ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1640
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא סיכונים הקשורים למטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1801
|
אוסטרליה: AUSTRAC תבדוק אם חברת PayPal הפרה חובות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2117
|
ארגון MONEYVAL פרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2018
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2083
|
ארה"ב: בנק BACB נקנס ע"י OFAC ב-4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2135
|
שבדיה: Swedbank הודיע לרגולטורים על ליקויים מתמשכים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2153
|
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המרחיב את סמכויות ההכרזה של משרד האוצר האמריקאי על מוסדות פיננסיים זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2000
|
ארה"ב: עוזר שר האוצר האמריקאי סקר את מאמצי ממשל טראמפ לסכל את מימון הטרור של איראן וחיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1950
|
ארגון MONEYVAL קורא למלטה להגביר את מאמצי הפיקוח למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2002
|
שוויץ: ארגון ליברה פנה לרגולטור השוויצרי בבקשה לקבלת היתר להקמת מערכת תשלום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2036
|
בריטניה: חברת Touma Foreign Exchange Ltd תשלם קנס של 7.8 מיליון ליש"ט בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1752
|
הולנד נערכת ליישום משטר פיקוח על נותני שירותים במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1827
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר להנחיות ה-FATF בנושא יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1671
|
ארה"ב: פורסם דו"ח ביקורת על הליכי ההכרזה של FINCEN על מוסדות פיננסיים זרים שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1749
|
האיחוד האירופי: פעילות מנגנון התשלום החדש מול איראן מתעכבת, על רקע סירובה של איראן לפעול למניעת מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1608
|
ארה"ב: שלושה בנקים סיניים חויבו לחשוף מידע על רישומים בנקאיים הקשורים לניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1583
|
ארה"ב: חברת Juniper Networks נקנסה בכ-11.7 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1745
|
ארה"ב: ה-SEC ביקשה הבהרות מחברות ציבוריות לגבי ציות למשטרי הסנקציות של OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1736
|
שוויץ: FINMA פרסמה הנחיה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בשירותים פיננסיים מבוססי בלוקצ'יין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1970
|
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של 16 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1972
|
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2019 ובו דירוג 125 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1909
|
רשות שוק ההון פרסמה קול קורא ליזמים בתחום הפינטק והבלוקצ'יין המעוניינים בהקלות רגולטוריות במסגרת תהליך הרישוי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1924
|
האיחוד האירופי פרסם דו"ח הבוחן פרשיות הלבנת הון בולטות שבהן היו מעורבים בנקים אירופיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1976
|
פורסמה טיוטת תיקון לתקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2019
|
רשות שוק ההון פרסמה את נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2199
|
פורסם דו"ח הצוות להגברת התחרות בברוקראז', הכולל המלצות למתן הקלות נוספות בהליכי "הכר את הלקוח"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2046
|
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המקפיא את רכושה של ממשלת ונצואלה בארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2021
|
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-1.7 מיליון דולר על חברת PACCAR בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1709
|
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות בנקאיות חדשות על רוסיה, מתוקף החוק האמריקאי למניעת לוחמה בנשק כימי וביולוגי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1880
|
ארה"ב: בנק LLB Verwaltung (Switzerland) AG ישלם קנס של כ-10.6 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1919
|
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2017
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1853
|
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2018
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1886
|
ארה"ב: קנסות בגין הפרת סנקציות הגיעו לשיא במהלך השנה הנוכחית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1809
|
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1916
|
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד חברת DHID הסינית בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1884
|
ארה"ב: חברת מייקרוסופט תשלם קנס של כ-25.2 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בהונגריה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1853
|
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2357
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא הערכת סיכוני מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2311
|
ארה"ב: חברת וולמארט תשלם קנס של 281 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2376
|
קבוצת וולפסברג פרסמה ערכת הדרכה בנוגע לשאלון ה- CBDDQ של בנקים קורספונדנטיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2395
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1918
|
ארגון ה-FATF הגיש דוח תקופתי לפורום מדינות ה-20G
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1854
|
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות בנושאי יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1875
|
משרד הביטחון עדכן את פרטי ההכרזה על ערוץ הלווין אלאקצא
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1716
|
ארה"ב: חברת TFMC תשלם קנס של 296 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1975
|
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1982
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2057
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2161
|
אירופה: הבנק השבדי Swedbank הדיח את המנכ"ל ומנהל הכספים של שלוחת הבנק באסטוניה על רקע כשלי מניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2090
|
ארה"ב: פורסמו הסדרים של OFAC עם חברות שהפרו את הסנקציות על קובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2060
|