בזמן האחרון

רויטרס: ארגון הגג של הבנקים האסלאמיים מתריע מפני פגיעה בקשרי בנקאות קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 307
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
אוסטריה: שני בנקים מקומיים נקנסו בעקבות כשלים בזיהוי נהנים סופיים בחשבונות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 388
בית המשפט העליון: יש להגביל חילוט זמני בעבירות הלבנת הון בהתאם לענישה הנהוגה כיום נכתב על ידי Administrator כניסות: 405
Bloomberg: בנק HSBC יחזיר לרשויות באנגולה 500 מיליון דולר אשר על פי החשד קשורים להונאת ענק של אנשי ציבור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 375
ארה"ב: חברת Aegis Capital Corp תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר בגין כשלים באיתור הלבנת הון בפעילות מסחר בניירות ערך נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
אסטוניה: בוטל רישיונו של הבנק האסטוני Versobank AS בעקבות הפרות חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
ארה"ב: חברת Kinross Gold Corporation תשלם כ-1 מיליון דולר בעקבות כשלים ביישום בקרות למניעת שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
בריטניה: בית המשפט הורה לחלט 4.4 מיליון ליש"ט שמקורם בשוחד ששולם ע"י חברת Griffiths Energy לדיפלומטים מצ'אד נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
בנק ישראל שלח מכתב הבהרה לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולה חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
פורסם תזכיר חוק לתיקון תקנות המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 378
מלטה: הרשויות הקפיאו את פעילותו של Pilatus Bank בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 309
הוגש דוח הביניים של הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
ארה"ב: יו"ר הבנק המלטזי Pilatus Bank נעצר בחשד להברחת יותר מ-100 מיליון דולר מוונצואלה לחברות קש בבעלות איראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 358
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת סימנס הורשע בתשלום שוחד של עשרות מיליוני דולרים לעובדי ציבור בארגנטינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 351
ארה"ב: הבנק המרכזי של ארה"ב הורה לבנק הסיני ICBC לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 435
צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי פורסם ברשומות נכתב על ידי Administrator כניסות: 336
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה עדכוני רגולציה בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
פורסמה הצעת חוק ממשלתית למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 387
פורסם ברשומות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 523
קבוצת וולפסברג פרסמה שאלון שנועד לסייע לבנקים לבצע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
ארה"ב: אלביט הדמיה תשלם קנס של 500,000 דולר בעקבות אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 334
פורסם ברשומות תיקון לחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 612
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
הפיקוח על הבנקים הפיץ טיוטת הוראה בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: U.S. Bank ישלם קנס בסך 613 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת הוראות לנותני שירותי מטבע בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארה"ב: FINCEN הכריזה על הבנק הלטבי ABLV Bank כעל מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 613
רויטרס: ארה"ב ביקשה מה-FATF להכניס את פקיסטן לרשימת המדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
גרמניה: חברת Airbus תשלם קנס של כ-99.7 מיליון דולר בגין כשלים בבקרות פנימיות למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
ארה"ב: בנק Rabobank ישלם קנס בסך 368 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
רשות שוק ההון פרסמה חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 570
דרום אפריקה: China Construction Bank ישלם קנס של כ-6 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 425
שוויץ: FINMA אסרה על Gazprombank Switzerland לקבל לקוחות פרטיים חדשים עקב מידע שהתקבל ב"מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
שוויץ: בנק PKB ישלם 1.3 מיליון פרנק שוויצרי בעקבות מעורבותו בפרשיית השחיתות של Petrobras ו- Odebrecht נכתב על ידי Administrator כניסות: 344
פורסמו הכרזות חדשות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 344
בנק ישראל מזהיר מפני ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו איסור הלבנת הון ומימון טרור לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 633
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה על פירוק עמותת "לג'נת אלעמל אלזראעי" שנטען כי גייסה כספים למטרות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי נותני שירותי העברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
הממשל האמריקאי קורא להונג קונג לפעול למניעת עקיפת הסנקציות מצד צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
ועדת החוקה של הכנסת דנה בהחלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 28 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
הממשל האמריקאי: קיים "פער משמעותי" בהסדרת נותני שירותים במטבעות וירטואליים ברחבי העולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 424
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון בחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
לוקסמבורג: הבנק המרכזי של איראן תובע להשיב לידיו מיליארדי דולרים שהוקפאו בעקבות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 339
רשות המסים והפיקוח על הבנקים: הגשת בקשה לגילוי מרצון ע"י יהלומנים מפחיתה סיכוני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 331