הרשות לפיקוח פיננסי בגרמניה (Bafin) פרסמה לאחרונה צו המורה לשלוחה האירופית של בנק גולדמן זאקס (Goldman Sachs Bank Europe SE) לנקוט צעדים נוספים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בדגש על הליכי בדיקות נאותות וניתוח סיכונים.  

לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הרקע לצו היא מהלך שמבצע הבנק להעברת כספי לקוחות מבריטניה לגרמניה בהיקף של כ-60 מיליארד דולר, בעקבות פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. רויטרס ציטטה בהקשר זה מקורות הטוענים כי במסגרת העברת הכספים הבנק לא ציית בצורה מספקת לסטנדרטים של הליך "הכר את הלקוח" בגרמניה, וכי המידע שסיפק על אנשים הקשורים לחשבונות היה חלקי בלבד.  

הבנק מצידו פרסם הצהרה לפיה הוראות הרגולטור הגרמני נובעים מביקורת שבוצעה בשנת 2020, וכי יישום הדרישות נמצא בעיצומו. 

פורסם 09-02-2020