בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN מזהירה מפני הלבנת הון שמקורה במעשי שחיתות של אנשי ציבור בניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1298
האיחוד האירופי צפוי להורות למלטה לנקוט צעדים לחיזוק משטר איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1387
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase נקנס ב-5.26 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1151
האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 895
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 888
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1372
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1116
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1409
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1413
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 901
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1196
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1113
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1391
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1143
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1199
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1111
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1087
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1277
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1145
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1332
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1181
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1222
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1240
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1280
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1274
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1066
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1476
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1302
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1131
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1381
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 901
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1130
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1041
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1030
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 967
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1000
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1038
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1012
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 948
ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 947
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 992
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1509
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1565
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1583
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1036
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1130
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 984
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 834