בזמן האחרון

ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 925
בנק ישראל פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת נב"ת 411 בחברות כרטיסי האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1271
בלומברג: נבדקת מעורבות אפשרית של Deutsche Bank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 935
פורסם ברשומות החוק המסדיר את פעילותם של מוסדות לגמילות חסדים כנותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1262
ארה"ב: הוגשו תביעות חדשות של משפחות נפגעי טרור נגד בנקים פלסטיניים ובנק לבנוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1045
גרמניה: Deutsche Bank יבצע מחדש הליכי "הכרת הלקוח" לעשרות אלפי לקוחות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 929
האיחוד האירופי: רשות הפיקוח על הבנקים ממליצה להרחיב את הפיקוח בתחום המטבעות הווירטואליים בהתאם להמלצות ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
ארה"ב: הוארך הפיקוח המוגבר על Standard Chartered בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1050
הולנד פרסמה רשימת מדינות וטריטוריות המוגדרות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1031
הונג קונג: JPMorgan Chase Bank נקנס ב-1.6 מיליון דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1058
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחייה בנוגע לדיווח על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1090
לטביה: BlueOrange Bank נקנס ב-1.2 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 745
האיחוד האירופי יפסיק להדפיס שטרות של 500 אירו החל מהחודש הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 737
פורסם תזכיר חוק לפיקוח על ענף היהלומים ואבני החן נכתב על ידי Administrator כניסות: 673
רשות שוק ההון פרסמה טופס אחיד לביצוע הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 608
ארה"ב: חברת Polycom תשלם קנס של כ-36.6 מיליון דולר בעקבות הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 601
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
ארה"ב: OFAC הטיל קנס בסך של כ-7.72 מיליון דולר על קבוצת Zoltek בגין הפרת הסנקציות על בלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 585
ארה"ב: בנק Morgan Stanley נקנס ב-10 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 588
בנק ישראל פרסם עדכון בנוגע לפעילותו על רקע החוק לצמצום השימוש במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח הערכה גלובלית של סיכוני מימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 644
ממשלת שוויץ קוראת לארגון ה-FATF להבהיר את הסטנדרטים הבינ"ל ביחס לפיקוח על ארנקים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 690
האיחוד האירופי: הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאי תוסמך לפעול ישירות נגד בנקים המעורבים בפרשיות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
בנק ישראל פרסם קול קורא המבקש מהציבור מידע בסוגיות הקשורות לרגולציה של נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 852
ארה"ב: חברת UBS Financial Services תשלם קנס בסך 15 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 838
ארה"ב: חברת Yantai Jereh Oilfield Services תשלם קנס של כ-3.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 906
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי, ובו עדכון על קבלתה של ישראל לארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 894
פורסמה טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט המותירה על כנה את סכום הזכייה האפשרי המחייב בקידוד פרטי משתתף נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1014
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 851
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1119
רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות בנושאי "הכר את הלקוח" ורישום מבנה שליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1071
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 768
ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1240
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני" נכתב על ידי Administrator כניסות: 975
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1173
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1154
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1062
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1045
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1218
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 967
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1020
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 963
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 860
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1040
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1038
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 918
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1112
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1336