משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (11.02.20) על הגשת כתבי אישום נגד חמישה תושבי ארה"ב שתכננו למכור לסין נפט שמקורו באיראן, תוך הפרת החוק האמריקאי המטיל סנקציות על איראן (חוק ה- IEEPA).

חמשת הנאשמים הם: Nicholas Hovan ;Zhenyu Wang ;Robert Thwaites ;Nicholas James Fuchs ;Daniel Ray Lane. 

עפ"י ההודעה, בין יולי 2019 לפברואר 2020 החמישה עסקו בפעילות שמטרתה רכישת נפט מאיראן, על מנת למכור אותו לבית זיקוק בסין, תוך גריפת רווח גדול מהפעילות. הנאשמים תכננו להלבין את הכספים הקשורים לפעילות האסורה באמצעות חברה בשם STACK Royalties שנמצאת בבעלותו של Lane, ולהשתמש בחברת קש פולנית בתור מי שמוכרת לכאורה את הנפט. עוד נמסר, כי חלק מהנאשמים תכננו להגיש בקשה לקבלת דרכונים זרים, כדי להקים חשבונות offshore שלא יהיו מדווחים לרשויות בארה"ב. 

אם יורשעו, הנאשמים צפויים לעונש מאסר של עד 25 שנה ולקנס כספי של עד 1.25 מיליון דולר.  

פורסם 16-02-2020