ארגון ה-FATF פרסם ב-18.12.20 הודעה בנוגע להתקדמות שהשיגה איי הבהאמה בכל הנוגע לתיקון ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

לפי ההודעה, איי הבהאמה חיזקה את אפקטיביות המשטר ונתנה מענה לחולשות ולליקויים האסטרטגיים שזוהו ע"י ה-FATF באוקטובר 2018. לאור זאת, ה-FATF הסיר את איי הבהאמה מרשימת המדינות שנמצאות במעקב מוגבר של הארגון. 

לקריאת ההודעה לחץ כאן

פורסם 20-12-2020