בזמן האחרון

אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 896
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 978
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 885
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, כדי שיחול גם על נותני שירותים בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1763
ארה"ב: חברת ICBCFS נקנסה בכ-6 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 943
ארגון TI: ארה"ב וקנדה אינן עומדות בסטנדרטים נאותים של שקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 825
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 29 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1069
ארה"ב: OFAC הכריז על ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 980
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על גורמים המסייעים לפעולות פיננסיות של חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 987
צרפת: אזרח נורבגי שעבד עבור חברה צרפתית בסוריה נעצר בחשד לעבירות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 786
ארה"ב: עונש מאסר למיליארד ממקאו ששיחד דיפלומטים בכירים באו"ם בתמורה לקידום פרויקט נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 855
הונג קונג: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 965
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 917
ממשלת בריטניה: ישויות סקוטיות מסוג "שותפות מוגבלת" משמשות כמכשיר להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 814
דנמרק: Danske Bank הצטווה לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון שגרמו לגידול בסיכוני הציות והמוניטין של הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 874
הופצה הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 900
ארה"ב: שלושה אזרחים אמריקאים ממוצא איראני נעצרו והואשמו בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 926
בריטניה: הטריטוריות הבריטיות מעבר לים יחויבו לחשוף לציבור את זהותם של נהנים סופיים בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 866
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תקיים מפגש "שולחן עגול" עם נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 821
ארה"ב: חברת Panasonic Avionics Corporation תשלם קנס של 280 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 786
ארגון ה-FATF: קיים פער משמעותי ברמה הגלובלית בין "הלכה" ל"מעשה" בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 846
צרפת: המיליארדר Vincent Bollore נחקר בחשד למעורבות במתן שוחד לאנשי ציבור באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 711
ארה"ב: Dun & Bradstreet Corporation תשלם כ-9 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 805
מדינות ערב סיכמו על הקמת ישות אזורית לסליקת תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 826
מקסיקו: חברת Odebrecht תשלם קנס בסך 60 מיליון דולר בגין מעשי שחיתות הקשורים לסקטור הציבורי במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
ספרד: הוגש כתב אישום נגד CaixaBank בגין מעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשיעה סיניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 763
הפרלמנט האירופי אישר את הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 882
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "מוסד אילייה" ממזרח ירושלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 969
רויטרס: ארגון הגג של הבנקים האסלאמיים מתריע מפני פגיעה בקשרי בנקאות קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 839
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 875
אוסטריה: שני בנקים מקומיים נקנסו בעקבות כשלים בזיהוי נהנים סופיים בחשבונות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
בית המשפט העליון: יש להגביל חילוט זמני בעבירות הלבנת הון בהתאם לענישה הנהוגה כיום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1109
Bloomberg: בנק HSBC יחזיר לרשויות באנגולה 500 מיליון דולר אשר על פי החשד קשורים להונאת ענק של אנשי ציבור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 886
ארה"ב: חברת Aegis Capital Corp תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר בגין כשלים באיתור הלבנת הון בפעילות מסחר בניירות ערך נכתב על ידי Administrator כניסות: 936
אסטוניה: בוטל רישיונו של הבנק האסטוני Versobank AS בעקבות הפרות חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 938
ארה"ב: חברת Kinross Gold Corporation תשלם כ-1 מיליון דולר בעקבות כשלים ביישום בקרות למניעת שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 972
בריטניה: בית המשפט הורה לחלט 4.4 מיליון ליש"ט שמקורם בשוחד ששולם ע"י חברת Griffiths Energy לדיפלומטים מצ'אד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1014
בנק ישראל שלח מכתב הבהרה לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולה חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
פורסם תזכיר חוק לתיקון תקנות המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 835
מלטה: הרשויות הקפיאו את פעילותו של Pilatus Bank בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
הוגש דוח הביניים של הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 935
ארה"ב: יו"ר הבנק המלטזי Pilatus Bank נעצר בחשד להברחת יותר מ-100 מיליון דולר מוונצואלה לחברות קש בבעלות איראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 878
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת סימנס הורשע בתשלום שוחד של עשרות מיליוני דולרים לעובדי ציבור בארגנטינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 861
ארה"ב: הבנק המרכזי של ארה"ב הורה לבנק הסיני ICBC לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 987
צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי פורסם ברשומות נכתב על ידי Administrator כניסות: 885
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה עדכוני רגולציה בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1136
פורסמה הצעת חוק ממשלתית למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 877
פורסם ברשומות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1109
קבוצת וולפסברג פרסמה שאלון שנועד לסייע לבנקים לבצע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1143
ארה"ב: אלביט הדמיה תשלם קנס של 500,000 דולר בעקבות אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 851