בזמן האחרון

האיחוד האירופי קרא למלטה לחזק את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1225
האיחוד האירופי מכין דו"ח שינתח את פרשיות הלבנת ההון בבנקים אירופיים בשנים האחרונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1067
ארה"ב: Western Union תשלם ל-OFAC קנס של כ-400 אלף דולר בגין העברות כספים לישות ברשת הפיננסית של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1806
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 985
הממשל האמריקאי מזהיר: גופים שיעבדו עם מנגנון Instex מסתכנים בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1082
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1094
ארה"ב: OFAC קבע כי State Street Bank הפר את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1227
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1020
ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל גיבשו הנחיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1113
ארה"ב: חברת Telefonica Brasil תשלם קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 854
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-871 אלף דולר על חברת MID-SHIP Group LLC בגין הפרת הסנקציות שהוטלו על ישויות איראניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1013
האיחוד האירופי פרסם הנחיה לחיזוק ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ברמה קבוצתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 972
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1011
בית המשפט המחוזי: ביטקוין הוא נכס ולא מטבע, ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 950
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך הנחייה לגיבוש תכנית ציות ארגונית לתקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1185
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא מניעת העלמת מס מצד לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1056
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה בנושא מודלים עסקיים הקשורים לשימוש במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1165
ארגון ה-FATF קיים את פורום ההתייעצות השנתי עם הסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1139
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי פעילות בלתי חוקית במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1059
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה מעודכנת בנושא הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1160
Wall Street Journal: בקרות למניעת הלבנת הון ממלאות תפקיד משמעותי יותר בקביעת דירוג האשראי של מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1023
רויטרס: חמאס מפתח אסטרטגיית מימון חדשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1423
ארה"ב: קבוצת הבנקים של UniCredit תשלם יותר מ-1.3 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1341
ארה"ב: OFAC הכריז על שני בנקים המסייעים לשחיתות והלבנת הון של המשטרים בוונצואלה וניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1628
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1787
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על מפעילי מערכות לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1317
סדנה עולמית לשופטים ותובעים בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור התקיימה בישראל ביוזמת ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1444
ארה"ב: בנק Standard Chartered ספג קנס ענק של 1.1 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1244
כנס לשכת עורכי הדין בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון יתקיים ב-13.05.19 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1331
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1125
שבדיה: יו"ר בנק Swedbank עוזב את תפקידו על רקע פרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1025
רוסיה: נשלל רישיונו של בנק JSC CB IVANOVO בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1067
ארה"ב: חברת Stanley Black & Decker נקנסה בכ-1.86 מיליון דולר בגין הפרת משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
ארה"ב: חברת Fresenius Medical Care תשלם קנס בסך 231 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1095
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1036
מועצת הביטחון של האו"ם אימצה החלטה חדשה להגברת שיתוף הפעולה עם ארגון ה-FATF בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1094
מדינת ישראל אירחה את מפגש המומחים השנתי של ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 826
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה מעודכן בנושא מימון פעילות מסחרית נכתב על ידי Administrator כניסות: 940
שבדיה: Swedbank הודיע כי סגר חשבונות ללקוחות, על רקע מעורבות פוטנציאלית בהלבנת ההון של Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1115
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1133
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הצהרה בנושא נכסי קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1406
איטליה: הבנק המרכזי של איטליה הורה לבנק ING להימנע מגיוס לקוחות חדשים על רקע כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1423
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1187
ארה"ב: שר האוצר לשעבר של מוזמביק מואשם בקבלת שוחד של מאות מיליוני דולרים מכספי הלוואות בינ"ל למדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1476
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק Evrofinance Mosnarbank בגין עקיפת הסנקציות על ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1107
תחקיר של ארגון OCCRP: מיליארדי דולרים הוברחו מרוסיה למערב והולבנו דרך הבנק הרוסי Troika Dialog נכתב על ידי Administrator כניסות: 1160
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה MTS תשלם קנס בסך 850 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1386
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1201
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1248
בריטניה: רשות המיסים הבריטית פרסמה את רשימת חברות לשנת 2018/19 שנקנסו בגין הפרות תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1170