משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (12.06.18) על הגשת כתב אישום נגד שמונה יחידים, ביניהם חמישה אזרחים רוסים, בגין קשירת קשר להפרת הסנקציות של ארה"ב נגד סוריה ועבירות נוספות של הלבנת הון. 

חמשת האזרחים הרוסים הינם עובדים של חברת התובלה הרוסית Sovfracht. הם מואשמים בקשירת קשר למשלוח דלק סילוני לסוריה וביצוע העברות דולריות לישויות מוכרזות בסוריה, מבלי שקיבלו לכך היתר ממשרד האוצר האמריקאי. 

שמות היחידים הרוסים המופיעים בכתב האישום הם: Ivan Okorokov, Ilya Loginov, Karen Stepanyan, Alexey Konkov ו- Liudmila Shmelkova. שאר הנאשמים הם יחידים סורים שהיו מעורבים בתיאום הפעילות העסקית של Sovfracht בסוריה. 

עפ"י כתב האישום, בשנת 2011 החלו בנקים שונים לדחות ניסיונות של Sovfracht לבצע העברות של תשלומים דולריים מ- Sovfracht לסוריה, בעקבות הסנקציות שהוטלו על המדינה. בעקבות זאת, החלו הנאשמים להשתמש בחברות פרונט ולזייף מידע ברישומי משלוח ובהוראות תשלומים דולריות הקשורות למשלוחים אלה, על מנת לעקוף את הסנקציות.  

בנוסף, הנאשמים השתמשו בכלי שיט שהיו בבעלות חברה רוסית בשם Transpetrochart Co. Ltd, כדי להעביר בחשאי דלק סילוני ופריטים אחרים לסוריה, בין השאר דרך חברה סורית לזיקוק נפט בשם Banias Refinery Company שהוכרזה ע"י הממשל האמריקאי.

בשנת 2016 הוכרזה Sovfracht ע"י הממשל האמריקאי, בשל הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך בחצי האי קרים, כתוצאה כך נאסר עליה באופן גורף לבצע העברות דולריות כלשהן, מבלי לקבל היתר  של משרד האוצר האמריקאי. בעקבות זאת, השתמשו הנאשמים בחברת פרונט בשם Maritime Assistance LLC כדי לעקוף את הסנקציות שהוטלו עליה. כפועל יוצא מכך, המשיכה Sovfracht לבצע העברות דולריות דרך שטחה של ארה"ב, בשווי של מיליוני דולרים. 

פורסם 14-06-2018