בזמן האחרון

ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת מכתב בנושא כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 543
הולנד: הממשלה שוקלת להגדיר Bitcoin mixers כמלביני הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת פעילותן של פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
נכנס לתוקף תיקון מס' 16 לחוק איסור הלבנת הון לעניין הגדרת "בעל שליטה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
משרד הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי שעניינו עמותה המשתייכת לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 635
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 562
ארה"ב ובריטניה: Deutsche Bank ישלם קנס בסך 630 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון ט נכתב על ידי Administrator כניסות: 660
חברת Rolls-Royce תשלם קנס בסך של יותר מ-800 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
ועידה בינ"ל של היורופול והאינטרפול גיבשה המלצות למניעת שימוש לרעה במטבעות דיגיטליים למטרות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת COINBASE INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ארה"ב: Western Union תשלם קנס בסך 586 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: הבנק הקנדי TD Bank ישלם קנס בסך של כ-0.5 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 549
ארה"ב: חברת Zimmer Biomet תשלם קנס של יותר מ-30 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 502
ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה תקנות המסדירות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 489
ארה"ב: יצרניות המזון Mondelez ו- Cadbury ישלמו קנס של 13 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
חברת Trace International פרסמה את מדד השוחד של עובדי ציבור לשנת 2016 ובו דירוג 199 מדינות בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח בנושא אחריותם של " legal persons" לעבירות שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
הנציבות האירופית אימצה תקנות חדשות לשת"פ בין מדינות האיחוד האירופי במסגרת המאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
ארה"ב: General Cable תשלם קנס בסך של כ-76 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 485
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ה-OECD וה- IBA יגבשו הנחיות מקצועיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
Le Temps: רשויות התביעה בצרפת מאשימות את UBS בסיוע להלבנת הון שמקורה בהעלמת מס של לקוחות צרפתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
ועדת באזל פרסמה טיוטת מסמך בנושא ניהול קשרי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
ארה"ב: הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המעורבים בסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
ארה"ב: Odebrecht ו- Braskemישלמו קנס עתק בסך 3.5 מיליארד דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
ארה"ב: FINCEN קנסה את Bethex Federal Credit Union ב-500,000 דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
Bloomberg: הרשויות בארה"ב חוקרות חשד להלבנת מיליארדי דולרים שהועברו לאיראן דרך חברת הנפט הממשלתית של נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
ארה"ב: ה-NYDFS הטילה קנס בסך 235 מיליון דולר על Intesa Sanpaolo SpA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם הנחיה בנוגע לאפשרות חידוש הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח הערכה בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
בכיר ב-OECD: מדינות מתקשות ליצור משטר שיאפשר לתבוע חברות בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 451
הנציבות האירופית פרסמה הצעה להגדרה אחידה של עבירת הלבנת הון באיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
ארה"ב: Credit Suisse Securities תשלם קנס בסך 16.5 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
ארגון ה-FATF קורא לארה"ב לפעול לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
סינגפור: קנסות נוספים על בנקים המעורבים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
קנדה: FINTRAC פרסמה מסמך "נורות אדומות" לזיהוי הלבנת הון בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא דיווח ושיתוף במידע על פשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
משרד הביטחון הסיר שתי ישויות מרשימת התאגידים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase & Co ישלם קנס בסך 264 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
ארה"ב: חברת National Oilwell Varco תשלם קנס בסך 25 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 474
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 570
ארה"ב: ה- NYDFS הטילה קנס בסך 215 מיליון דולר על AgBank בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה חדשה למניעת פעילות פיננסית של צפון קוריאה בחשבונות קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
הפיקוח על הבנקים עדכן את הוראת נב"ת 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 643