בזמן האחרון

הפיקוח על הבנקים הפיץ טיוטת הוראה בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1087
ארה"ב: U.S. Bank ישלם קנס בסך 613 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 759
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת הוראות לנותני שירותי מטבע בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 747
ארה"ב: FINCEN הכריזה על הבנק הלטבי ABLV Bank כעל מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 972
רויטרס: ארה"ב ביקשה מה-FATF להכניס את פקיסטן לרשימת המדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 729
גרמניה: חברת Airbus תשלם קנס של כ-99.7 מיליון דולר בגין כשלים בבקרות פנימיות למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
ארה"ב: בנק Rabobank ישלם קנס בסך 368 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 814
רשות שוק ההון פרסמה חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 964
דרום אפריקה: China Construction Bank ישלם קנס של כ-6 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 694
שוויץ: FINMA אסרה על Gazprombank Switzerland לקבל לקוחות פרטיים חדשים עקב מידע שהתקבל ב"מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 670
שוויץ: בנק PKB ישלם 1.3 מיליון פרנק שוויצרי בעקבות מעורבותו בפרשיית השחיתות של Petrobras ו- Odebrecht נכתב על ידי Administrator כניסות: 622
פורסמו הכרזות חדשות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
בנק ישראל מזהיר מפני ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 654
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו איסור הלבנת הון ומימון טרור לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 991
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה על פירוק עמותת "לג'נת אלעמל אלזראעי" שנטען כי גייסה כספים למטרות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 631
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי נותני שירותי העברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
הממשל האמריקאי קורא להונג קונג לפעול למניעת עקיפת הסנקציות מצד צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 658
ועדת החוקה של הכנסת דנה בהחלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 774
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 689
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 28 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 755
הממשל האמריקאי: קיים "פער משמעותי" בהסדרת נותני שירותים במטבעות וירטואליים ברחבי העולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון בחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
לוקסמבורג: הבנק המרכזי של איראן תובע להשיב לידיו מיליארדי דולרים שהוקפאו בעקבות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 599
רשות המסים והפיקוח על הבנקים: הגשת בקשה לגילוי מרצון ע"י יהלומנים מפחיתה סיכוני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 621
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 573
ארה"ב: OFAC הזהיר כי מסחר במטבע הדיגיטלי החדש של ונצואלה מהווה הפרה של משטר הסנקציות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 602
ארה"ב: Mega Bank נקנס ע"י ה-FED ב-29 מיליון דולר בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 624
ארה"ב: הצעת חוק חדשה קוראת להגברת המאבק במימון טרור המבוצע במטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
ארה"ב: הוקם כוח משימה חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 663
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פעולות הגיוס של ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 742
רשות שוק ההון פרסמה כללים להסדרת פעילותן של מערכות לתיווך באשראי למטרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 950
משרד הביטחון הפיץ תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 755
ארה"ב: בנק Rabobank הודיע על הקצאת 310 מיליון אירו לטובת הסדרת אישומים בדבר הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 619
ועדת הכספים של הכנסת דנה לראשונה בהסדרת הפיקוח על מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
רשות שוק ההון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 734
ארה"ב: Western Union נקנסה ב-60 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 598
ארה"ב: משרד המפקח על המטבע הטיל קנס בסך 70 מיליון דולר על Citibank בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 681
ארה"ב: סמנכ"ל לשעבר בבנק הטורקי Halk Bank הורשע בעקיפת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 639
הממשלה הורתה לקדם את טיוטת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 628
האיחוד האירופי: נחתם הסכם בין הפרלמנט האירופי ונשיאות מועצת האיחוד לתיקון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 735
ארה"ב: התובע הכללי הורה לבדוק טענות לכשלים במאמצי רשויות אכיפת החוק בארה"ב נגד חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 790
ארה"ב: חברת Keppel Offshore & Marine Ltd תשלם קנס בסך 422 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 744
משרד האוצר פרסם טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט הקובע סף כספי לרישום מקודד של פרטי זיהוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 751
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים המפרים זכויות אדם ומבצעים מעשי שחיתות, ביניהם המיליארדר הישראלי דן גרטלר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1182
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת מנגנון לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון בתחום הפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 746
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הרחבת ההליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 729
ארה"ב: בנק HSBC הודיע כי הממשל האמריקאי יבטל את הפיקוח המוגבר על הבנק בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 897
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 898
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1104