בזמן האחרון

ארה"ב: OFAC הכריז על חמישה בכירים רוסים מכוח תכנית סנקציות הקשורה להפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה חשפו רשת של חיזבאללה שהלבינה הון עבור קרטלי סמים בדרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
מייסד Liberty Reserve הודה בהלבנת הון של יותר מ-250 מיליון דולר באמצעות שירות המרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הסכם אי-תביעה אחרון בקטגוריה 2 של תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
ארה"ב: בית המשפט הורה לפרסם דו"ח המפרט את הפעולות שנקט HSBC לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
פורסמו ברשומות הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור וארגוני טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 331
משרד הביטחון פרסם תיקון להכרזה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
ועדת הכלכלה של הפרלמנט האירופי קיימה דיון בסוגיית ההסדרה של מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 284
125 ארגונים ללא כוונת רווח קראו ל-FATF לשנות את נוסח המלצה 8 העוסקת במניעת ניצול לרעה של מלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
Bloomberg.com: משרד המפקח על המטבע בארה"ב חתם על צו אכיפה עם Bank of China נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
מרכז המחקר של הפרלמנט הבריטי פרסם סקירה בנושא משטר אנשי הציבור בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
משרד האוצר האמריקאי הודיע על הסרת סנקציות הקשורות לתכנית הגרעין של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 732
ארגון Moneyval קרא לגרנזי להגדיל את הקנסות שניתן להטיל על מוסדות פיננסיים במקרים של הפרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 23 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
ארה"ב: FINCEN הטילה צווי מטרה גיאוגרפיים על חברות העוסקות בביטוח נדל"ן במנהטן ומיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
טריטוריית איי הבתולה הבריטיים החילה חובות לשמירת פרטים מזהים של נהנים סופיים בחברות המאוגדות בשטחה נכתב על ידי Administrator כניסות: 374
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים המסייעים למערך הכספים של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
ארה"ב: קורבנות טרור אמריקאים יפוצו מכספי הקנס שהושת על BNP Paribas בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 362
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
בריטניה: HSBC ניתק את קשריו עם ארגון Islamic Relief על רקע חששות למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
הבנק המרכזי של קפריסין ביטל את רישיונו של FBME Bank Ltd להחזקת סניף בנק בקפריסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס על סוחר במתכות יקרות בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 480
ארה"ב: שלושה בנקים נוספים ישלמו קנסות במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים בסך של יותר מ-130 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 322
Deutsche Bankזיהה עסקאות בסך של 10 מיליארד דולר המעלות חשד להלבנת הון מצד לקוחות רוסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הכריז על יחידים וישויות במסגרת סנקציות הקשורות לרוסיה ואוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 400
ארה"ב: FINCEN הטילה לראשונה קנס בגובה 650,000 דולר על בית הימורים המוגדר כמועדון קלפים נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
ארה"ב: Habib Bank Limited חתם על הסכם עם NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
ארה"ב: FINCEN ביטלה פסיקה מוצעת לנקיטת אמצעים מיוחדים כנגד LCB על רקע פירוק הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 441
הבנק המרכזי של קפריסין הטיל קנס של 1.2 מיליון אירו על בנק FBME בשל הפרות של חוקי איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 499
ארגון Moneyval קרא למדינת הוותיקן להגביר את מאמציה למצות את הדין עם חשודים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 453
FT: ארה"ב מקיימת דיונים עם שורה של בנקים על רקע פרשיית השחיתות בארגון FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 622
ארה"ב: נשיא Saigon National Bank לשעבר מואשם בעבירות הלבנת הון הקשורות לקרטל סמים מקסיקני נכתב על ידי Administrator כניסות: 420
ועדת הכלכלה אישרה צו האוסר על יצוא מוצרי יוקרה לצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
בית המשפט לערעורים של המחוז השני בניו יורק דחה את תביעתם של נפגעי הטרור הישראלים נגד הבנק הערבי נכתב על ידי Administrator כניסות: 470
ארה"ב ורוסיה דנות בקבלת החלטה חדשה במועצת הביטחון נגד מימון טרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 400
ארה"ב: הוגש כתב אישום כנגד 16 נאשמים נוספים המעורבים בפרשיית השחיתות בארגון FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: EFG Group ו- EFG Bank ישלמו קנס של יותר מ-29 מיליון דולר במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים סיכמו על הקמת מאגרים לרישום בעלים מוטבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 354
קפריסין: חברת WGM Services נקנסה ב-340,000 אירו בגין ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ושירותי השקעות נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא הלבנת הון באמצעות העברה פיזית של מזומנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 327
ממשלת בריטניה השיקה קמפיין להגברת המודעות לסיכוני הלבנת הון בקרב עורכי דין ורואי חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
ניו-יורק: פורסמו תקנות המחייבות קציני ציות להצהיר על נאותות התכניות והבקרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
פורסם דו"ח הביניים של הוועדה הבין-משרדית לאמצעי תשלום מתקדמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
ארה"ב: FINCEN הודיעה על ביצוע הליך חוזר למתן פסיקה סופית בעניינו של FBME Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 450
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא איסוף נתונים וסטטיסטיקות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
בריטניה: ה-FCA קנסה את Barclays Bank בכ-109 מיליון דולר בשל כשלים ביישום בקרות למניעת פשיעה כלכלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 654
Deutsche Bank הודיע כי פתח בבדיקה מקיפה של הליכי "הכר את הלקוח" וקליטת לקוחות חדשים בבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 611