בזמן האחרון

ארה"ב: AIPAC תקפה את החלטת ארגון ה-FATF להקפיא צעדים נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 242
ארגון ה-FATF פרסם נוסח מתוקן להמלצה 8 העוסקת במניעת שימוש לרעה במלכ"רים למטרת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
"דר שפיגל": Deutsche Bank נקנס ב-40 מיליון אירו בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: חברת Analogic Corp נקנסה בכ-15 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 253
ארגון ה- CFATF פרסם הצהרה על ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של האיטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 266
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
פסקי דין בקנדה וארה"ב: נכסים של ממשלת איראן יועברו לפיצוי קורבנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: ה-SEC הודיעה על הסדרים עם שתי חברות ששילמו שוחד לבכירים סינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 246
בכיר לשעבר ב-DEA: חיזבאללה עוסק בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית לאירופה למטרות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
אוסטריה: נסגרו חשבונות הבנק של ארגון OKAZ בגין קשרים עם גורמי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 252
שוויץ: תקנות חדשות יאפשר תפיסה והשבה של נכסים שנגנבו ע"י דיקטטורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 271
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 291
ארה"ב: AF&Co תשלם ל- SEC קנס בסך 300,000 דולר בשל אי-הגשת דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם טיוטת הנחיה לניתוק צפון קוריאה מהמערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
ארה"ב: ה-NYDFS העניקה רישיון ראשון למסחר במטבע הווירטואלי "אתר" נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח הסוקר את תופעת ה- de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 287
מדינות ה-G7 פרסמו תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 285
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח מעודכן של טיוטות צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 318
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
ארה"ב: אושר המשך ההליכים בתביעת נפגעי הטרור נגד Credit Lyonnais ו- National Westminster Bank Plc נכתב על ידי Administrator כניסות: 453
מערכת ה-SWIFT דיווחה על בנק נוסף שנפגע מפריצת האקרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 479
ארה"ב: פורסמה פסיקה סופית המטילה על מוסדות פיננסיים חובת זיהוי נהנים סופיים בעת פתיחת חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
ארה"ב: OFAC הכריז על שורת חברות בפנמה שהלבינו הון עבור סוחרי סמים, לרבות הבנק הפנמי Balboa Bank & Tr נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
האיחוד האירופי הודיע כי יפסיק להדפיס שטרות בערכים של 500 אירו לקראת סוף שנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 322
פורטוגל: נחשף ארגון פשע המסונף למאפיה הרוסית שביצע הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל המקומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 290
FT: בכיר ב- Barclays France הצביע על ליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון בשלוחת הבנק בצרפת נכתב על ידי Administrator כניסות: 319
בריטניה: ממשלת בריטניה הציגה תכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 288
FT: ה-FCA פתחה בבדיקה נגד Deutsche Bank UK בשל ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 273
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת ייעוץ הודה במתן שוחד לעובד בבנק האירופי לשיקום ופיתוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
ארה"ב: הוארך היתר זמני לביצוע עסקאות עם שורה של ישויות מוכרזות מבלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 302
ארה"ב: ה-NYDFS הורתה ל-13 בנקים למסור פרטים בנוגע לעסקאות הקשורות למסמכי פנמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי מקדם פסיקה להטלת חובת זיהוי נהנים סופיים על מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 314
ארה"ב: CommerceWest Bank נדרש לפעול לשיפור הציות בעקבות ליקויים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 241
Deutsche Bank איתר ליקויים מהותיים בבקרות למניעת הלבנת הון הקשורות לפעילות לקוחותיו ברוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארה"ב: פורסמה הנחיה המבהירה את חובותיהם של נותני שירותי מטבע ביחס לפיקוח ובקרה על סוכנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
צרפת: בוצע חיפוש במשרדי Societe Generale על רקע מעורבות הבנק בהקמת חברות offshore נכתב על ידי Administrator כניסות: 252
קנדה: בוטל מעמדן של שש עמותות צדקה בעקבות חשד למעורבות במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
גואטמלה: הרשויות פשטו על Banco de los Trabajadores בעקבות חשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 233
בריטניה ושוויץ פתחו בבדיקת מעורבות הבנקים בפעילות חברות offshore בעקבות פרסום "מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
ארגנטינה: נשיאת ארגנטינה לשעבר צפויה להיחקר בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 239
ארה"ב: בית ההימורים Sparks Nugget ישלם קנס של 1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 399
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands Corp תשלם קנס של 9 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 387
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי פרסם תכנית לעידוד חשיפה מרצון של הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הצביע על התקדמות בלתי מספקת ביישום תכנית הציות של HSBC נכתב על ידי Administrator כניסות: 463
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
פורסם ברשומות תיקון לחוק החברות המבטל את האפשרות להנפיק או להקצות מניות או ניירות ערך למוכ"ז נכתב על ידי Administrator כניסות: 448