ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (25.02.21) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות.

בדומה להצהרות קודמות של הארגון, גם הפעם מופיעות ברשימת המדינות בסיכון איראן וצפון קוריאה.

במקביל, ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ה-FATF. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון או התחייבו בפניו באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

לרשימה זו התווספו ארבע מדינות חדשות: בורקינה פאסו, איי קיימן, מרוקו וסנגל. 

להלן הרשימה המלאה של המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים: אלבניה, ברבדוס, בוטסואנה, בורקינה פאסו, קמבודיה, איי קיימן, גאנה, ג'מייקה, מאוריציוס, מרוקו, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סנגל, סוריה, אוגנדה, תימן, זימבבואה. 

פורסם 02-03-2021