היורופול, ארגון גג של המשטרות במדינות אירופה, פרסם לאחרונה את הדו"ח השנתי לשנת 2018 בנושא איומי טרור ומגמות טרור בתחומי האיחוד האירופי (EU Terrorism Situation & Trend Report). הדו"ח כולל, בין השאר, נתונים מספריים בנוגע לפיגועי טרור שהתחוללו בשנה החולפת באיחוד האירופי, וכן נתונים בנוגע להיקף המעצרים וההרשעות בעבירות טרור. 

במסגרת הדו"ח נסקרת פעילותן של מדינות האיחוד בתחום מניעת מימון טרור. אחת החקירות המרכזיות בשנת 2017 בתחום זה התמקדה ברשת רחבת היקף של אזרחים לבנונים, שהציעה שירותי הלבנת הון לארגוני פשע מאורגן באיחוד האירופי, כאשר חלק מהרווחים שגרפה הרשת שימשו למימון פעולות הטרור של ארגון חיזבאללה. עפ"י הדו"ח, שיתוף הפעולה בין מלביני הון אלה לבין הזרוע הצבאית של חיזבאללה מהווה דוגמה מובהקת לקשרי הגומלין ההדוקים שבין פשע מאורגן לבין ארגוני טרור.  

חקירה נוספת התמקדה בסיוע פיננסי לפעילותיהם של "לוחמי טרור זרים" (foreign terrorist fighters), כלומר אזרחים אירופיים שנסעו למוקדי סכסוך בעיראק, סוריה ולוב כדי להצטרף לשורות דאע"ש וארגונים אסלאמיסטיים קיצוניים נוספים. במסגרת חקירה זו, הרשויות התחקו אחר 5,000 העברות כספים מכ-2,000 שולחים אל כ-1,000 מוטבים, בסכום כולל של כ-2 מיליון אירו. 

השיטות הנפוצות ביותר למימון טרור באיחוד האירופי הן העברת מזומנים באמצעות בלדרים, וכן שימוש ברשתות בלתי פורמליות להעברות כספים, דוגמת רשתות Hawala. רשתות אלה מאפשרות להעביר כספים מבלי שתתבצע העברה ישירה בין השולח והמקבל, ולפיכך מקשות על איתור היעד והמקור של הפעולה הפיננסית. רשתות Hawala מרכזיות המעורבות בהעברות כספים מהאיחוד האירופי לגורמים הקשורים בטרור אותרו באיחוד האמירויות הערביות, שעפ"י הדו"ח משמשת כמרכז בינ"ל למימון פעולות בלתי חוקיות. 

מרבית פעולות הטרור שבוצעו באיחוד האירופי בשנה החולפת, ללא קשר לשיוך ארגוני של המבצעים, היו זולות יחסית ולא הצריכו מקורות מימון חיצוניים. "מימון זעיר" (micro-financing) של ארגוני ג'יהאד באיחוד האירופי מתבצע בד"כ באמצעים פיננסיים פרטיים של חברי הארגון – בין השאר באמצעות משכורות מעבודה בלתי חוקית, קצבאות ממשלתיות וכספים שמקורם בתומכי ג'יהאד מתוך קהילת המהגרים המקומית. 

עוד נכתב בדו"ח, כי השימוש במטבעות וירטואליים למטרות מימון טרור הינו קטן יחסית, ועדיין נמוך משמעותית מהשימוש שעושים בהם ארגוני פשע מאורגן, במיוחד אלה המבצעים עבירות סייבר. 

פורסם 13-08-2018