בזמן האחרון

ארגון ה-FATF קיים את פורום ההתייעצות השנתי עם הסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1424
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי פעילות בלתי חוקית במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1338
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה מעודכנת בנושא הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1423
Wall Street Journal: בקרות למניעת הלבנת הון ממלאות תפקיד משמעותי יותר בקביעת דירוג האשראי של מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
רויטרס: חמאס מפתח אסטרטגיית מימון חדשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1703
ארה"ב: קבוצת הבנקים של UniCredit תשלם יותר מ-1.3 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1609
ארה"ב: OFAC הכריז על שני בנקים המסייעים לשחיתות והלבנת הון של המשטרים בוונצואלה וניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1910
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2110
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על מפעילי מערכות לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1526
סדנה עולמית לשופטים ותובעים בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור התקיימה בישראל ביוזמת ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1631
ארה"ב: בנק Standard Chartered ספג קנס ענק של 1.1 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1513
כנס לשכת עורכי הדין בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון יתקיים ב-13.05.19 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1609
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1399
שבדיה: יו"ר בנק Swedbank עוזב את תפקידו על רקע פרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1296
רוסיה: נשלל רישיונו של בנק JSC CB IVANOVO בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1355
ארה"ב: חברת Stanley Black & Decker נקנסה בכ-1.86 מיליון דולר בגין הפרת משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1426
ארה"ב: חברת Fresenius Medical Care תשלם קנס בסך 231 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1368
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1264
מועצת הביטחון של האו"ם אימצה החלטה חדשה להגברת שיתוף הפעולה עם ארגון ה-FATF בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1371
מדינת ישראל אירחה את מפגש המומחים השנתי של ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1023
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה מעודכן בנושא מימון פעילות מסחרית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1203
שבדיה: Swedbank הודיע כי סגר חשבונות ללקוחות, על רקע מעורבות פוטנציאלית בהלבנת ההון של Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1380
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1417
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הצהרה בנושא נכסי קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1690
איטליה: הבנק המרכזי של איטליה הורה לבנק ING להימנע מגיוס לקוחות חדשים על רקע כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1439
ארה"ב: שר האוצר לשעבר של מוזמביק מואשם בקבלת שוחד של מאות מיליוני דולרים מכספי הלוואות בינ"ל למדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1752
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק Evrofinance Mosnarbank בגין עקיפת הסנקציות על ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1370
תחקיר של ארגון OCCRP: מיליארדי דולרים הוברחו מרוסיה למערב והולבנו דרך הבנק הרוסי Troika Dialog נכתב על ידי Administrator כניסות: 1440
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה MTS תשלם קנס בסך 850 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1679
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1495
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1534
בריטניה: רשות המיסים הבריטית פרסמה את רשימת חברות לשנת 2018/19 שנקנסו בגין הפרות תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1459
בנק Standard Chartered PLC הפריש 900 מיליון דולר לכיסוי קנסות פוטנציאליים בתחום הציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1387
האיחוד האירופי הקפיא את הליך אישור רשימת המדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1191
צוות בין-משרדי המליץ לממשלה על הקמת "סביבת ניסוי רגולטורית" לחברות פינטק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1501
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על ערוץ הלוויין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 1300
ארה"ב: פורסמה פעולת אכיפה נגד MUFG Bank בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1357
ארה"ב: חברת ZAG נקנסה ב-506,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1372
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1292
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1337
צרפת: בנק UBS נקנס ב-4.5 מיליארד אירו בגין סיוע להלבנת הון שמקורה בהעלמת מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1228
אסטוניה: נבדקת מעורבות פוטנציאלית של הבנק השבדי Swedbank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1198
רשות ניירות ערך פרסמה הוראה בנושא אימות פרטים לפי צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1548
האיחוד האירופי פרסם רשימת מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור; ארה"ב הודיעה כי היא דוחה את הרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1644
Deutsche Bank הודיע כי צמצם משמעותית את פעילותו כבנק קורספונדנט, על רקע מעורבותו הפוטנציאלית בפרשת הלבנת ההון ב-Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1453
צרפת, גרמניה ובריטניה השיקו את מנגנון התשלום המיוחד INSTEX שנועד לאפשר את המשך הסחר האירופי מול איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1680
דנמרק: Danske Bank יקצה יותר מ-300 מיליון דולר נוספים לחיזוק בקרות הבנק למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1323
ארה"ב: חברת ELF Cosmetics תשלם קנס של 996 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1502
ארה"ב: הוגש כתב תביעה נגד חברת Huawei בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1503