בזמן האחרון

קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא ביצוע סריקות מול רשימות סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1467
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1420
בנק ישראל פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת נב"ת 411 בחברות כרטיסי האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1833
בלומברג: נבדקת מעורבות אפשרית של Deutsche Bank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1410
פורסם ברשומות החוק המסדיר את פעילותם של מוסדות לגמילות חסדים כנותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1698
ארה"ב: הוגשו תביעות חדשות של משפחות נפגעי טרור נגד בנקים פלסטיניים ובנק לבנוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1519
גרמניה: Deutsche Bank יבצע מחדש הליכי "הכרת הלקוח" לעשרות אלפי לקוחות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
האיחוד האירופי: רשות הפיקוח על הבנקים ממליצה להרחיב את הפיקוח בתחום המטבעות הווירטואליים בהתאם להמלצות ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1500
ארה"ב: הוארך הפיקוח המוגבר על Standard Chartered בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1538
הולנד פרסמה רשימת מדינות וטריטוריות המוגדרות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1542
הונג קונג: JPMorgan Chase Bank נקנס ב-1.6 מיליון דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1525
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחייה בנוגע לדיווח על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1687
לטביה: BlueOrange Bank נקנס ב-1.2 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1240
האיחוד האירופי יפסיק להדפיס שטרות של 500 אירו החל מהחודש הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1218
פורסם תזכיר חוק לפיקוח על ענף היהלומים ואבני החן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1162
רשות שוק ההון פרסמה טופס אחיד לביצוע הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1092
ארה"ב: חברת Polycom תשלם קנס של כ-36.6 מיליון דולר בעקבות הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1070
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
ארה"ב: OFAC הטיל קנס בסך של כ-7.72 מיליון דולר על קבוצת Zoltek בגין הפרת הסנקציות על בלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
ארה"ב: בנק Morgan Stanley נקנס ב-10 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
בנק ישראל פרסם עדכון בנוגע לפעילותו על רקע החוק לצמצום השימוש במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1158
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח הערכה גלובלית של סיכוני מימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1123
ממשלת שוויץ קוראת לארגון ה-FATF להבהיר את הסטנדרטים הבינ"ל ביחס לפיקוח על ארנקים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1136
האיחוד האירופי: הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאי תוסמך לפעול ישירות נגד בנקים המעורבים בפרשיות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1145
בנק ישראל פרסם קול קורא המבקש מהציבור מידע בסוגיות הקשורות לרגולציה של נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1304
ארה"ב: חברת UBS Financial Services תשלם קנס בסך 15 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1285
ארה"ב: חברת Yantai Jereh Oilfield Services תשלם קנס של כ-3.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1376
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי, ובו עדכון על קבלתה של ישראל לארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1325
פורסמה טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט המותירה על כנה את סכום הזכייה האפשרי המחייב בקידוד פרטי משתתף נכתב על ידי Administrator כניסות: 1032
ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1528
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1334
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1622
רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות בנושאי "הכר את הלקוח" ורישום מבנה שליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1514
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1137
ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1702
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1384
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1640
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1607
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1515
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1556
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1513
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1702
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1316
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1441
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1437
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1324
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1472
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1501
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1450
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1539