ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (10.07.20) עלון מידע תקופתי (FATF Business Bulletin), שמטרתו לעדכן מוסדות פיננסיים וגורמים בעלי עניין נוספים מהסקטור הפרטי על צעדים והחלטות שאומצו לאחרונה ע"י ה-FATF.   

להלן הנושאים העיקריים המפורטים בעלון: 

תיאור הישגי הארגון בשנה החולפת – בין השאר, פורסמו בשנה האחרונה מספר מסמכי הנחיה חדשים של הארגון, לרבות מסמך הנחייה מבוסס סיכון בנכסים וירטואליים; מסמך הנחייה בנושא תהליכי זיהוי דיגיטלי; ודו"ח בנושא הלבנת הון הקשורה לסחר בלתי חוקי בחיות בר.  

החלטות האספה האחרונה של מליאת הארגון מסוף חודש יוני – בין השאר, המליאה דנה בדו"ח שהגיש ה-FATF לפורום מדינות ה-20G בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים מסוג "stablecoins" , אשר מבהיר כי הסטנדרטים של ה-FATF תקפים במלואם גם לגבי סוג זה של מטבעות וירטואליים. 

יעדי הארגון לשנים 2022-2020 – פירוט הנושאים המרכזיים שבכוונת הארגון להתמקד בהם בשנתיים הקרובות, ובכלל זה: הלבנת הון הקשורה לעבירות סביבתיות; הקשר שבין סחר בלתי חוקי בנשק למימון טרור; והלבנת הון הקשורה להברחת מהגרים.  

בנוסף, הארגון מעדכן כי בסוף החודש יתקיימו שני מפגשי הדרכה מקוונים (webinars). הוובינר הראשון, שיתקיים ב-30 ביולי, יעסוק בסביבת הסיכון להלבנת הון על רקע נגיף הקורונה. הוובינר השני, שיתקיים ב-31 ביולי, יתמקד בזיהוי איומי הלבנת הון על רקע שינוי בפרופיל הלקוח. סדר היום ופרטי הרישום של המפגשים המקוונים צפויים להתפרסם בימים הקרובים. לבירורים נוספים בנוגע למפגשי ההדרכה המקוונים ניתן לפנות למזכירות ה-FATF במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פורסם 12-07-2020