הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (10.03.20) הודעה מעודכנת בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לאור פרסומי ה-FATF בעת האחרונה. 

נזכיר כי ב-02.03.21 הוסיף ה-FATF ארבע מדינות חדשות לרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים: בורקינה פאסו, איי קיימן, מרוקו וסנגל.  

עפ"י הודעת הרשות, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, אלבניה, ברבדוס, בוטסואנה, בורקינה פאסו, איי קיימן, קמבודיה, גאנה, ג'מייקה, מאוריציוס, מרוקו, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סנגל, סוריה, אוגנדה, תימן וזימבבואה. 

עוד מובהר, כי הודעה זו אינה גורעת מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על הגופים המפוקחים. 

לצפייה בהודעה באתר הרשות לחץ כאן

פורסם 10-03-2021