הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (02.07.19) הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הודעת ראש הרשות מתייחסת לצווים החלים על התאגידים הבנקאיים, בנק הדואר, חברי בורסה, הגופים המוסדיים, מנהלי תיקים, זירות סוחר, נותני שירותי אשראי, מפעילי מערכת לתיווך באשראי, נותני שירות עסקי וסוחרים באבנים יקרות.

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, איי הבהאמה, בוטסואנה, קמבודיה, אתיופיה, גאנה, פקיסטן, פנמה, סרי לנקה, סוריה, טרינידד וטובאגו, תוניסיה ותימן. 

עוד מובהר, כי אין בהודעה זו כדי לגרוע מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על המגזרים האמורים.

פורסם 03-07-2019