הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (16.03.21) תרגום מלא לעברית של רשימת דגלים אדומים לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור מבוססי מסחר.

הרשימה המקורית פורסמה במשותף לפני מספר ימים ע"י ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont, המאגדת יחידות למודיעין פיננסי ממספר רב של מדינות, וזאת במטרה לסייע לסקטור הפרטי והציבורי לזהות ולהתריע על פעילות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור מבוססי מסחר, תוך התבססות על מידע שנאסף ממדינות שונות בעולם. 

רשימת הדגלים האדומים מצטרפת לדו"ח קודם שפורסם ע"י ה-FATF וקבוצת Egmont בדצמבר 2020, אשר עסק במגמות והתפתחויות בנושא הלבנת הון מבוססת מסחר, וכלל תובנות לגבי סיכונים מתעוררים ודרכי פעולה מומלצות למזעור הסיכון. 

הדגלים האדומים המופיעים ברשימה מחולקים לקטגוריות שונות, לרבות סיכונים מבניים בתחום הסחר, פעילות הסחר והשינוע, מסמכי הסחר וכן חשבונאות והעברת כספים.

בהודעת הרשות נמסר כי רשימת הדגלים האדומים גובשה ע"י קבוצת העבודה האופרטיבית של ארגון ה-FATF, שבראשונה עומדת ראשת הרשות שלומית ווגמן-רטנר, ובשיתוף עובדים נוספים מהרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המיסים. 

לתרגום בעברית של רשימת הדגלים האדומים לחץ כאן

לתקציר בעברית של דו"ח הלבנת הון ומימון טרור מבוססי מסחר לחץ כאן

פורסם 16-03-2021