משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (19.03.21) על הגשת תלונה פלילית לבית המשפט במחוז לוס אנג'לס, נגד 10 אזרחים איראניים שניהלו במשך 20 שנה הונאה רחבת היקף שמטרתה עקיפת הסנקציות האמריקאיות על איראן. במסגרת ההונאה, הוסתרו פעולות פיננסית ועסקאות בהיקף של כ-300 מיליון דולר לטובת ממשלת איראן, תוך שימוש בחברות קש ברחבי העולם והטעיית מוסדות פיננסיים אמריקאים. במקביל, הוגשה בקשת לחילוט כספים הקשורים להלבנת ההון בפרשה, בהיקף של 157 מיליון דולר.  

חקירת הרשויות האמריקאיות חשפה יותר מ-70 חברות פרונט שהוקמו ע"י אותם יחידים בארה"ב, איראן, קנדה, איחוד האמירויות הערביות והונג קונג, במטרה לנצל את המערכת הפיננסית האמריקאית ולסייע לממשלת איראן במימון טרור ופיתוח נשק להשמדה המונית. 

עוד נמסר, כי לעתים קרובות שמות החברות הללו כללו את המילים " Persepolis" או "Rosco". כמה מהנאשמים פעלו עבור חברה אמריקאית בשם Persepolis Financial Services Inc, אשר ביצעה העברות לא חוקיות של דולרים עבור איראן בסוף שנות ה-90 ובשנות ה-2000 המוקדמות. לאחר שהחברה הורשעה בשנת 2003, חלק מהנאשמים עזבו את המדינה ועברו לקנדה ולאיחוד האמירויות, שם החזיקו בבעלות על חברות פרונט נוספות, שהשתמשו בשמות Rosco Trading, Rosco International, Persepolis ו- Rosco Investment, אשר שימשו יותר מעשור כדי לבצע העברות דולריות עבור איראן. 

בנוסף, כמה נאשמים הפעילו חברת פרונט מהונג קונג בשם Total Excellence Ltd, אשר רכשה בחשאי עבור איראן שתי מכליות נפט בשווי של כ-25 מיליון דולר. בשנת 2013, הנאשמים האיראניים הונו מוסד פיננסי באיחוד האמירויות, ע"י הצגת חשבונית מזויפת וביצוע הצהרות כוזבות שכביכול הצביעו על כך שעסקה בדולרים – שנסלקה דרך בנק בניו יורק – בוצעה עבור חברה מאיחוד האמירויות, כשלמעשה הרוכש האמיתי היה חברת נפט וגז איראנית.  

לקריאת ההודעה לחצו כאן

פורסם 22-03-2021