היורופול, שהינו הגוף המתאם בין רשויות אכיפת החוק באיחוד האירופי, פרסם ב-03.02.20 כי 105 חברי רשת עבריינית שביצעה הונאות נגד 50 מוסדות פיננסיים בארה"ב נעצרו במהלך מבצע משולב של רשויות האכיפה של ארה"ב, ספרד ומדינות נוספות באירופה. במהלך המבצע נתפסו נכסים בשווי של יותר מ-12 מיליון אירו, הוקפאו 87 חשבונות שכללו יותר מ-1.3 מיליון אירו, מזומנים בהיקף של כ-406 אלף אירו ו-14 רכבי יוקרה. 

במסגרת ההונאה, ארגון הפשיעה שכלל בעיקר אזרחים יוונים הקים חברות קש בארה"ב ופתח עבורן חשבונות במוסדות פיננסיים אמריקאיים. על מנת לרכוש את אמונם של הבנקים הללו, חברי הארגון ביצעו העברות לחשבונות בארה"ב ממדינות שונות באיחוד האירופי, ועל בסיס העברות אלה הונפקו להם באותם חשבונות כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי. 

בשלב הבא בתרמית, מבצעי ההונאה ניצלו עד תום את מסגרות האשראי בכרטיסים, וכדי להלבין את הכספים העבירו אותם לחשבונות שהוחזקו ע"י חברי הארגון במספר מדינות אירופיות. 

לקריאת הודעת היורופול לחץ כאן

פורסם 09-02-2021