הבנק המרכזי של איטליה הורה לאחרונה (12.03.19) לבנק ההולנדי ING לחדול מהתקשרות עם לקוחות חדשים באיטליה. 

הצעד של הבנק המרכזי האיטלקי נובע מביקורת שהתבצעה בין החודשים אוקטובר 2018 וינואר 2019, אשר חשפה ליקויים של בנק ING בכל הנוגע לציות לחוקי מניעת הלבנת הון באיטליה. הבנק, מצדו, הגיב כי הוא נוקט את כל הצעדים הדרושים כדי לחזק את הציות שלו בתחום זה. 

עוד נמסר בהודעת הבנק המרכזי, כי פעילות הלקוחות הקיימים של הסניף המקומי של ING לא תיפגע כתוצאה מהאיסור, וכי התחייבות מצד ING ליישם במהירות תכנית פעולה לפתרון הליקויים תאפשר לבנק המרכזי לוודא שהבעיות בתחום מניעת הלבנת הון אכן נפתרו, מה שיוביל לביטול האיסור על גיוס לקוחות חדשים.  

על רקע זה נזכיר, כי בחודש ספטמבר 2018 נחתם הסדר בין ING BANK לבין משרד התובע הכללי בהולנד, לפיו ישלם הבנק כ-900 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת חוקים וכללים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בהולנד, לאחר שנמצא כי הבנק כשל למלא את תפקידו כ"שומר סף" שאמור לסייע למניעת פשיעה פיננסית. כמו כן, מוקדם יותר החודש הוזכר שמו של הבנק בתחקיר של ארגון OCCRP, כאחד הבנקים שדרכם הועבר הון שחור בשווי של יותר ממיליארד אירו, שמקורו בבנק Troika הרוסי. 

פורסם 17-03-2019