הבנק הדני Danske Bank פרסם ב-19.12.20 הודעה שבה נמסר כי המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) החליט לסגור את החקירה שהתנהלה נגד הבנק בחשד להפרות שבוצעו במסגרת פעילות השלוחה המקומית של Danske Bank באסטוניה. 

כזכור, נגד Danske Bank נפתחו חקירות במספר מדינות, בחשד שסניף הבנק באסטוניה שימש בין השנים 2007-2015  כצינור להלבנת הון של כ-230 מיליארד דולר שמקורם במדינות בריה"מ לשעבר, בין השאר ע"י אנשי ציבור זרים. 

הבנק הוסיף ומסר, כי למרות סגירת החקירה של OFAC, נגד הבנק עדיין מתנהלות חקירות פליליות ורגולטוריות בפרשה ע"י הרשויות בדנמרק, צרפת וארה"ב, לרבות משרד המשפטים האמריקאי ורשות ני"ע האמריקאית. 

פורסם 22-12-2020