בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 583
ארה"ב: HABIB BANK נקנס ב-225 מיליון דולר לאחר שנמצא כי העביר כספים לגורמים הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 593
ארה"ב: עונש מאסר נגזר על מנכ"ל חברת מתכות שסייע לתכנית הפרוליפרציה של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 569
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה Telia Company AB תשלם קנס של כ-965 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לבכירי ממשל באוזבקיסטן נכתב על ידי Administrator כניסות: 552
משרד האוצר פרסם הוראות סופיות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 915
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2017 ובו דירוג 146 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1107
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך הסוקר סיכוני הלבנת הון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1082
פורסמו ברשומות התקנות החדשות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1378
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-518,000 דולר על חברת Blue Sky Blue Sea בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 891
משרד האוצר פרסם קול קורא בנוגע להקמת Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 927
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 259,200 דולר על חברת IPSA בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 891
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס של 29.2 מיליון דולר על חברת Halliburton בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 718
פורסמה ברשומות הודעה על הפיכתה של הכרזה זמנית על ארגון הטרור "הקרן הלאומית הפלסטינית" להכרזה קבועה נכתב על ידי Administrator כניסות: 746
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 12 מיליון דולר על חברות מסינגפור שסיפקו ציוד תקשורת לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 827
אוסטרליה: AUSTRAC פתחה בהליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 827
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שמטרתה תיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 853
ארה"ב: חברת BTC-e המעניקה שירותים במטבעות וירטואליים נקנסה ב-110 מיליון דולר בגין סיוע להלבנת כספים שמקורם ב"דארק נט" ובתוכנות זדוניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 994
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 831
צרפת: בנק Societe Generale נקנס ב-5 מיליון אירו בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
ארה"ב: חברת ExxonMobil נקנסה ב-2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 673
משרד האוצר מציע להקדים בשלושה חודשים את יישום צו איסור הלבנת הון החל על סקטור הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 702
בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 989
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 881
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 748
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 865
ארה"ב: חבר מושבעים בניו-יורק קבע כי מחזיקי בעלות במגדל משרדים שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 886
פורסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 758
ארגון ה-OECD פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בעלות ליקויים ביישום סטנדרטים בינלאומיים בנושאי מס   נכתב על ידי Administrator כניסות: 790
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בוולנסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 740
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 573
ארה"ב: 30 חודשי מאסר נגזרו על ישראלי בגין הונאת תכנית המימון הצבאי הזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 958
בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי בנק לאומי רשאי לאסור בחשבון המתנהל אצלו פעילות הקשורה למסחר בביטקוין נכתב על ידי Administrator כניסות: 581
גרמניה: חברת בת של Thyssenkrupp תחזיר רווחים שגרפה כתוצאה מתשלומי שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיה עדכני בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארגון ה-FATF פרסם את מסקנות הפורום השנתי בנושא ה- FinTech וה- RegTech נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ארה"ב: בוטלה הכרזת OFAC על ארגון הטרור הפלסטיני "אבו נידאל" נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס על ידי הבנק המרכזי ב-41 מיליון דולר בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 27 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 653
ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 588
ארה"ב: אזרח לבנוני הקשור לארגון חיזבאללה הודה בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 558
הפרלמנט האירופי סירב לאשר את רשימת המדינות בסיכון של הנציבות האירופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
ארה"ב: בנק Banamex USA ישלם קנס בסך של כ-97 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
הוגש כתב אישום נגד 7 מפעילי התנועה האסלאמית בגין עבירות ביטחוניות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 662
הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA) פרסמה טיוטת מסמך בנושא מידע מזהה חסר בהעברות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
ארה"ב: שר המחצבים לשעבר של גינאה הורשע בקבלת שוחד מחברות סיניות בתמורה להענקת זכויות כרייה נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
ארה"ב: קצין הציות לשעבר של חברת MoneyGram הודה באחריות אישית לכשלי ציות בחברה וישלם קנס של 250,000 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
בריטניה: חברת Bertling הואשמה במתן שוחד בתמורה לקבלת חוזים בפרויקט חיפוש גז בים הצפוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 521