בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN מציעה להטיל חובות נוספות על מוסדות פיננסיים שאינם בפיקוח פדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 205
ארה"ב: מדינת פלורידה הגישה ערעור על פסיקה שקבעה כי מטבע ביטקוין אינו נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 197
חברת Deloitte נתבעת ע"י בעלי מניות של בנק שהוכרז כמוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 207
אוסטרליה: רשת מפעילי מעונות יום נחקרת בחשד למימון טרור באמצעות הונאת משרד החינוך הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 187
ארה"ב: Mega Bank נקנס בסך 180 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 196
אוסטרליה: הוקם צוות סייבר חדש שיעסוק במניעת מימון טרור ופשיעה כלכלית ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 209
ארה"ב: נדחתה תביעת ארגון צדקה מוסלמי נגד Bank of America בגין סגירת חשבונותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 202
ארה"ב: התאחדות המסלקות קראה לעגן בחקיקה העברת מידע על נהנים סופיים למוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 195
מדינות דרום מזרח-אסיה פרסמו הערכת סיכון אזורית בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 216
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לדיווחי סוחרים באבנים יקרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 212
ארה"ב: חברת האנרגיה Key Energy תשלם קנס בסך 5 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
איטליה: הבנק המרכזי הודיע על סגירת הסניף המקומי של AS PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 214
חדש באתר: דו"ח טיפולוגיות של ארגון CFATF בנושא הונאות לוטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 223
בריטניה: הותר שימוש במטבעות דיגיטליים למטרות הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 206
קרן המטבע הבינלאומית פרסמה מסמך בנושא צמצום קשרי הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 220
פיליפינים: בנק RCBC נקנס ב-21 מיליון דולר בגין כישלונו למנוע את הלבנת כספי הבנק המרכזי של בנגלדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 224
הוגש כתב אישום נגד פעיל חמאס בעזה שהעביר מיליוני דולרים לארגון הטרור מכספי ארגון סיוע בינלאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
חדש באתר: דו"ח חדש של שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 227
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 220
בריטניה: נשלל רישיונה של עמותה הקשורה לפעיל מוכרז של ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
הנציבות האירופית הציעה להקים מאגר נתונים שיחשוף את זהות המשתמשים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 337
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2016 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
סינגפור: נבדקת מעורבותו של Goldman Sachs בפרשיית הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 340
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 326
ארה"ב: חברת LATAM Airlines תשלם קנס בסך של כ-22.2 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט יותר מ-1 מיליארד דולר הקשורים לפרשת הלבנת ההון ב- 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 280
ברזיל: חברת SBM תשלם קנס בסך 341.8 בגין מתן שוחד לבכירים בחברות ממשלתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 207
רויטרס: נבדקת מעורבותם של בנקים נוספים בפרשת הלבנת ההון של 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
ארה"ב: פורסה הערכת הסיכונים החצי שנתית של ה-OCC נכתב על ידי Administrator כניסות: 219
ארה"ב: Hawaiian Gardens Casino נקנס ב-2.8 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 201
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
ארה"ב השיבה לטאיוואן 1.5 מיליון דולר שמקורם בשוחד למשפחת נשיא טאיוואן לשעבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
ארה"ב: בכיר במשרד האוצר האמריקאי התייחס לסוגיית הלבנת כספי טרור דרך חברות קש אמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 230
ניו-יורק: פורסמה תקנה סופית בנושא קיום תכניות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
הנציבות האירופית הציגה שורת תיקונים מוצעים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 218
פורסמו תחומי הפעילות האסטרטגיים של ה-FATF לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 205
רשות המיסים האריכה את נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
ארה"ב: חברת Alcon תשלם קנס בסך של כ-7.617 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 216
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 215
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בדרום קוריאה בשבוע החולף נכתב על ידי Administrator כניסות: 248
ארה"ב: AIPAC תקפה את החלטת ארגון ה-FATF להקפיא צעדים נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
ארגון ה-FATF פרסם נוסח מתוקן להמלצה 8 העוסקת במניעת שימוש לרעה במלכ"רים למטרת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 235
"דר שפיגל": Deutsche Bank נקנס ב-40 מיליון אירו בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 234
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 235
ארה"ב: חברת Analogic Corp נקנסה בכ-15 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 232
ארגון ה- CFATF פרסם הצהרה על ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של האיטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 246
פסקי דין בקנדה וארה"ב: נכסים של ממשלת איראן יועברו לפיצוי קורבנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 237
ארה"ב: ה-SEC הודיעה על הסדרים עם שתי חברות ששילמו שוחד לבכירים סינים נכתב על ידי Administrator כניסות: 227
בכיר לשעבר ב-DEA: חיזבאללה עוסק בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית לאירופה למטרות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 252