הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה (10.01.22) רשימה חדשה מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור ("high-risk third countries"). 

רשימת המדינות בסיכון מתפרסמת מתוקף סעיף 9 של הדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, במטרה להגן על השוק האירופי מפני מדינות שנחשבות לאיום מהותי על המערכת הפיננסית של האיחוד האירופי. מוסדות פיננסיים וגופים מפוקחים נוספים במדינות האיחוד נדרשים ליישם בדיקות נאותות מוגברות ביחס ללקוחות שמבצעים פעולות הקשורות לאחת מהמדינות שנמצאות ברשימה זו. 

לרשימה הנוכחית נוספו תשע מדינות חדשות: בורקינה פאסו, איי קיימן, האיטי, ירדן, מאלי, מרוקו, פיליפינים, סנגל ודרום סודן. במקביל, הוסרו מהרשימה חמש מדינות: איי הבהאמה, בוטסואנה, גאנה, עיראק ומאוריציוס.  

ביחס לטורקיה, ראוי לציין כי אף על פי שמדינה זו התווספה באוקטובר 2021 ע"י ה-FATF ל"רשימה האפורה" של הארגון, הכוללת מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, האיחוד האירופי החליט להימנע מלהכניס את טורקיה לרשימה שלו. זאת, בנימוק שטורקיה הציגה ל-FATF התחייבות ע"י הדרגים הפוליטיים הגבוהים בנוגע לחיזוק האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, האיחוד ציין כי מאז דו"ח הביקורת שפרסם ה-FATF ביחס לטורקיה בשנת 2019, היא השיגה התקדמות משמעותית בתיקון הליקויים שזוהו.  

הרשימה המלאה כוללת את 23 המדינות הבאות: אפגניסטן, ברבדוס, בורקינה פאסו, קמבודיה, איי קיימן, האיטי, ג'מייקה, ירדן, מאלי, מרוקו, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, פיליפינים, סנגל, דרום סודן, סוריה, טרינידד וטובגו, אוגנדה, ונואטו, תימן, זימבבואה. 

הרשימה תעבור כעת לאישור סופי של הפרלמנט האירופי, ותיכנס לתוקף לאחר פרסומה ברשומות האיחוד האירופי. 

פורסם 16-01-22