היחידה למודיעין פיננסי בקנדה (FINTRAC) פרסמה אתמול (02.12.20) מסמך הנחייה הכולל רשימת אינדיקטורים לזיהוי פעולות חשודות במטבעות וירטואליים. 

הרשימה גובשה בהתבסס על ניתוח של מקרי הלבנת הון ומימון טרור, דיווחים על פעולות חשודות ופרסומי ארגונים בינ"ל דוגמת ה-FATF וקבוצת Egmont. בין השאר, מופיעים ברשימה האינדיקטורים הבאים: 

• מספר רב של יחידים הנרשמים אצל נותן שירותי המרה במטבע וירטואלי בפרק זמן קצר, תוך שימוש בכתובת משותפת, מס' טלפון משותף או כתובות IP משותפות. 

• סדרה של העברות כספים מסועפות למספר רב של כתובות או ארנקים, הנחזית כניסיון להסתיר את המקור והשימוש המיועד של הכספים. 

• תיק הנכסים של הלקוח מורכב בעיקר ממטבעות וירטואליים המעניקים אנונימיות מוחלטת ("privacy coins"), דוגמת Monero, Dash ו-Zcash; הלקוח אינו מוכן או אינו מסוגל לספק מידע על מקור ה- privacy coins שברשותו. 

• הלקוח מעביר ביטקוין בשווי כספי גבוה בתמורה ל- privacy coins. 

• כתובות המטבע הווירטואלי תואמות לכתובות המצויות ברשימות מעקב מוכרות, דוגמת רשימת OFAC. 

לעיון ברשימה המלאה לחץ כאן

פורסם 03-12-2020