בזמן האחרון

קנדה: נבדקת מעורבותו של מרכז חב"ד במונטריאול בפרשת הלבנת הון של חברת ההימורים Amaya נכתב על ידי Administrator כניסות: 247
ניו-זילנד תחיל חובות מתחום משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים לא פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
רויטרס: Standard Chartered צפוי להישאר תחת פיקוח מוגבר בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 332
היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת ההימורים החוקיים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 339
ארה"ב: ה-SEC העניקה 22 מיליון דולר לחושף שחיתויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
פורסמו ברשומות הכרזות וביטולי הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך בנושא הונאות המתבצעות הוראות תשלום כוזבות המועברות באי-מייל למוסדות פיננסיי נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 381
ארה"ב: חברת AstraZeneca תשלם קנס בסך של כ-5.52 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
ארה"ב: פורסם מסמך בנושא ציפיות רשויות הפיקוח בתחום הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 260
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל תיקון לחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
ארה"ב: SEC העניקה פרס בסך 3.75 מיליון דולר לחושף שחיתויות בחברת BHP Billiton נכתב על ידי Administrator כניסות: 232
ארה"ב: נדחה ערעורם של נפגעי הטרור הישראלים בתביעה שהוגשה כנגד הבנק הלבנוני-קנדי נכתב על ידי Administrator כניסות: 241
משרד האוצר מציע לאפשר העברת מידע לרשות לניירות ערך מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 260
ארה"ב: FINCEN מציעה להטיל חובות נוספות על מוסדות פיננסיים שאינם בפיקוח פדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 257
ארה"ב: מדינת פלורידה הגישה ערעור על פסיקה שקבעה כי מטבע ביטקוין אינו נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
חברת Deloitte נתבעת ע"י בעלי מניות של בנק שהוכרז כמוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 264
אוסטרליה: רשת מפעילי מעונות יום נחקרת בחשד למימון טרור באמצעות הונאת משרד החינוך הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 248
ארה"ב: Mega Bank נקנס בסך 180 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
אוסטרליה: הוקם צוות סייבר חדש שיעסוק במניעת מימון טרור ופשיעה כלכלית ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארה"ב: נדחתה תביעת ארגון צדקה מוסלמי נגד Bank of America בגין סגירת חשבונותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 257
ארה"ב: התאחדות המסלקות קראה לעגן בחקיקה העברת מידע על נהנים סופיים למוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
מדינות דרום מזרח-אסיה פרסמו הערכת סיכון אזורית בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 274
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לדיווחי סוחרים באבנים יקרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 268
ארה"ב: חברת האנרגיה Key Energy תשלם קנס בסך 5 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
איטליה: הבנק המרכזי הודיע על סגירת הסניף המקומי של AS PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 264
חדש באתר: דו"ח טיפולוגיות של ארגון CFATF בנושא הונאות לוטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
בריטניה: הותר שימוש במטבעות דיגיטליים למטרות הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
קרן המטבע הבינלאומית פרסמה מסמך בנושא צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 276
פיליפינים: בנק RCBC נקנס ב-21 מיליון דולר בגין כישלונו למנוע את הלבנת כספי הבנק המרכזי של בנגלדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 283
הוגש כתב אישום נגד פעיל חמאס בעזה שהעביר מיליוני דולרים לארגון הטרור מכספי ארגון סיוע בינלאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 268
חדש באתר: דו"ח חדש של שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 280
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 277
בריטניה: נשלל רישיונה של עמותה הקשורה לפעיל מוכרז של ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 267
הנציבות האירופית הציעה להקים מאגר נתונים שיחשוף את זהות המשתמשים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 388
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2016 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 378
סינגפור: נבדקת מעורבותו של Goldman Sachs בפרשיית הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 382
ארה"ב: חברת LATAM Airlines תשלם קנס בסך של כ-22.2 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 251
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט יותר מ-1 מיליארד דולר הקשורים לפרשת הלבנת ההון ב- 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 334
ברזיל: חברת SBM תשלם קנס בסך 341.8 בגין מתן שוחד לבכירים בחברות ממשלתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 263
רויטרס: נבדקת מעורבותם של בנקים נוספים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 263
ארה"ב: פורסה הערכת הסיכונים החצי שנתית של ה-OCC נכתב על ידי Administrator כניסות: 273
ארה"ב: Hawaiian Gardens Casino נקנס ב-2.8 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 243
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 301
ארה"ב השיבה לטאיוואן 1.5 מיליון דולר שמקורם בשוחד למשפחת נשיא טאיוואן לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 264
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי התייחס לסוגיית הלבנת כספי טרור דרך חברות קש אמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 286
ניו-יורק: פורסמה תקנה סופית בנושא קיום תכניות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 282
הנציבות האירופית הציגה שורת תיקונים מוצעים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 276