בזמן האחרון

ארגון TI קורא לרפורמות במשטר הפיקוח על נהנים סופיים במדינות האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: אזרח סינגפורי נידון למאסר בגין ייצוא של ציוד אמריקאי דו-שימושי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
ארגון NRGI פרסם מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 552
הופץ תזכיר חוק המציע להסדיר מחדש את מסלולי ההכרזות על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
משרד האוצר פרסם נוהל לרישוי נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1003
FCPA Blog: מאמר חדש מציע דרכים לצמצום מקרי שוחד גלובליים בתעשיית התרופות נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
ארה"ב: נפגעי טרור ובני משפחותיהם קיבלו פיצויים בסך של יותר מ-800 מיליון דולר מכספי הממשל הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 569
ארה"ב: הממשל האמריקאי הכריז על בכיר חמאס שהיה מעורב בחטיפת גלעד שליט נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
ארה"ב: ה- DFS הרחיבה את היתר הפעילות של חברת COINBASE INC למטבעות וירטואליים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
בריטניה: חברות זרות המחזיקות בבעלות על נדל"ן במדינה יחויבו ברישום פרטי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון הקשורים למוצרי ונכסי יוקרה נכתב על ידי Administrator כניסות: 510
קנדה: פורסמו הבהרות בנוגע לשינויים בתקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
ארה"ב: פורסמו פרטי חברות הקשורות למערך הפיננסי של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 671
ועדת החוקה של הכנסת אישרה את צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 698
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות פורום ההתייעצות השנתי של הארגון עם נציגי המגזר הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 523
בריטניה: הממשלה הודיעה על הקמת רשות פיקוח חדשה שנועדה להביא להאחדת הסטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
הפיקוח על הבנקים פרסם נוסח מעודכן להוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון נכתב על ידי Administrator כניסות: 604
ארה"ב: חברת ZTE תשלם קנסות בסך 892.3 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
ארה"ב: Merchants Bank of California ישלם קנס בסך 7 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
ארה"ב: נחשפה רשת מבצעי הונאות ומלביני הון שפעלו בארה"ב, אירופה וישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 585
פורסם ברשומות חידוש ההיתר שניתן למפעל הפיס לעריכת הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח הזמניות על נהנים סופים בעסקאות נדל"ן המתבצעות באזורי מטרופולין נכתב על ידי Administrator כניסות: 509
ארה"ב: התאחדות המסלקות קוראת לרפורמה מקיפה במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון בנוגע לאופן העברת דיווח ע"י תאגידים בנקאיים וזירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עלון לסוכני ביטוח בנושא הוראות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 517
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת מכתב בנושא כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
הולנד: הממשלה שוקלת להגדיר Bitcoin mixers כמלביני הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת פעילותן של פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 549
נכנס לתוקף תיקון מס' 16 לחוק איסור הלבנת הון לעניין הגדרת "בעל שליטה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1617
משרד הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי שעניינו עמותה המשתייכת לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 599
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון נכתב על ידי Administrator כניסות: 467
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
ארה"ב ובריטניה: Deutsche Bank ישלם קנס בסך 630 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון ט נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
חברת Rolls-Royce תשלם קנס בסך של יותר מ-800 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
ועידה בינ"ל של היורופול והאינטרפול גיבשה המלצות למניעת שימוש לרעה במטבעות דיגיטליים למטרות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 453
ארה"ב: ה-DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת COINBASE INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
ארה"ב: Western Union תשלם קנס בסך 586 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
ארה"ב: הבנק הקנדי TD Bank ישלם קנס בסך של כ-0.5 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
ארה"ב: חברת Zimmer Biomet תשלם קנס של יותר מ-30 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 450
רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה תקנות המסדירות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
ארה"ב: יצרניות המזון Mondelez ו- Cadbury ישלמו קנס של 13 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
חברת Trace International פרסמה את מדד השוחד של עובדי ציבור לשנת 2016 ובו דירוג 199 מדינות בעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 408
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח בנושא אחריותם של " legal persons" לעבירות שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
הנציבות האירופית אימצה תקנות חדשות לשת"פ בין מדינות האיחוד האירופי במסגרת המאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 447