בזמן האחרון

ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 731
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 541
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 727
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 968
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 949
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 757
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 621
אירלנד: חברת Intesa Sanpaolo Life נקנסה ב-1 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 703
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITFLYER USA נכתב על ידי Administrator כניסות: 765
ארה"ב: OFAC קבע כי חברת DMRI הפרה את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
ארה"ב: ראש ארגון לא ממשלתי מהונג קונג ושר החוץ לשעבר של סנגל מואשמים במתן שוחד לגורמי ממשל באפריקה בתמורת להבטחת זיכיונות בתחום האנרגיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 766
ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי BCC Corporate SA תשלם קנס בסך של כ-204,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 677
שוויץ: FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland הפרה תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 690
דרום אפריקה: HSBC סגר חשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות של משפחת Gupta נכתב על ידי Administrator כניסות: 867
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 831
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 721
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 708
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 708
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1327
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion) נכתב על ידי Administrator כניסות: 841
משרד האוצר פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 794
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 693
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 679
ארה"ב: FINCEN הודיעה על צעדים נוספים להגבלת הגישה של צפון קוריאה למערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 622
פורסמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 662
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 2 מיליון דולר על Lone Star National Bank בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
ארגון ה-OECD קרא לרוסיה, אוקראינה, שבדיה וצ'ילה להגביר את מאמציהן למניעת שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 776
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 854
בריטניה: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אישר חוקים המטילים סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 684
ארה"ב: נפתחה חקירה נגד חברת התוכנה SAP בחשד לביצוע תשלומי שוחד בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 636
דורון אלעד הורשע בעבירות מס והלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 808
אושר בכנסת: הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
בריטניה: רשויות הפיקוח צפויות לבדוק את מעורבותם של HSBC ו- Standard Chartered בפרשיית שחיתות בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 651
בעל אזרחות כפולה ישראלית-רוסית הוסגר לארה"ב בעקבות כתב אישום בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 796
פורסם ברשומות נוסח מעודכן של צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 788
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להלבנת הון בענף הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 783
קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 767
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 725
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 784
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים נכתב על ידי Administrator כניסות: 748
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 997
ארה"ב: HABIB BANK נקנס ב-225 מיליון דולר לאחר שנמצא כי העביר כספים לגורמים הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 956
ארה"ב: עונש מאסר נגזר על מנכ"ל חברת מתכות שסייע לתכנית הפרוליפרציה של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 935
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה Telia Company AB תשלם קנס של כ-965 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לבכירי ממשל באוזבקיסטן נכתב על ידי Administrator כניסות: 980