בזמן האחרון

פורסמה הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל בתחום הלבנת ההון נכתב על ידי Administrator כניסות: 297
חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע נכתב על ידי Administrator כניסות: 375
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה מעודכנת בנושא שילוב פיננסי (financial inclusion) נכתב על ידי Administrator כניסות: 349
משרד האוצר פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 347
ארגון ה-FATF פרסם הנחייה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 318
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
ארה"ב: FINCEN הודיעה על צעדים נוספים להגבלת הגישה של צפון קוריאה למערכת הפיננסית האמריקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
פורסמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס בסך 2 מיליון דולר על Lone Star National Bank בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 279
ארגון ה-OECD קרא לרוסיה, אוקראינה, שבדיה וצ'ילה להגביר את מאמציהן למניעת שחיתות ושוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 333
בריטניה: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 265
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אישר חוקים המטילים סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
ארה"ב: נפתחה חקירה נגד חברת התוכנה SAP בחשד לביצוע תשלומי שוחד בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 284
דורון אלעד הורשע בעבירות מס והלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 388
אושר בכנסת: הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 362
בריטניה: רשויות הפיקוח צפויות לבדוק את מעורבותם של HSBC ו- Standard Chartered בפרשיית שחיתות בדרום אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 303
בעל אזרחות כפולה ישראלית-רוסית הוסגר לארה"ב בעקבות כתב אישום בגין הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 365
פורסם ברשומות נוסח מעודכן של צווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 312
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להלבנת הון בענף הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 319
קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 287
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 354
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 318
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 322
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
ארה"ב: HABIB BANK נקנס ב-225 מיליון דולר לאחר שנמצא כי העביר כספים לגורמים הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
ארה"ב: עונש מאסר נגזר על מנכ"ל חברת מתכות שסייע לתכנית הפרוליפרציה של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 480
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה Telia Company AB תשלם קנס של כ-965 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לבכירי ממשל באוזבקיסטן נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
משרד האוצר פרסם הוראות סופיות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2017 ובו דירוג 146 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 998
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך הסוקר סיכוני הלבנת הון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 980
פורסמו ברשומות התקנות החדשות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1282
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-518,000 דולר על חברת Blue Sky Blue Sea בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 779
משרד האוצר פרסם קול קורא בנוגע להקמת Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 837
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 259,200 דולר על חברת IPSA בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 799
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס של 29.2 מיליון דולר על חברת Halliburton בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 631
פורסמה ברשומות הודעה על הפיכתה של הכרזה זמנית על ארגון הטרור "הקרן הלאומית הפלסטינית" להכרזה קבועה נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 12 מיליון דולר על חברות מסינגפור שסיפקו ציוד תקשורת לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 722
אוסטרליה: AUSTRAC פתחה בהליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 724
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שמטרתה תיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 769
ארה"ב: חברת BTC-e המעניקה שירותים במטבעות וירטואליים נקנסה ב-110 מיליון דולר בגין סיוע להלבנת כספים שמקורם ב"דארק נט" ובתוכנות זדוניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 859
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
צרפת: בנק Societe Generale נקנס ב-5 מיליון אירו בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: חברת ExxonMobil נקנסה ב-2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 583
משרד האוצר מציע להקדים בשלושה חודשים את יישום צו איסור הלבנת הון החל על סקטור הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 598
בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 771
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 773