בזמן האחרון

האיחוד האירופי: פורסם דו"ח של Europol בנושא מעורבות ארגוני פשיעה בשחיתות בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 711
ארה"ב: חברת Interactive Brokers נקנסה ב-38 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1208
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך בנושא גיבוש תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1059
קבוצת וולפסברג פרסמה מדריך בנושא בדיקות לזיהוי מקור עושר פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1171
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1243
ארגון ה-FATF ערך מפגשי הדרכה מקוונים בנושא השפעת נגיף הקורונה על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1026
מלזיה: בנק Goldman Sachs ישלם 3.9 מיליארד דולר בגין מעורבותו בפרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1397
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2020 ובו דירוג 141 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1263
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך טיפולוגיות ודגלים אדומים לסקטור נותני האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1259
רומניה ואירלנד נקנסו ע"י האיחוד האירופי בעקבות כשלים ביישום הדירקטיבה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1270
ארה"ב: דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בגין כשלי ציות הקשורים לבנקאות קורספונדנטית ולשירותים שנתן לג'פרי אפשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1196
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון על פעיל טרור המשתייך לטליבאן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1126
ארה"ב: חברת Novartis וחברת Alcon ישלמו קנס של 345 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1041
ארגון ה-FATF פרסם עלון מידע תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1290
ארגון ה-FATF הציג את הנושאים המרכזיים שיעמדו על סדר היום שלו בשנים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1353
שבדיה: בנק SEB נקנס בכ-107 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1339
פורסם תזכיר חוק שנועד לסייע בהסרת חסמים רגולטוריים בסקטור הפינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1099
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש יוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1091
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בנושא הלבנת הון הקשורה לסחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1221
שוויץ: נפתחה חקירה פלילית נגד חברת הכרייה Glencore בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1418
פורסמה הערכת המצב השנתית של האיחוד האירופי לשנת 2020 בנושא טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1338
בריטניה: בנק Commerzbank נקנס ע"י ה-FCA בכ-37 מיליון ליש"ט בעקבות כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1490
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 34 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1200
WSJ: צרפת מתכננת להגביר את האכיפה נגד חברות צרפתיות וזרות החשודות בעבירות של מתן שוחד לאנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1057
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1129
רשות ניירות ערך הטילה לראשונה עיצום כספי על זירת סוחר מכוח חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1085
ארה"ב: צו נשיאותי חדש מאפשר להטיל סנקציות על בית הדין הבינ"ל בהאג נכתב על ידי Administrator כניסות: 1163
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך לחברות הביטוח הכולל "דגלים אדומים" וטיפולוגיות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1395
האיחוד האירופי הקים גוף חדש שיסייע לרשויות אכיפת החוק בחקירת עבירות פיננסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1375
אוסטרליה: בנק Westpac פרסם ממצאי בדיקה פנימית בנוגע לכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1186
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להתמודדות עם הונאות ציוד רפואי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1820
הונג קונג: חברת SSBL נקנסה ב-5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1643
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1694
האיחוד האירופי הציג תוכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1895
פורסם דו"ח מבקר המדינה בנושא המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1326
האיחוד האירופי פרסם רשימה חדשה של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1397
ארגון ה-FATF פרסם מדריך להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1561
ארה"ב החזירה לניגריה כ-311 מיליון דולר שנגנבו והולבנו בארה"ב ע"י המשטר הדיקטטורי הקודם במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1272
ארה"ב: פורסמו ממצאי פעולת אכיפה של OFAC נגד חברת Amex בגין הפרת תקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1378
ארגון ה-FATF האריך את לוחות הזמנים לביקורות הארגון על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1363
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הנחיות מעודכן בנושא מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1124
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר למדריך ה-FATF בנושא שימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1403
ארה"ב: בנק IBK נקנס ב-35 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1350
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח מעקב על משטר מניעת הלבנת הון של ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1531
ארה"ב: תאגיד האנרגיה האיטלקי Eni SPA ישלם קנס של 24.5 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1478
קבוצת וולפסברג עדכנה את השאלון לביצוע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1365
שוויץ: FINMA החלה בתהליך רישוי מערכת התשלום של ארגון "ליברה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1342
בריטניה: בנק Standard Chartered נקנס ב-20.47 מיליון ליש"ט בעקבות הפרת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1655
ארה"ב: FINCEN הודיעה על הקלות נוספות בחובות זיהוי ואימות לקוחות על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1591
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1518