בזמן האחרון

ארה"ב: חברת LATAM Airlines תשלם קנס בסך של כ-22.2 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט יותר מ-1 מיליארד דולר הקשורים לפרשת הלבנת ההון ב- 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 349
ברזיל: חברת SBM תשלם קנס בסך 341.8 בגין מתן שוחד לבכירים בחברות ממשלתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 280
רויטרס: נבדקת מעורבותם של בנקים נוספים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
ארה"ב: פורסה הערכת הסיכונים החצי שנתית של ה-OCC נכתב על ידי Administrator כניסות: 285
ארה"ב: Hawaiian Gardens Casino נקנס ב-2.8 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 252
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 313
ארה"ב השיבה לטאיוואן 1.5 מיליון דולר שמקורם בשוחד למשפחת נשיא טאיוואן לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 279
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי התייחס לסוגיית הלבנת כספי טרור דרך חברות קש אמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
ניו-יורק: פורסמה תקנה סופית בנושא קיום תכניות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 293
הנציבות האירופית הציגה שורת תיקונים מוצעים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 285
פורסמו תחומי הפעילות האסטרטגיים של ה-FATF לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 267
רשות המיסים האריכה את נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
ארה"ב: חברת Alcon תשלם קנס בסך של כ-7.617 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 276
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 288
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בדרום קוריאה בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 313
ארה"ב: AIPAC תקפה את החלטת ארגון ה-FATF להקפיא צעדים נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 288
ארגון ה-FATF פרסם נוסח מתוקן להמלצה 8 העוסקת במניעת שימוש לרעה במלכ"רים למטרת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
"דר שפיגל": Deutsche Bank נקנס ב-40 מיליון אירו בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 291
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
ארה"ב: חברת Analogic Corp נקנסה בכ-15 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
ארגון ה- CFATF פרסם הצהרה על ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של האיטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 313
פסקי דין בקנדה וארה"ב: נכסים של ממשלת איראן יועברו לפיצוי קורבנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 301
ארה"ב: ה-SEC הודיעה על הסדרים עם שתי חברות ששילמו שוחד לבכירים סינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 293
בכיר לשעבר ב-DEA: חיזבאללה עוסק בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית לאירופה למטרות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 312
אוסטריה: נסגרו חשבונות הבנק של ארגון OKAZ בגין קשרים עם גורמי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 297
שוויץ: תקנות חדשות יאפשר תפיסה והשבה של נכסים שנגנבו ע"י דיקטטורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 311
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 314
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 332
ארה"ב: AF&Co תשלם ל- SEC קנס בסך 300,000 דולר בשל אי-הגשת דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 318
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם טיוטת הנחיה לניתוק צפון קוריאה מהמערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 303
ארה"ב: ה-NYDFS העניקה רישיון ראשון למסחר במטבע הווירטואלי "אתר" נכתב על ידי Administrator כניסות: 329
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח הסוקר את תופעת ה- de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 328
מדינות ה-G7 פרסמו תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 327
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח מעודכן של טיוטות צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 365
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
ארה"ב: אושר המשך ההליכים בתביעת נפגעי הטרור נגד Credit Lyonnais ו- National Westminster Bank Plc נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
מערכת ה-SWIFT דיווחה על בנק נוסף שנפגע מפריצת האקרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארה"ב: פורסמה פסיקה סופית המטילה על מוסדות פיננסיים חובת זיהוי נהנים סופיים בעת פתיחת חשבון נכתב על ידי Administrator כניסות: 510
ארה"ב: OFAC הכריז על שורת חברות בפנמה שהלבינו הון עבור סוחרי סמים, לרבות הבנק הפנמי Balboa Bank & Tr נכתב על ידי Administrator כניסות: 513
האיחוד האירופי הודיע כי יפסיק להדפיס שטרות בערכים של 500 אירו לקראת סוף שנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 373
פורטוגל: נחשף ארגון פשע המסונף למאפיה הרוסית שביצע הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל המקומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 333
FT: בכיר ב- Barclays France הצביע על ליקויים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון בשלוחת הבנק בצרפת נכתב על ידי Administrator כניסות: 374
בריטניה: ממשלת בריטניה הציגה תכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 328
FT: ה-FCA פתחה בבדיקה נגד Deutsche Bank UK בשל ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 309
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת ייעוץ הודה במתן שוחד לעובד בבנק האירופי לשיקום ופיתוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 340
ארה"ב: הוארך היתר זמני לביצוע עסקאות עם שורה של ישויות מוכרזות מבלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 344
ארה"ב: ה-NYDFS הורתה ל-13 בנקים למסור פרטים בנוגע לעסקאות הקשורות למסמכי פנמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 316