הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה לאחרונה (03.03.20) הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הודעת ראש הרשות מתייחסת לצווים החלים על התאגידים הבנקאיים, בנק הדואר, חברי בורסה, מנהלי תיקים, גופים מוסדיים, נותני אשראי, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי, מפעיל מערכת לתיווך באשראי וזירות סוחר.

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, אלבניה, איי הבהאמה, ברבדוס, בוטסואנה, קמבודיה, גאנה, איסלנד, ג'מייקה, מאוריציוס, מונגוליה, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סוריה, אוגנדה, תימן וזימבבואה. 

עוד מובהר, כי אין בהודעה זו כדי לגרוע מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על המגזרים האמורים.

פורסם 08-03-2020