בזמן האחרון

ארה"ב: בנק HSBC ישלם קנס של כ-192 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 939
פורסם מדריך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא פעילות רשתות של מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 836
שר הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי בנוגע לפעיל חמאס בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 907
פורסמה הנחיה לנותני שירות עסקי בדבר הליכי זיהוי טרם המפגש עם לקוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 895
ארה"ב: רשויות הפיקוח פרסמו הנחייה בנושא מתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 906
רשות שוק ההון פרסמה נוהל מעודכן לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 784
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר מטיל חובת רישום על מתווכים שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 656
ארגון ה-FATF מגביר את פעילותו למאבק בהלבנת הון שמקורה בסחר בלתי חוקי בחיות בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 826
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 647
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
ארה"ב: חברת Apple תשלם קנס של כ-466 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 818
רשות ניירות ערך הפיצה חוזר המאפשר התקשרות מרחוק עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך מסורתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 816
ארה"ב: חברת Samsung Heavy Industries תשלם קנס של 75 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 868
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא פיקוח שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 955
קק"ל הגישה תביעה בוושינגטון נגד ארגון גג פרו-פלסטיני בגין מימון פעולות הטרור של הג'יהאד האיסלמי והחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 958
אוסטרליה: AUSTRAC ביקשה מבית המשפט להטיל קנס על בנק Westpac בגין אי-ציות שיטתי לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 932
הבנק המרכזי של ארה"ב: מערכות גלובליות של Stablecoins יוכלו לפעול רק לאחר שיתנו מענה כולל לאתגרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1067
בנק ישראל פרסם טיוטה בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 860
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1128
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך הערכת סיכון לסקטור הבנקאות השיתופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1013
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 32 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1081
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "שיטות מומלצות" לאיתור וזיהוי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1079
ארה"ב: קבוצת BNP Paribas תשלם קנס של 15 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 941
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 981
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת מסמך הנחייה בנושא תהליכי זיהוי דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1061
ארה"ב: הקונגרס האמריקאי אימץ חקיקה להגברת השקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1020
הממשל האמריקאי הודיע על הידוק הפיקוח על פעילות מסחרית הומניטרית עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1159
ארה"ב: FINCEN הכריזה על איראן כעל מדינה בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1162
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1029
משרד האוצר האמריקאי: פרויקט הליברה יהיה חייב לעמוד בדרישות מחמירות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 985
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות המפגש האחרון של מליאת הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1012
ארה"ב: הבנק הטורקי Halkbank מואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 995
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 982
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא סיכונים הקשורים למטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1073
אוסטרליה: AUSTRAC תבדוק אם חברת PayPal הפרה חובות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1428
ארגון MONEYVAL פרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1420
ארה"ב: בנק BACB נקנס ע"י OFAC ב-4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1491
שבדיה: Swedbank הודיע לרגולטורים על ליקויים מתמשכים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1490
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המרחיב את סמכויות ההכרזה של משרד האוצר האמריקאי על מוסדות פיננסיים זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1289
ארה"ב: עוזר שר האוצר האמריקאי סקר את מאמצי ממשל טראמפ לסכל את מימון הטרור של איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1255
ארגון MONEYVAL קורא למלטה להגביר את מאמצי הפיקוח למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1322
שוויץ: ארגון ליברה פנה לרגולטור השוויצרי בבקשה לקבלת היתר להקמת מערכת תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1368
בריטניה: חברת Touma Foreign Exchange Ltd תשלם קנס של 7.8 מיליון ליש"ט בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1101
הולנד נערכת ליישום משטר פיקוח על נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1140
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר להנחיות ה-FATF בנושא יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1018
ארה"ב: פורסם דו"ח ביקורת על הליכי ההכרזה של FINCEN על מוסדות פיננסיים זרים שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1086
האיחוד האירופי: פעילות מנגנון התשלום החדש מול איראן מתעכבת, על רקע סירובה של איראן לפעול למניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 964
ארה"ב: שלושה בנקים סיניים חויבו לחשוף מידע על רישומים בנקאיים הקשורים לניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 953
ארה"ב: חברת Juniper Networks נקנסה בכ-11.7 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1041
ארה"ב: ה-SEC ביקשה הבהרות מחברות ציבוריות לגבי ציות למשטרי הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1066