סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה ב-31.01.22 כי משרד התובע הכללי בשוויץ ביקש מבית המשפט הפדרלי במדינה להטיל על הבנק השוויצרי Credit Suisse קנס של 42.4 מיליון פרנק שוויצרי (כ-45.5 מיליון דולר), בגין מעורבות בפרשיית הלבנת הון של ארגון פשיעה בולגרי. 

כתב האישום המקורי נגד הבנק הוגש ע"י התובע הכללי בדצמבר 2020, לאחר תום החקירה בנוגע לאותה רשת פשיעה בולגרית שהלבינה דרך הבנק רווחים שמקורם בסחר בקוקאין. לפי כתב התביעה, הבנק כשל לנקוט את הצעדים הדרושים כדי למנוע מאחד העובדים בבנק להלבין את הכספים. אותו עובד, מנהל לשעבר בבנק, הואשם אף הוא בכך שעיבד פעולות בהיקף של כמה מיליוני פרנקים שוויצרים בין השנים 2008-2004, למרות אינדיקציות לכך שהכסף הינו פרי עבירה. 

המשפט נגד הבנק צפוי להתחיל ב-7 בפברואר. לקריאת הדיווח לחצו כאן

פורסם 02-02-2022