ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2018
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 925
|
בנק ישראל פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת נב"ת 411 בחברות כרטיסי האשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1271
|
בלומברג: נבדקת מעורבות אפשרית של Deutsche Bank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 935
|
פורסם ברשומות החוק המסדיר את פעילותם של מוסדות לגמילות חסדים כנותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1262
|
ארה"ב: הוגשו תביעות חדשות של משפחות נפגעי טרור נגד בנקים פלסטיניים ובנק לבנוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1045
|
גרמניה: Deutsche Bank יבצע מחדש הליכי "הכרת הלקוח" לעשרות אלפי לקוחות בסיכון גבוה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 929
|
האיחוד האירופי: רשות הפיקוח על הבנקים ממליצה להרחיב את הפיקוח בתחום המטבעות הווירטואליים בהתאם להמלצות ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1035
|
ארה"ב: הוארך הפיקוח המוגבר על Standard Chartered בשל הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1050
|
הולנד פרסמה רשימת מדינות וטריטוריות המוגדרות כמקלטי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1031
|
הונג קונג: JPMorgan Chase Bank נקנס ב-1.6 מיליון דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1058
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחייה בנוגע לדיווח על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1090
|
לטביה: BlueOrange Bank נקנס ב-1.2 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 745
|
האיחוד האירופי יפסיק להדפיס שטרות של 500 אירו החל מהחודש הקרוב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 737
|
פורסם תזכיר חוק לפיקוח על ענף היהלומים ואבני החן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 673
|
רשות שוק ההון פרסמה טופס אחיד לביצוע הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 608
|
ארה"ב: חברת Polycom תשלם קנס של כ-36.6 מיליון דולר בעקבות הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 601
|
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 646
|
ארה"ב: OFAC הטיל קנס בסך של כ-7.72 מיליון דולר על קבוצת Zoltek בגין הפרת הסנקציות על בלארוס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 585
|
ארה"ב: בנק Morgan Stanley נקנס ב-10 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 588
|
בנק ישראל פרסם עדכון בנוגע לפעילותו על רקע החוק לצמצום השימוש במזומן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 691
|
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח הערכה גלובלית של סיכוני מימון טרור לשנת 2018
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 644
|
ממשלת שוויץ קוראת לארגון ה-FATF להבהיר את הסטנדרטים הבינ"ל ביחס לפיקוח על ארנקים דיגיטליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 690
|
האיחוד האירופי: הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאי תוסמך לפעול ישירות נגד בנקים המעורבים בפרשיות הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 691
|
בנק ישראל פרסם קול קורא המבקש מהציבור מידע בסוגיות הקשורות לרגולציה של נכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 852
|
ארה"ב: חברת UBS Financial Services תשלם קנס בסך 15 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 838
|
ארה"ב: חברת Yantai Jereh Oilfield Services תשלם קנס של כ-3.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 906
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי, ובו עדכון על קבלתה של ישראל לארגון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 894
|
פורסמה טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט המותירה על כנה את סכום הזכייה האפשרי המחייב בקידוד פרטי משתתף
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 655
|
ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1014
|
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 851
|
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1119
|
רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות בנושאי "הכר את הלקוח" ורישום מבנה שליטה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1071
|
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 768
|
ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1240
|
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 975
|
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1173
|
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1154
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1035
|
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1062
|
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1045
|
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1218
|
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 967
|
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1020
|
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 963
|
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 860
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1040
|
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1038
|
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 918
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1112
|
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1336
|