בזמן האחרון

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 210
ראש ממשלת גיאורגיה לשעבר הגיש תלונה נגד Credit Suisse שבה טען למעורבות הבנק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 219
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 282
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 446
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי תיאר את מאמצי הממשל האמריקאי להיאבק בתופעת ה-de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 381
ארה"ב: חברת Olympus תשלם כ-646 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-AKS וה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 357
הבנק המרכזי האירופי שלל את רישיונו של הבנק הלטבי Trasta Komercbanka בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 353
Industrial Bank of Korea חתם על הסכם עם ה-NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
מבצע משולב של רשויות האכיפה באיחוד האירופי הביא ללכידתם של עשרות Money Mules ברחבי אירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 243
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 7.5 מיליון דולר על חברת Qualcomm Incorporated בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 234
רויטרס: מתגברת מגמת ניתוקם של נותני שירותי העברות כספים מהמערכת הבנקאית באוסטרליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
בלגיה: רשויות התביעה פתחו בחקירה נגד UBS בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
ארה"ב: רשויות התביעה ביקשו מ- Citigroupלספק מידע בנוגע לחשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 230
ארה"ב: רשויות הפיקוח הטילו קנסות בסך 6.5 מיליון דולר על Gibraltar Private Bank בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון בנוגע לנותני שירותי העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 288
Bloomberg: רשויות התביעה באיטליה פתחו בחקירה נגד Credit Suisse בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 241
בריטניה: Sweett Group Plc נקנסה בכ-3.3 מיליון דולר בגין הפרת החוק הבריטי למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
ארה"ב: FINCEN ביטלה את הכרזתה על שלושה גופים שהוגדרו כמוסדות פיננסיים בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 247
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 233
מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 237
ארה"ב: חברת VimpelCom Limited תשלם קנס של כ-795 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 262
ארגון ה-FATF וקבוצת CIFG קיימו פגישה משותפת בנושא המאבק במימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ספרד: המשטרה הספרדית עצרה חמישה ממנהלי הבנק הסיני ICBC במדריד בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשי נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
משרד הביטחון הכריז על תאגידים נוספים המשתייכים ל"תנועה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 272
ארה"ב: חברת PTC Incתשלם כ-28 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 302
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לחשיפת זהותם של נהנים סופיים בתאגידים וחברות המאוגדים בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי מגביר את מאמצי האכיפה בגין הפרות של חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 12.8 מיליון דולר על חברת SciClone בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארה"ב: משרד OFAC הטיל קנס בסך של כ-2.48 מיליון דולר על Barclays Bank בשל הפרות הסנקציות על זימבבואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
הבנק המרכזי של סין בוחן הנפקת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארה"ב: בית המשפט המחוזי במינסוטה קבע כי ניתן להטיל קנס אזרחי על קציני ציות בשל הפרות של חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
האיחוד האירופי יבחן את סוגיית מימון הטרור באמצעות שטרות של 500 אירו נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 1 מיליון דולר על Brickell Global Markets בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 233
ארה"ב: ארגון Global Witness פרסם תחקיר בנושא סיכוני הלבנת הון בשוק הנדל"ן באמצעות עורכי דין נכתב על ידי Administrator כניסות: 464
הנציבות האירופית הציגה תכנית פעולה להגברת המאבק במימון טרור באמצעות עדכון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
ארה"ב: OFAC הכריז על חמישה בכירים רוסים מכוח תכנית סנקציות הקשורה להפרת זכויות אדם נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה חשפו רשת של חיזבאללה שהלבינה הון עבור קרטלי סמים בדרום אמריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 448
מייסד Liberty Reserve הודה בהלבנת הון של יותר מ-250 מיליון דולר באמצעות שירות המרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 423
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הסכם אי-תביעה אחרון בקטגוריה 2 של תכנית הבנקים השוויצרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 424
ארה"ב: בית המשפט הורה לפרסם דו"ח המפרט את הפעולות שנקט HSBC לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
פורסמו ברשומות הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור וארגוני טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
משרד הביטחון פרסם תיקון להכרזה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 305
ועדת הכלכלה של הפרלמנט האירופי קיימה דיון בסוגיית ההסדרה של מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 242
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 263
125 ארגונים ללא כוונת רווח קראו ל-FATF לשנות את נוסח המלצה 8 העוסקת במניעת ניצול לרעה של מלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 401