בזמן האחרון

הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקף נכתב על ידי Administrator כניסות: 1568
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1700
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1527
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1521
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1356
ארה"ב: נדחתה עתירתו של הבנק הטורקי Halkbank המואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1336
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1682
וול סטריט ג'ורנל: FINCEN מתכננת להרחיב את הדרישות לקבלת מידע על חשבונות ופעולות פיננסיות שמהווים איום להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1580
בנק ישראל פרסם הבהרות לעניין הקלות בתהליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון ניכיון מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1554
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1526
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא הגברת האפקטיביות של מוסדות פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1528
ארה"ב: ה-SEC פרסמה טיוטת כללים שיחייבו חברות כרייה ומחצבים לדווח על תשלומים המועברים לממשלות זרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1656
שבדיה: נפתחה חקירה נגד בנק SEB בחשד לכשלים בבקרות למניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1643
ארה"ב: FINCEN קוראת להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים במועד ההקמה של חברות וישויות תאגידיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1608
פורסמו דוחות הביקורת של ארגון ה-FATF על טורקיה ורוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1624
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור בסקטור סוחרי האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1609
מכון באזל לממשל קורא להטיל חובות למניעת הלבנת הון על סקטור מזקקות הזהב בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 1613
ארה"ב: חברת Ericsson תשלם קנס של יותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1545
ארה"ב: בנק HSBC ישלם קנס של כ-192 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1615
פורסם מדריך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא פעילות רשתות של מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1465
שר הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי בנוגע לפעיל חמאס בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1591
פורסמה הנחיה לנותני שירות עסקי בדבר הליכי זיהוי טרם המפגש עם לקוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 1530
ארה"ב: רשויות הפיקוח פרסמו הנחייה בנושא מתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1544
רשות שוק ההון פרסמה נוהל מעודכן לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1498
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר מטיל חובת רישום על מתווכים שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1311
ארגון ה-FATF מגביר את פעילותו למאבק בהלבנת הון שמקורה בסחר בלתי חוקי בחיות בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1474
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1240
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1349
ארה"ב: חברת Apple תשלם קנס של כ-466 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1512
רשות ניירות ערך הפיצה חוזר המאפשר התקשרות מרחוק עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך מסורתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1455
ארה"ב: חברת Samsung Heavy Industries תשלם קנס של 75 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1513
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא פיקוח שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1609
קק"ל הגישה תביעה בוושינגטון נגד ארגון גג פרו-פלסטיני בגין מימון פעולות הטרור של הג'יהאד האיסלמי והחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1662
אוסטרליה: AUSTRAC ביקשה מבית המשפט להטיל קנס על בנק Westpac בגין אי-ציות שיטתי לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1597
הבנק המרכזי של ארה"ב: מערכות גלובליות של Stablecoins יוכלו לפעול רק לאחר שיתנו מענה כולל לאתגרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1732
בנק ישראל פרסם טיוטה בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 1521
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1820
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך הערכת סיכון לסקטור הבנקאות השיתופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1744
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 32 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1767
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "שיטות מומלצות" לאיתור וזיהוי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1798
ארה"ב: קבוצת BNP Paribas תשלם קנס של 15 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1604
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1634
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת מסמך הנחייה בנושא תהליכי זיהוי דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1755
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אימץ חקיקה להגברת השקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688
הממשל האמריקאי הודיע על הידוק הפיקוח על פעילות מסחרית הומניטרית עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1826
ארה"ב: FINCEN הכריזה על איראן כעל מדינה בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1836
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1718
משרד האוצר האמריקאי: פרויקט הליברה יהיה חייב לעמוד בדרישות מחמירות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1645
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המפגש האחרון של מליאת הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1671
ארה"ב: הבנק הטורקי Halkbank מואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1694