר בשל כשלים ביישום בקרות למניעת פשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 614
Deutsche Bank הודיע כי פתח בבדיקה מקיפה של הליכי "הכר את הלקוח" וקליטת לקוחות חדשים בבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
בריטניה: Co-op Bank סגר חשבונות של Palestine Solidarity Campaign וארגונים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
ארה"ב: OFAC הכריז על Russian Financial Alliance Bank ועל יחידים וישויות נוספים המסייעים למשטר הסורי נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: East West Bancorp חתם על הסכם אכיפה לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
ארה"ב: שני בנקים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 281
ארה"ב: הסנאט האמריקאי אישר חוק חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 323
צרפת קוראת להגביר את הפיקוח על כרטיסי חיוב נטענים במסגרת המאבק במימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
ממשלת ישראל פרסמה הכרזות חדשות על שלושה ארגונים כארגונים טרוריסטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 259
ארה"ב: שלושה בנקים שוויצרים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 233
היחידה למודיעין פיננסי בלוקסמבורג קיבלה ב-2014 למעלה מ-7,000 דיווחים על חשדות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
אוסטרליה ואינדונזיה אירחו במשותף פסגה אזורית ראשונה מסוגה בנושא מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
האיחוד האירופי קורא להגברת הפיקוח והבקרה על אמצעי תשלום לא בנקאיים כחלק מהמאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 392
ארה"ב: בית המשפט המחוזי הטיל קנס של 772 מיליון דולר על חברת Alstom בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
ארה"ב: בכיר ב-FBI קרא לבנקים להגביר את ערנותם למימון טרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
אתר העיתון American Banker פרסם מאמר המשווה בין הערכות הסיכון הלאומיות של בריטניה וארה"ב בנושא מניעת נכתב על ידי Administrator כניסות: 406
משרד הביטחון הכריז על "התנועה האסלאמית" כהתאחדות בלתי מותרת והוציא צו תפיסה ל-17 תאגידים קשורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 774
ארגון ה-FATF הגיש למנהיגי מדינות ה- G20 דו"ח בנושא פעילות הארגון בתחום מניעת מימון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 388
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי המבטל את תכנית הסנקציות על ליבריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 271
ארגון TI פרסם דו"ח הבוחן את שקיפות המידע בנוגע לבעלים מוטבים במדינות ה- G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 376
שוויץ אימצה כללים חדשים למניעת הלבנת הון המחילים חובות נוספות על סוחרים בעת ביצוע עסקאות במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 251
ארה"ב: U.S. Bancorp חתם על צו בהסכמה עם משרד המפקח על המטבע לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
ארה"ב: Scotiabank חתם על הסכם עם הבנק המרכזי של מדינת ניו-יורק להעמקת הבקרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 262