הרשות המפקחת על הסקטור הפיננסי בלוקסמבורג (ה- CSSF) הודיעה לאחרונה כי הטילה קנס של כ-1.32 מיליון אירו על הבנק Banque de Luxembourg, בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

בהודעה נמסר כי בביקורת שהתקיימה בבנק בשנת 2018, שבמהלכה נבדקו מערכת הבנק למניעת הלבנת הון ומימון טרור, נמצאו חולשות משמעותיות, לרבות כשלים בדיווח על פעולות חשודות, עיכובים בביצוע בחינה של תיקי לקוחות, והיעדר שקיפות בעסקאות מסוימות. עם זאת, צוין כי הבנק פעל מאז תיקון הליקויים שהתגלו. כמו כן, במסגרת קביעת גובה הקנס הרשויות התחשבו בשיתוף הפעולה של הבנק עם החקירה, ובהתחייבות שלו ליישם בעתיד צעדים נוספים לחיזוק הציות שלו.    

העיתון Luxemburg Times דיווח כי קנס זה מצטרף לקנס נוסף שהוטל בשנה החולפת ע"י בנק נוסף במדינה, RBC Investor Services Bank, בסך של 237 אלף אירו בגין הפרות דומות. עוד נמסר, כי פעולות האכיפה מתקיימות בשעה שהמדינה נערכת לביקורת של ה-FATF שצפויה להתקיים השנה בלוקסמבורג.

פורסם 06-01-22