ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (22.02.19) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות.

בדומה להצהרות קודמות של הארגון, גם הפעם מופיעות ברשימת המדינות בסיכון איראן וצפון קוריאה.

לגבי איראן מוזכרת החלטת ה-FATF  להקפיא את קריאת הארגון למדינות לנקוט "אמצעי מנע" (counter-measures) שנועדו להגן על המגזרים הפיננסיים שלהן מסיכוני הלבנת הון ומימון טרור שמקורם באיראן. זאת, לנוכח העובדה שאיראן אימצה תכנית פעולה שנועדה לתת מענה לליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הביעה מחויבות בדרגים הפוליטיים הגבוהים ליישום תכנית זו, והחליטה לבקש סיוע טכני לצורך יישומה. 

אף על פי שפג תוקפו של מועד היישום להשלמת תכנית הפעולה, וזאת מבלי שאיראן השלימה את הסעיפים הרלבנטיים בתוכנית הנוגעים למניעת מימון טרור, ה-FATF החליט להעניק לאיראן ארכה להשלמת התוכנית עד יוני 2019. עם זאת, לאור הדאגה מסיכוני מימון טרור הגלומים בפעילותה של איראן, והאיום שהיא מציבה בפני המערכת הפיננסית הבינ"ל, הארגון קורא לכל המדינות להמשיך ולהנחות את המוסדות הפיננסיים שלהן ליישם בקרות מוגברות בנוגע לקשרים ופעילות פיננסית עם ישויות ויחידים איראניים, בהתאם להמלצה 19 של ה-FATF. 

במקביל, ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ה-FATF. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון או התחייבו בפניו באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

ברשימה זו מופיעה לראשונה קמבודיה, כמדינה כבעלת ליקויים אסטרטגיים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

רשימת המדינות המלאה היא: איי הבהאמה, בוטסואנה, קמבודיה, אתיופיה, גאנה, פקיסטן, סרביה, סרי לנקה, סוריה, טרינידד וטובגו, תוניסיה ותימן. 

פורסם 24-02-2019