הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (24.12.20) הודעה מעודכנת בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לאור פרסומי ה-FATF בעת האחרונה. 

נזכיר כי ב-18.12.20 הסיר ה-FATF את איי הבהאמה מרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים, לאור התקדמותה בתיקון ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בעקבות זאת, מדינה זו הוסרה כעת גם מרשימת המדינות שפורסמה ע"י הרשות. 

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, אלבניה, ברבדוס, בוטסואנה, קמבודיה, גאנה, ג'מייקה, מאוריציוס, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סוריה, אוגנדה, תימן וזימבבואה. 

עוד מובהר, כי הודעה זו אינה גורעת מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על הגופים המפוקחים. 

לקריאת ההודעה לחץ כאן

פורסם 24-12-2020