משרד התובע הכללי של המחוז הדרומי במדינת ניו-יורק הודיע אתמול (12.01.21) כי ארה"ב הגיעה להסדר פשרה במסגרת הליך החילוט האזרחי שנוהל נגד נכסים של חברת Sefira Capital LLC ו-31 חברות בנות שמחזיקות בבעלותן נכסי נדל"ן למסחר ולמגורי יוקרה ברחבי ארה"ב. 

לפי התלונה שהגיש הממשל האמריקאי לבית המשפט בתחילת החודש, חברות אלה קיבלו מיליוני דולרים שמקורם בסחר בסמים, אשר הולבנו דרך מערכת צללים פיננסית הידועה בתור Black Market Peso Exchange ("השוק השחור להמרת פזו"), למטרות השקעה ביוזמות נדל"ן שונות. עפ"י ההסכם, שכפוף לאישור בית המשפט, החברות הסכימו לשלם 35.5 מיליון דולר כדי להסדיר את האישומים נגדן. במקביל, בית המשפט התבקש לאשר פעולת חילוט נוסף בפרשה 23.2 מיליון דולר שנתפסו מהחברות Hampus Assets Inc ו- Kaunas Assets Corp, בהקשר לקבלת מיליוני דולרים של כספי סחר בסמים שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו. 

השוק השחור להמרת פזו משמש סוחרי סמים ממדינות אמריקה הלטינית הפועלים בארה"ב להעביר את ההון שגרפו בחזרה למדינותיהם, תוך הסתרת מקור ואופי הכספים. במסגרת זו, סוחרי הסמים מוכרים את הדולרים שהרוויחו בפעילות הסמים בארה"ב ל"מתווכי הלבנת הון" (money laundering brokers), בתמורה לקבלת תשלום במטבע המקורי במדינת האם שלהם. כדי לממן את העסקאות, המתווכים רוכשים פזו מיחידים באמריקה הלטינית המבקשים להעביר כספים לארה"ב תוך הימנעות מהמערכת הפיננסית, ואז משלמים להם באמצעות המטבעות הדולריים של סוחרי הסמים, אשר מופקדים בחשבונות אמריקאים של חברות קש ומועברים לבעלות אותם יחידים. 

עפ"י הודעת התובע הכללי, Sefira היא חברת השקעות מפלורידה שגייסה הון של יותר מ-100 מיליון דולר ממשקיעים שונים, על מנת להשקיע במיזמי נדל"ן בדרום מזרח ארה"ב. בין השנים 2019-2016, חברה זו והחברות הבנות שלה קיבלו ממשקיעים שונים מיליוני דולרים שהינם פרי עבירה, כחלק ממאמצי  ארגוני הסחר בסמים להלבין כספים באמצעות השוק השחור להמרת פזו. החברה קיבלה את הכספים מבלי לחקור את מקור הבעלות עליהם, תוך התעלמות מדגלים אדומים עבור אותן השקעות ב- Sefira, לרבות פערים בין סכום ההשקעה הצפוי לבין הסכום בפועל שקיבלה מהמשקיעים, ופערים בין זהות המשקיעים כביכול לבין הישויות ששלחו בפועל את הכספים לחברה. כמו כן, Hampus Assets ו- Kaunas Assets Corp קיבלו מיליוני דולרים מחברת קש ששימשה להעברת כספי סמים בשוק השחור להמרת פזו. במקרים אלה, הכספים הגיעו בהיקפים גדולים בזה אחר זה, תוך פרק זמן קצר וללא כל דפוס עסקי הגיוני. 

במסגרת ההסדר, Sefira התחייבה לבצע בדיקות נאותות על משקיעים עתידיים, ולהימנע מקבלת כספי השקעה מכל מקור שאינו המשקיע האמיתי. בנוסף, Hampus Assets ו- Kaunas Assets הסכימו לבצע בדיקות נאותות על הפקדות עתידיות לחשבונותיהן, ולהימנע מביצוע העברות כספים חוצות גבולות.

פורסם 13-01-2021