בזמן האחרון

ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1132
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני" נכתב על ידי Administrator כניסות: 882
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1064
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1049
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 915
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 942
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 945
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1113
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 872
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 925
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 848
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 757
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 937
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 939
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 811
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1016
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1227
ארה"ב: FINCEN מזהירה מפני הלבנת הון שמקורה במעשי שחיתות של אנשי ציבור בניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1195
האיחוד האירופי צפוי להורות למלטה לנקוט צעדים לחיזוק משטר איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1276
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase נקנס ב-5.26 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1037
האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 793
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 773
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1248
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1013
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1293
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1314
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 802
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1101
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 941
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 996
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1260
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1039
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1104
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1006
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 969
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1165
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1049
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1222
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1087
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1131
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1147
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1167
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1173
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 955
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1366
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1205
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1036
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1254
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1024