נציבות האיחוד האירופי פרסמה ב-07.05.20 רשימה חדשה של מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור ("high-risk third countries"). 

רשימת המדינות בסיכון מתפרסמת מתוקף סעיף 9 של הדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, במטרה להגן על השוק האירופי מפני מדינות שנחשבות לאיום מהותי על המערכת הפיננסית של האיחוד האירופי. מוסדות פיננסיים וגופים מפוקחים נוספים במדינות האיחוד נדרשים ליישם בדיקות נאותות מוגברות ביחס ללקוחות שמבצעים פעולות הקשורות לאחת מהמדינות שנמצאות ברשימה זו. 

הרשימה החדשה גובשה על בסיס מתודולוגיה מעודכנת לזיהוי מדינות בסיכון, אשר כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים נוספים: מתן משקל גדול יותר לתהליכי ההערכה של ארגון ה-FATF ביחס למדינות בסיכון, קיום דיאלוג מעמיק יותר עם אותן מדיניות שלישיות, ותהליך התייעצות הדוק עם המדינות החברות והפרלמנט האירופי. 

הנציבות מצאה כי 22 מדינות הן בעלות ליקויים אסטרטגיים, אשר 18 מתוכן מוגדרות ככאלו גם ע"י ארגון ה-FATF. המדינות הן: אפגניסטן, איי הבהאמה, ברבדוס, בוטסואנה, קמבודיה, צפון קוריאה, גאנה, איראן, עיראק, ג'מייקה, מאוריציוס, מונגוליה, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סוריה, טרינידד וטובגו, אוגנדה, ונואטו, תימן, זימבבואה.  

הרשימה תעבור כעת לאישור סופי של הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה תוך 60 יום, ותיכנס לתוקף לאחר פרסומה ברשומות האיחוד האירופי. לאור הקשיים ביישום בקרות מוגברות בשל משבר הקורונה, הוארך מועד תחילת יישום הרשימה החדשה ל-1 באוקטובר 2020, בכפוף לאישור הפרלמנט והמועצה. 

פורסם 10-05-2020