סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לאחרונה (31.01.19) כי הבנק הדני Danske Bank יקצה כ-307 מיליון דולר נוספים לחיזוק בקרות ומערכות הבנק למניעת הלבנת הון ועבירות פיננסיות נוספות. 

עפ"י הודעת הבנק, ההקצאה החדשה תשמש בין השאר לשדרוג מערכות ה-IT למניעת הלבנת הון והעסקת עובדים נוספים בתחום הציות. בנוסף, נמסר כי Danske Bank התחייב להשלים בהקדם את החקירה הפנימית הקשורה לפרשת הלבנת ההון בסניף הבנק באסטוניה, שממצאיה הראשוניים הונחו על שולחן הנהלת הבנק בחודש ספטמבר האחרון. 

כידוע, נגד Danske Bank מתנהלות חקירות במספר מדינות, לרבות בארה"ב, דנמרק, אסטוניה, שוויץ ובריטניה, בחשד שסניף הבנק באסטוניה שימש בין השנים 2007-2015  כצינור להלבנת הון של כ-230 מיליארד דולר שמקורם במדינות בריה"מ לשעבר, בין השאר ע"י אנשי ציבור זרים. באם יימצא כי הבנק התרשל בפרשה, הוא עלול לעמוד בפני קנסות פוטנציאליים המוערכים ע"י אנליסטים שונים בסכומים שנעים בין מאות מיליוני דולרים לסכום כולל של עד 8.3 מיליארד דולר. 

פורסם 04-02-2019