בזמן האחרון

שוויץ: FINMA פרסמה הנחיה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בשירותים פיננסיים מבוססי בלוקצ'יין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1305
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של 16 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1305
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2019 ובו דירוג 125 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1242
רשות שוק ההון פרסמה קול קורא ליזמים בתחום הפינטק והבלוקצ'יין המעוניינים בהקלות רגולטוריות במסגרת תהליך הרישוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1242
האיחוד האירופי פרסם דו"ח הבוחן פרשיות הלבנת הון בולטות שבהן היו מעורבים בנקים אירופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1251
פורסמה טיוטת תיקון לתקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1400
רשות שוק ההון פרסמה את נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1437
פורסם דו"ח הצוות להגברת התחרות בברוקראז', הכולל המלצות למתן הקלות נוספות בהליכי "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1352
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המקפיא את רכושה של ממשלת ונצואלה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1357
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-1.7 מיליון דולר על חברת PACCAR בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1075
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות בנקאיות חדשות על רוסיה, מתוקף החוק האמריקאי למניעת לוחמה בנשק כימי וביולוגי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1230
ארה"ב: בנק LLB Verwaltung (Switzerland) AG ישלם קנס של כ-10.6 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1282
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1195
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1209
ארה"ב: קנסות בגין הפרת סנקציות הגיעו לשיא במהלך השנה הנוכחית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1152
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1201
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד חברת DHID הסינית בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1210
ארה"ב: חברת מייקרוסופט תשלם קנס של כ-25.2 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בהונגריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1192
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1682
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא הערכת סיכוני מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1643
ארה"ב: חברת וולמארט תשלם קנס של 281 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1702
קבוצת וולפסברג פרסמה ערכת הדרכה בנוגע לשאלון ה- CBDDQ של בנקים קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1726
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1282
ארגון ה-FATF הגיש דוח תקופתי לפורום מדינות ה-20G נכתב על ידי Administrator כניסות: 1184
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות בנושאי יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1218
משרד הביטחון עדכן את פרטי ההכרזה על ערוץ הלווין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 1058
ארה"ב: חברת TFMC תשלם קנס של 296 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1322
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1301
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1370
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1449
אירופה: הבנק השבדי Swedbank הדיח את המנכ"ל ומנהל הכספים של שלוחת הבנק באסטוניה על רקע כשלי מניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1420
ארה"ב: פורסמו הסדרים של OFAC עם חברות שהפרו את הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1382
Financial Times: התגלו כשלים בבקרות של Deutsche Bank למניעת הלבנת הון בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1530
האיחוד האירופי קרא למלטה לחזק את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1514
האיחוד האירופי מכין דו"ח שינתח את פרשיות הלבנת ההון בבנקים אירופיים בשנים האחרונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1352
ארה"ב: Western Union תשלם ל-OFAC קנס של כ-400 אלף דולר בגין העברות כספים לישות ברשת הפיננסית של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2088
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1244
הממשל האמריקאי מזהיר: גופים שיעבדו עם מנגנון Instex מסתכנים בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1349
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1277
ארה"ב: OFAC קבע כי State Street Bank הפר את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1501
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1284
ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל גיבשו הנחיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1333
ארה"ב: חברת Telefonica Brasil תשלם קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1121
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-871 אלף דולר על חברת MID-SHIP Group LLC בגין הפרת הסנקציות שהוטלו על ישויות איראניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1297
האיחוד האירופי פרסם הנחיה לחיזוק ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ברמה קבוצתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1253
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1288
בית המשפט המחוזי: ביטקוין הוא נכס ולא מטבע, ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1182
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך הנחייה לגיבוש תכנית ציות ארגונית לתקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1489
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא מניעת העלמת מס מצד לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1348
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה בנושא מודלים עסקיים הקשורים לשימוש במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1438