בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים Artichoke Joe’s Casino בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 293
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הבהרה ליישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסים ועסקיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 428
ארגון TI: מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה מעורבות בפרשיות הלבנת הון מסביב לעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 379
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 368
ארה"ב: Wells Fargo Advisors תשלם קנס בסך 3.5 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 329
משרד האוצר פרסם נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 383
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion) נכתב על ידי Administrator כניסות: 416
משרד האוצר פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 378
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
ארה"ב: FINCEN הודיעה על צעדים נוספים להגבלת הגישה של צפון קוריאה למערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 287
פורסמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 345
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 2 מיליון דולר על Lone Star National Bank בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 326
ארגון ה-OECD קרא לרוסיה, אוקראינה, שבדיה וצ'ילה להגביר את מאמציהן למניעת שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 342
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
בריטניה: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אישר חוקים המטילים סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 347
ארה"ב: נפתחה חקירה נגד חברת התוכנה SAP בחשד לביצוע תשלומי שוחד בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
דורון אלעד הורשע בעבירות מס והלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
אושר בכנסת: הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 441
בריטניה: רשויות הפיקוח צפויות לבדוק את מעורבותם של HSBC ו- Standard Chartered בפרשיית שחיתות בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 348
בעל אזרחות כפולה ישראלית-רוסית הוסגר לארה"ב בעקבות כתב אישום בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
פורסם ברשומות נוסח מעודכן של צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להלבנת הון בענף הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 377
קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 377
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 383
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים נכתב על ידי Administrator כניסות: 327
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ארה"ב: HABIB BANK נקנס ב-225 מיליון דולר לאחר שנמצא כי העביר כספים לגורמים הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
ארה"ב: עונש מאסר נגזר על מנכ"ל חברת מתכות שסייע לתכנית הפרוליפרציה של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה Telia Company AB תשלם קנס של כ-965 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לבכירי ממשל באוזבקיסטן נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
משרד האוצר פרסם הוראות סופיות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 864
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2017 ובו דירוג 146 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1056
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך הסוקר סיכוני הלבנת הון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
פורסמו ברשומות התקנות החדשות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1344
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-518,000 דולר על חברת Blue Sky Blue Sea בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 849
משרד האוצר פרסם קול קורא בנוגע להקמת Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 893
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 259,200 דולר על חברת IPSA בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 856
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס של 29.2 מיליון דולר על חברת Halliburton בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 680
פורסמה ברשומות הודעה על הפיכתה של הכרזה זמנית על ארגון הטרור "הקרן הלאומית הפלסטינית" להכרזה קבועה נכתב על ידי Administrator כניסות: 715
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 12 מיליון דולר על חברות מסינגפור שסיפקו ציוד תקשורת לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 777
אוסטרליה: AUSTRAC פתחה בהליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 781
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שמטרתה תיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 818
ארה"ב: חברת BTC-e המעניקה שירותים במטבעות וירטואליים נקנסה ב-110 מיליון דולר בגין סיוע להלבנת כספים שמקורם ב"דארק נט" ובתוכנות זדוניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 931
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 775
צרפת: בנק Societe Generale נקנס ב-5 מיליון אירו בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 756