משרד האוצר האמריקאי פרסם ב-17.03.22 הצהרה אשר מודיעה על הקמת כוח משימה משותף לאיתור והקפאת נכסים של אוליגרכים ומקורבים לשלטון הרוסי, אשר נתונים לסנקציות בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs  Task Force – REPO). 

על ההצהרה חתומים שרי האוצר, המשפטים, הפנים והמסחר של המדינות המשתתפות בכוח המשימה לצד ארה"ב, לרבות בריטניה, יפן, קנדה, אוסטרליה והאיחוד האירופי. בהצהרה מתחייבים השרים החתומים עליה לתעדף הקצאת משאבים ולנקוט את כל האמצעים המשפטיים כדי לאתר, להקפיא ולחלט את הנכסים של אותם גורמי אליטה רוסית שהוכרזו בעקבות הפלישה. כמו כן, ההצהרה קוראת למדינות נוספות להצטרף למאמץ זה, על מנת למנוע מאותם אוליגרכים מוכרזים להסתיר את נכסיהם במדינות שונות ועל ידי כך לערער את שלמות המערכת הפיננסית הבינלאומית.  

בהקשר זה נזכיר כי ב-16.03.22 פורסם מדריך של היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) הכולל דגלים אדומים לזיהוי ניסיונות של אוליגרכים מוכרזים לעקוף את משטר הסנקציות באמצעות פעילות בסקטור הנדל"ן, שוק האמנות, מתכות יקרות ואבני חן. 

פורסם 20-03-22