בזמן האחרון

משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 476
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי פרסם תכנית לעידוד חשיפה מרצון של הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 470
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הצביע על התקדמות בלתי מספקת ביישום תכנית הציות של HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 494
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 460
פורסם ברשומות תיקון לחוק החברות המבטל את האפשרות להנפיק או להקצות מניות או ניירות ערך למוכ"ז נכתב על ידי Administrator כניסות: 486
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון פקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 299
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון המכיר בעבירות מס חמורות כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 367
אלביט הדמיה דיווחה על חשש להפרה של חוק ה-FCPA בקשר עם פעילותה ברומניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 395
ארה"ב: National Bank of Pakistan חתם על הסכם עם ה-NYDFS להגברת הציות בתחום מניעת הלבנת ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 334
בריטניה: ה-FCA צפויה להגביר את הפיקוח על שלוחות בנקים סינים בלונדון נכתב על ידי Administrator כניסות: 334
Associated Press פרסמה תחקיר המצביע על סין כעל זירה מרכזית להלבנת הון ע"י עבריינים ישראלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
ארה"ב: חברת התרופות Novartis AG תשלם ל-SEC קנס של 25 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
שוויץ תעביר לארה"ב מידע מ-18 בנקים במסגרת חקירת פרשיית השוחד בחברת הדלק הממשלתית של ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 268
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על יחידים וישויות המסייעים לתכנית הטילים הבליסטיים של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 304
ארה"ב: בנקים חויבו ליישם הליכי זיהוי לקוח עבור כרטיסי prepaid בעלי מאפיינים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 283
ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 262
ראש ממשלת גיאורגיה לשעבר הגיש תלונה נגד Credit Suisse שבה טען למעורבות הבנק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 286
הליגה הערבית הכריזה על חיזבאללה כעל ארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 280
קנדה: פורסם דו"ח FINTRAC לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
ברזיל: הוגש כתב אישום נגד נשיא ברזיל לשעבר לולה בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 415
הבנק המרכזי של בנגלדש הודיע כי 100 מיליון דולר נגנבו מחשבונו בניו-יורק והולבנו בפיליפינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 513
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי תיאר את מאמצי הממשל האמריקאי להיאבק בתופעת ה-de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: חברת Olympus תשלם כ-646 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-AKS וה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 400
הבנק המרכזי האירופי שלל את רישיונו של הבנק הלטבי Trasta Komercbanka בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
Industrial Bank of Korea חתם על הסכם עם ה-NYDFS לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 413
מבצע משולב של רשויות האכיפה באיחוד האירופי הביא ללכידתם של עשרות Money Mules ברחבי אירופה נכתב על ידי Administrator כניסות: 302
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 7.5 מיליון דולר על חברת Qualcomm Incorporated בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 293
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 290
רויטרס: מתגברת מגמת ניתוקם של נותני שירותי העברות כספים מהמערכת הבנקאית באוסטרליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 314
בלגיה: רשויות התביעה פתחו בחקירה נגד UBS בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
ארה"ב: רשויות התביעה ביקשו מ- Citigroupלספק מידע בנוגע לחשבונות הקשורים לפרשיית השחיתות ב-FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
ארה"ב: רשויות הפיקוח הטילו קנסות בסך 6.5 מיליון דולר על Gibraltar Private Bank בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 328
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון בנוגע לנותני שירותי העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 343
Bloomberg: רשויות התביעה באיטליה פתחו בחקירה נגד Credit Suisse בחשד למעורבות בהלבנת הון והעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
בריטניה: Sweett Group Plc נקנסה בכ-3.3 מיליון דולר בגין הפרת החוק הבריטי למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 305
ארה"ב: FINCEN ביטלה את הכרזתה על שלושה גופים שהוגדרו כמוסדות פיננסיים בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 299
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה נכתב על ידי Administrator כניסות: 284
ארה"ב: חברת VimpelCom Limited תשלם קנס של כ-795 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 319
ארגון ה-FATF וקבוצת CIFG קיימו פגישה משותפת בנושא המאבק במימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
ספרד: המשטרה הספרדית עצרה חמישה ממנהלי הבנק הסיני ICBC במדריד בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשי נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
משרד הביטחון הכריז על תאגידים נוספים המשתייכים ל"תנועה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
ארה"ב: חברת PTC Incתשלם כ-28 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 362
ארה"ב: הוגשה הצעת חוק לחשיפת זהותם של נהנים סופיים בתאגידים וחברות המאוגדים בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי מגביר את מאמצי האכיפה בגין הפרות של חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 476
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס בסך 12.8 מיליון דולר על חברת SciClone בגין הפרת חוק ה- FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
ארה"ב: משרד OFAC הטיל קנס בסך של כ-2.48 מיליון דולר על Barclays Bank בשל הפרות הסנקציות על זימבבואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
הבנק המרכזי של סין בוחן הנפקת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 485