משרד התובע הכללי בדנמרק הודיע השבוע כי החליט לפתוח בחקירה פלילית רשמית נגד Danske Bank, אחד הבנקים הגדולים בדנמרק, בגין חשדות למעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באמצעות שלוחת הבנק באסטוניה. 

מדובר בצעד פורמלי נוסף שנוקטות הרשויות הדניות בפרשה, לאחר שבחודש מאי האחרון הודיעה הרשות לפיקוח פיננסי בדנמרק כי נמצאו "ליקויים חמורים" בפעולות שנקטה הנהלת Danske Bank בכל הנוגע לפרשת הלבנת הון בסניף המקומי של הבנק באסטוניה.  בהודעת הרשות נמסר כי הבנק הגיב מאוחר מדי למידע שקיבל מ"חושף שחיתויות" (whistleblower) בנוגע לאי-נאותות של פעולות הבנק בתחום מניעת הלבנת הון, ובנוגע לחשד לעבירות מצד לקוחות של הבנק באסטוניה. 

במסגרת אותה פעולת אכיפה, Danske Bank הצטווה לבצע שורת תיקונים במערכות ובנהלי הבנק למניעת הלבנת הון, ובנוסף נדרש להגדיל את דרישות ההון שלו ב-5 מיליארד קרונות דניות (כ-800 מיליון דולר), לאור הגידול בסיכוני הציות והמוניטין שלו. 

בתחילת יולי 2018 התפרסמו דיווחים בעיתון הדני Berlingske, שבהם נטען כי Danske Bank שימש כצינור להלבנת הון בסך כולל של כ-8.3 מיליארד דולר דרך שלוחת הבנק באסטוניה. הבנק מצדו הודיע כי פתח בבדיקה פנימית בנוגע לליקויים שהתגלו. בדיקה זו אמורה להסתיים בחודש ספטמבר הקרוב, אך רשויות התביעה בדנמרק אינן ממתינות לסיום הבדיקה הפנימית ופתחו כאמור בחקירה רשמית משלהן. 

פורסם 07-08-2018