הבנק המרכזי של רוסיה הודיע ביום שישי האחרון (05.04.19) על שלילת רישיון הפעילות של הבנק הרוסי Joint-Stock Company Commercial Bank Ivanovo, בעקבות הפרת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

בנק Ivanovo מדורג במקום ה-294 בהיקף הנכסים שלו במערכת הבנקאית הרוסית, ועיקר פעילותו הינה מתן הלוואות קמעונאיות ומסחריות. עפ"י אתר החדשות בלומברג, הבנק נמצא בשליטת חבר הקונגרס האמריקאי לשעבר Charles Taylor, שמחזיק ב-80% ממניות הבנק. 

עפ"י הודעת הבנק המרכזי, רישיון הפעילות של בנק Ivanovo נשלל לאחר שכשל במספר רב של מקרים לציית להוראות הבנק המרכזי בכל הנוגע למניעת הלבנת הון ומימון טרור. עם זאת, לא נמסר מידע נוסף לגבי מהות ההפרות או אופיין. עוד נמסר, כי הבנק סיפק הצהרות כוזבות לגבי היקף ההון שהיה ברשותו (כ-30% יותר מנכסי הבנק בפועל) כדי לשפר את המדדים הפיננסיים שלו, והסתיר את מצבו הפיננסי האמיתי. המידע הועבר לרשויות אכיפת החוק ברוסיה על מנת שישקלו אם לפתוח נגד הבנק בחקירה פלילית. לבנק מונה מנהל זמני עד למינוי כונס או מפרק. 

פורסם 07-04-2019