בזמן האחרון

חדש באתר: דו"ח טיפולוגיות של ארגון CFATF בנושא הונאות לוטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 190
בריטניה: הותר שימוש במטבעות דיגיטליים למטרות הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 176
קרן המטבע הבינלאומית פרסמה מסמך בנושא צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 192
פיליפינים: בנק RCBC נקנס ב-21 מיליון דולר בגין כישלונו למנוע את הלבנת כספי הבנק המרכזי של בנגלדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 189
הוגש כתב אישום נגד פעיל חמאס בעזה שהעביר מיליוני דולרים לארגון הטרור מכספי ארגון סיוע בינלאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 188
חדש באתר: דו"ח חדש של שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 197
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 192
בריטניה: נשלל רישיונה של עמותה הקשורה לפעיל מוכרז של ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 185
הנציבות האירופית הציעה להקים מאגר נתונים שיחשוף את זהות המשתמשים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2016 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 295
סינגפור: נבדקת מעורבותו של Goldman Sachs בפרשיית הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 311
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 298
ארה"ב: חברת LATAM Airlines תשלם קנס בסך של כ-22.2 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 181
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט יותר מ-1 מיליארד דולר הקשורים לפרשת הלבנת ההון ב- 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
ברזיל: חברת SBM תשלם קנס בסך 341.8 בגין מתן שוחד לבכירים בחברות ממשלתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 180
רויטרס: נבדקת מעורבותם של בנקים נוספים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 183
ארה"ב: פורסה הערכת הסיכונים החצי שנתית של ה-OCC נכתב על ידי Administrator כניסות: 188
ארה"ב: Hawaiian Gardens Casino נקנס ב-2.8 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 172
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 215
ארה"ב השיבה לטאיוואן 1.5 מיליון דולר שמקורם בשוחד למשפחת נשיא טאיוואן לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 174
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי התייחס לסוגיית הלבנת כספי טרור דרך חברות קש אמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 199
ניו-יורק: פורסמה תקנה סופית בנושא קיום תכניות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 191
הנציבות האירופית הציגה שורת תיקונים מוצעים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 187
פורסמו תחומי הפעילות האסטרטגיים של ה-FATF לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 178
רשות המיסים האריכה את נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 195
ארה"ב: חברת Alcon תשלם קנס בסך של כ-7.617 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 190
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 189
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בדרום קוריאה בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 219
ארה"ב: AIPAC תקפה את החלטת ארגון ה-FATF להקפיא צעדים נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 196
ארגון ה-FATF פרסם נוסח מתוקן להמלצה 8 העוסקת במניעת שימוש לרעה במלכ"רים למטרת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 210
"דר שפיגל": Deutsche Bank נקנס ב-40 מיליון אירו בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
ארה"ב: חברת Analogic Corp נקנסה בכ-15 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 203
ארגון ה- CFATF פרסם הצהרה על ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של האיטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 212
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 220
פסקי דין בקנדה וארה"ב: נכסים של ממשלת איראן יועברו לפיצוי קורבנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
ארה"ב: ה-SEC הודיעה על הסדרים עם שתי חברות ששילמו שוחד לבכירים סינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 202
בכיר לשעבר ב-DEA: חיזבאללה עוסק בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית לאירופה למטרות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
אוסטריה: נסגרו חשבונות הבנק של ארגון OKAZ בגין קשרים עם גורמי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 193
שוויץ: תקנות חדשות יאפשר תפיסה והשבה של נכסים שנגנבו ע"י דיקטטורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 216
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 219
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 236
ארה"ב: AF&Co תשלם ל- SEC קנס בסך 300,000 דולר בשל אי-הגשת דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 232
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי פרסם טיוטת הנחיה לניתוק צפון קוריאה מהמערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 214
ארה"ב: ה-NYDFS העניקה רישיון ראשון למסחר במטבע הווירטואלי "אתר" נכתב על ידי Administrator כניסות: 241
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח הסוקר את תופעת ה- de-risking נכתב על ידי Administrator כניסות: 229
מדינות ה-G7 פרסמו תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 236
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח מעודכן של טיוטות צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 17 מיליון דולר על Raymond James בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
שוויץ: נפתח הליך פלילי כנגד בנק BSI בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 393