בזמן האחרון

ארגון ה-FATF ומדינות ה- G20 דנו בדרכים לשיפור שקיפות המידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 142
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא הגדרת מימון טרור כעבירה פלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 142
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 218
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 222
ארה"ב: יצרנית המטוסים Embraer תשלם קנס בסך של כ-205 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
סינגפור: סניף Falcon Bank נסגר בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 218
בריטניה: בנק SBUK נקנס ב-3.25 מיליון ליש"ט בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 167
ארה"ב: נעצרו פעילי חיזבאללה שהלבינו כספים עבור קרטלי סמים קולומביאנים באמצעות בנקים במיאמי נכתב על ידי Administrator כניסות: 164
ארה"ב: ספקית ההימורים Cantor Gaming נקנסה ע"י FINCEN ב-12 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 149
ארה"ב: חברת התרופות GlaxoSmithKline תשלם קנס בסך 20 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 172
משרד הביטחון פרסם תיקון לצו תפיסה שעניינו תאגידים נוספים המשתייכים לתנועה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 170
הבנק המרכזי של ארה"ב הורה ל- Agricultural Bank of China לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 158
ארה"ב: חברת Och-Ziff תשלם קנס בסך 412 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 158
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 174
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 160
ארה"ב: אושרה הצעת חוק שנועדה לחשוף כספים ונכסים בבעלות ההנהגה האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 165
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון ESAAMLG בנושא עבירות של סחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 172
IICIJ: פורסמו רשימות הכוללות כ-175,000 חברות offshore שאוגדו באיי הבהאמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 236
ארה"ב: OFAC הכריז על נותן שירותי כספים קנדי המחזיק משרדים בישראל כעל "ארגון פשיעה על-לאומי" נכתב על ידי Administrator כניסות: 184
הקרן המוניטרית הערבית פרסמה דו"ח בנושא צמצום קשרי בנקאות קורספונדנטית במדינות ערב נכתב על ידי Administrator כניסות: 178
ארה"ב: בית משפט פדרלי בניו-יורק קבע כי מטבע הביטקוין נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 170
ועדת החוץ של הקונגרס אישרה הצעת חוק האוסרת על העברת מזומנים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 166
הממשל האמריקאי הכריז על בכיר החמאס Fathi Hammad כעל פעיל טרור גלובלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 166
קנדה: נבדקת מעורבותו של מרכז חב"ד במונטריאול בפרשת הלבנת הון של חברת ההימורים Amaya נכתב על ידי Administrator כניסות: 167
ניו-זילנד תחיל חובות מתחום משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים לא פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 168
רויטרס: Standard Chartered צפוי להישאר תחת פיקוח מוגבר בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת ההימורים החוקיים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 257
ארה"ב: ה-SEC העניקה 22 מיליון דולר לחושף שחיתויות נכתב על ידי Administrator כניסות: 281
פורסמו ברשומות הכרזות וביטולי הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 272
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך בנושא הונאות המתבצעות הוראות תשלום כוזבות המועברות באי-מייל למוסדות פיננסיי נכתב על ידי Administrator כניסות: 273
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
ארה"ב: חברת AstraZeneca תשלם קנס בסך של כ-5.52 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 173
משרד הביטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 182
ארה"ב: פורסם מסמך בנושא ציפיות רשויות הפיקוח בתחום הבנקאות הקורספונדנטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 175
הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל תיקון לחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 161
ארה"ב: SEC העניקה פרס בסך 3.75 מיליון דולר לחושף שחיתויות בחברת BHP Billiton נכתב על ידי Administrator כניסות: 154
ארה"ב: נדחה ערעורם של נפגעי הטרור הישראלים בתביעה שהוגשה כנגד הבנק הלבנוני-קנדי נכתב על ידי Administrator כניסות: 157
משרד האוצר מציע לאפשר העברת מידע לרשות לניירות ערך מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 169
ארה"ב: FINCEN מציעה להטיל חובות נוספות על מוסדות פיננסיים שאינם בפיקוח פדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 172
ארה"ב: מדינת פלורידה הגישה ערעור על פסיקה שקבעה כי מטבע ביטקוין אינו נחשב לכסף נכתב על ידי Administrator כניסות: 167
חברת Deloitte נתבעת ע"י בעלי מניות של בנק שהוכרז כמוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 174
אוסטרליה: רשת מפעילי מעונות יום נחקרת בחשד למימון טרור באמצעות הונאת משרד החינוך הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 152
ארה"ב: Mega Bank נקנס בסך 180 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 166
אוסטרליה: הוקם צוות סייבר חדש שיעסוק במניעת מימון טרור ופשיעה כלכלית ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 181
ארה"ב: נדחתה תביעת ארגון צדקה מוסלמי נגד Bank of America בגין סגירת חשבונותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 179
ארה"ב: התאחדות המסלקות קראה לעגן בחקיקה העברת מידע על נהנים סופיים למוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 168
מדינות דרום מזרח-אסיה פרסמו הערכת סיכון אזורית בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 189
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לדיווחי סוחרים באבנים יקרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 178
ארה"ב: חברת האנרגיה Key Energy תשלם קנס בסך 5 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 175
איטליה: הבנק המרכזי הודיע על סגירת הסניף המקומי של AS PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 185