בזמן האחרון

האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 682
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1148
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 913
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1189
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1215
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 703
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1004
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 830
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 893
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1151
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 939
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1006
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה נכתב על ידי Administrator כניסות: 900
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 864
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 937
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1121
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 991
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1027
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1055
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1062
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 844
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1248
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1096
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור נכתב על ידי Administrator כניסות: 921
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1125
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 707
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 909
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 831
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 768
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 793
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 818
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 766
ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 743
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 767
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1307
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1347
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1364
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1410
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 816
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 901
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 753
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 639
אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 749
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 667